Code des titres: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) titre abrégé: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) numéro d’annonce: 2022 – 037 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Convocation du Conseil d’administration
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) La réunion est présidée par M. Fan Xiaoping, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs assistent à la réunion, tandis que 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion.
La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux statuts du Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Délibérations du Conseil d’administration
À la présente séance, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
La proposition relative à l’investissement étranger pour la création de coentreprises et de transactions connexes a été examinée et adoptée.
La société a signé un accord de coopération en matière d’investissement avec Yibin Tianyi New Materials Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « Tianyi New Materials») et des parties liées Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Parmi eux, la société a versé 23 millions de RMB en capital propre, soit 23% du capital social de la coentreprise; Tianyi New Materials a versé 51 millions de RMB, soit 51% du capital social de la coentreprise; Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) a versé 26 millions de RMB, représentant 26% du capital social de la coentreprise. L’entreprise commune produit et vend principalement de nouveaux tuyaux en PVC – o (PVC Biaxial) et des raccords de tuyauterie, des anneaux en caoutchouc et des planchers écologiques en PVC (PVC).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément convenus sur la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 27 juin 2022 pour plus de détails. L’annonce de la création d’une coentreprise et d’opérations connexes par des investissements étrangers (annonce no 2022 – 035) divulguée ci – dessus.
Orient Securities Company Limited(600958) Avis de vérification de Orient Securities Company Limited(600958) souscription sponsor Co., Ltd. Sur Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée.
La proposition de nomination du Contrôleur financier a été examinée et adoptée.
Après la nomination de M. Wu zhongqian, Directeur général de la société, et l’examen et l’approbation du Comité de nomination du Conseil d’administration, la société nomme Mme Xiao Yan Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à la date d’expiration du deuxième Conseil d’administration de la société.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 27 juin 2022 pour plus de détails. Annonce concernant la nomination du Contrôleur financier (annonce no 2022 – 036) divulguée ci – dessus.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est examinée et adoptée.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Conseil d’administration 27 juin 2022
