Code du titre: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) titre abrégé: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Code de l’obligation: 113534 titre abrégé de l’obligation: Dingsheng convertible
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 12 juillet 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 10 h, 12 juillet 2022
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) au troisième étage de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 12 juillet 2022
Jusqu’au 12 juillet 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n’est pas impliquée.
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Cumul des votes
1.00 Élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société (2)
1.01 Fan Yuqing √
Section 1.02 Yunfang √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Le contenu ci – dessus a été examiné et approuvé à la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue par la société le 26 juin 2022. Voir la publication à la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 27 juin 2022 pour plus de détails. Annonces pertinentes.
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 14. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les actionnaires de la société qui sont inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 2022 / 7 / 6
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: avant le 11 juillet 2022 (de 9 h à 11 h et de 13 h à 16 h). Registered place: Securities Department of Jiangsu Zhenjiang Jingkou Economic Development Zone Co., Ltd. Méthode d’enregistrement 1. L’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire qui a l’intention d’assister à l’Assemblée doit s’inscrire sur place à l’heure et au lieu indiqués ci – dessus ou par lettre ou par télécopieur: (1) actionnaire de la personne physique: l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte de l’actionnaire; Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration et l’original de la carte de compte de l’actionnaire du mandant; Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal et l’original de la carte de compte de l’actionnaire; Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité de l’agent, la licence d’exploitation de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal) et la carte de compte de l’actionnaire.
2. L’actionnaire peut s’inscrire à l’Assemblée sur place par lettre ou par télécopieur. Le nom, le compte de l’actionnaire, l’adresse de contact, le Code Postal et le numéro de téléphone de l’actionnaire doivent être indiqués sur la lettre ou la télécopie. La lettre ou la télécopie doit être reçue par la société Dans le délai d’inscription et confirmée par téléphone de la société avant l’inscription. La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone des actionnaires. 6. Autres questions 1. La durée de l’Assemblée sur place est estimée à une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais. 2. Coordonnées de la réunion: Li Ling, Zhang Chao tél.: 0511 – 8558854 Fax: 0511 – 8558854 adresse: salle de conférence au troisième étage de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, Hangzhou City Yuhang Bottle kiln Industrial Park, Hangzhou annonce par la présente.
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Conseil d’administration 27 juin 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Procuration
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 12 juillet 2022.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
1,00 nombre de non – votants au cinquième Conseil d’administration d’une société à l’occasion d’une élection partielle
Proposition des administrateurs indépendants
1.01 Fan Yuqing
1.02 Duan Yunfang
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions à mettre aux voix sont les suivantes:
Cumul des votes
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États – Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
5.02 exemple: Wang ××
5.03 exemple: Yang ××
6.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des superviseurs
6.01 exemple: Li ××
6.02 exemple: Chen ××
6.03 exemple: jaune ××
Un investisseur détient 100 actions de la société à la clôture de la journée d’enregistrement des actions et adopte le système de vote cumulatif. Il (elle) a 500 voix pour la proposition 4.00 « proposition d’élection des administrateurs », 200 voix pour la proposition 5.00 « proposition d’élection des administrateurs indépendants » et 200 voix pour la Proposition 6.00 « proposition d’élection des superviseurs ».
L’investisseur peut voter sur le projet de loi 4.00 à sa discrétion, avec un maximum de 500 voix. Il peut soit concentrer 500 voix sur un candidat donné, soit répartir les voix entre les candidats en fonction de n’importe quelle combinaison.
Comme le montre le tableau:
Numéro de série nom de la proposition nombre de votes
Mode 1, mode 2, mode 3…
4.00 proposition relative à l & apos; élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ×× 500100 100
4.02
