Code des titres: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) titre abrégé: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) numéro d'annonce: 2022 - 073 Code des obligations: 113534 titre abrégé: Dingsheng convertible Bonds
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d'administration
Le 26 juin 2022, la 23e réunion du 5ème Conseil d'administration de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) La réunion était présidée par le Président, M. Zhou xianhai. 9 administrateurs et 9 administrateurs ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) et aux lois et règlements pertinents, et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil d'administration
Après délibération et vote sérieux de tous les administrateurs présents, la proposition suivante est adoptée:
1. Examiner la proposition relative à l'élection du Président du cinquième Conseil d'administration de la société;
M. Wang Cheng est élu Président du cinquième Conseil d'administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d'adoption du présent Conseil d'administration et expirant à l'expiration du cinquième Conseil d'administration.
Conformément aux statuts, le Président du Conseil d'administration est le représentant légal de la société et le Conseil d'administration autorise le personnel concerné de la société à suivre les procédures de changement du représentant légal.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la proposition.
Les administrateurs associés Zhou xianhai et Wang Cheng ont évité le vote sur la proposition, tandis que les sept autres administrateurs ont participé au vote sur la proposition. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce du changement de certains administrateurs, présidents et cadres supérieurs de la société publiée par Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) .
Résultat du vote: 7 voix d'accord, représentant 100% du nombre total d'administrateurs non affiliés; Aucune voix contre et aucune abstention. 2. Examiner la proposition de nomination du Directeur financier de la société;
Nommer Mme Lou Qing Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d'approbation du Conseil d'administration jusqu'à l'expiration du cinquième Conseil d'administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce du changement de certains administrateurs, présidents et cadres supérieurs de la société publiée par Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) .
Résultat du vote: 9 voix d'accord, représentant 100% du nombre total d'administrateurs; Aucune voix contre et aucune abstention.
3. Examiner la proposition d'élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d'administration de la société;
M. Fan Yuqing et Mme Duan Yunfang sont réélus administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d'administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d'adoption du présent Conseil d'administration à l'expiration du cinquième Conseil d'administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la proposition.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce du changement de certains administrateurs, présidents et cadres supérieurs de la société publiée par Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) .
Résultat du vote: 9 voix d'accord, représentant 100% du nombre total d'administrateurs; Aucune voix contre et aucune abstention.
4. Examiner la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
Il est convenu de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 12 juillet 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Résultat du vote: 9 voix d'accord, représentant 100% du nombre total d'administrateurs; Aucune voix contre et aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Conseil d'administration
27 juin 2022
