Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Information sur la réunion
12 juillet 2012
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Ordre du jour de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Heure: 10 h, 12 juillet 2022
Lieu: salle de conférence au troisième étage de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd., filiale à part entière de la société, parc industriel Fengdu, ville de Pingyao, district de Yuhang, ville de Hangzhou
Inscription des participants: 9 h 30, 12 juillet 2022
Ordre du jour de la réunion:
Point 1: M. Wang Cheng, Président, déclare la réunion ouverte;
Point 2: M. Wang Cheng, Président, présente les participants à la réunion;
Point 3: M. Wang Cheng, Président, présente la proposition de la réunion:
1. Proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société.
Point 4: deux grands comptables et deux superviseurs sont élus;
Point 5: les actionnaires votent sur la proposition un par un;
Point 6: décompte des votes par les scrutateurs;
Point 7: le Contrôleur donne lecture du résultat du vote;
Point 8: M. Wang Cheng donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires;
Point 9: les administrateurs présents signent les résolutions et les procès – verbaux de l’Assemblée générale des actionnaires;
Point 10: un avocat donne lecture d’un avis juridique.
La séance est levée.
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Conseil d’administration
12 juillet 2002
Instructions pour la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, les instructions sont formulées conformément aux statuts, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements pertinents.
1. Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement des responsabilités qui lui incombent en vertu des Statuts de la société sur le principe de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires, de l’ordre normal de l’Assemblée générale et de l’efficacité des délibérations.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, les actionnaires ou leurs mandataires (ci – après dénommés collectivement « actionnaires») et le personnel concerné sont priés d’arriver à l’Assemblée à temps pour signer et confirmer les qualifications des actionnaires. Si les actionnaires ne s’inscrivent pas par téléphone, par courrier ou par télécopieur le jour de l’inscription à l’Assemblée, s’ils ne s’inscrivent pas sur le formulaire d’inscription ou s’ils ne comptent pas les actionnaires ou leurs mandataires dans le montant des capitaux propres annoncés à l’Assemblée après le début officiel de l’Assemblée, Ils ne participent pas au vote et ne prennent pas la parole.
3. Les participants sont priés de respecter consciemment l’ordre de la réunion et d’éteindre leur téléphone portable ou de le mettre en état de vibration après leur entrée dans la réunion.
4. Les actionnaires qui prennent la parole à l’Assemblée générale doivent être concis et concis en ce qui concerne les propositions examinées à l’Assemblée. Le temps de parole de chaque actionnaire ne doit généralement pas dépasser trois minutes. Le montant et le nom des actions détenues doivent être indiqués en premier. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. Les questions qui ne sont pas liées au sujet de l’Assemblée générale des actionnaires ou qui divulguent des secrets d’affaires de la société ou qui peuvent porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président de l’Assemblée générale ou les personnes désignées par lui ont le droit de refuser de répondre. Après le début du vote sur la proposition, l’Assemblée générale ne prendra plus de dispositions pour que les actionnaires prennent la parole.
5. Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette réunion. Les actionnaires du site exercent leur droit de vote en fonction du nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent, et chaque action dispose d’une voix. Lors du vote, l’actionnaire doit choisir l’un des trois éléments suivants dans le vote: consentement, opposition et abstention, et marquer « √ ». Les votes multiples ou non sont considérés comme nuls et sont considérés comme des abstentions. 6. L’Assemblée générale des actionnaires examine une proposition qui est une résolution ordinaire et qui est adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires votants (y compris leurs mandataires).
7. Refuser l’enregistrement sonore, la photographie et l’enregistrement vidéo personnels. Le personnel de l’Assemblée a le droit d’arrêter tout acte qui interfère avec les procédures normales de l’Assemblée, provoque des troubles ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’autres actionnaires et de faire rapport en temps opportun aux services compétents pour traitement. Projet de loi I
Proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
M. Zhou xianhai, ancien Administrateur, a demandé à démissionner de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) , la société a l’intention d’élire deux administrateurs non indépendants. Mme Li Xiang continuera de travailler dans l’entreprise après avoir démissionné de son poste susmentionné.
L’actionnaire contrôlant de la société, Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd., a proposé M. Fan Yuqing et Mme Duan Yunfang comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société après délibération et approbation du Comité de nomination de la société. Le mandat de M. Fan Yuqing et de Mme Duan Yunfang commence à la date d’adoption de la présente proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et expire à l’expiration du mandat du cinquième Conseil d’
Le rapport de démission de M. Zhou xianhai et de Mme Li Xiang entrera en vigueur après l’élection de nouveaux administrateurs non indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires. Avant l’entrée en vigueur du rapport de démission, M. Zhou xianhai et Mme Li Xiang continueront d’exercer les fonctions d’administrateur de la société conformément aux lois, règlements et statuts, tandis que M. Zhou xianhai continuera d’exercer les fonctions de Président du Comité de stratégie du Conseil d’administration et de membre du Comité de nomination.
Les actionnaires et leurs mandataires sont invités à délibérer sur les propositions ci – dessus.
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Conseil d’administration
12 juillet 2002
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration
Mr. Fan Yuqing: born in September 1963, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Associate degree, Senior Engineer, Senior Economist, Deputy Director of the Expert Committee of Shanghai Aluminum Industry Association. 1981 – 1994: ingénieur, North China aluminium Co., Ltd. De 1994 à mai 2007, Jiangsu Daya Aluminum Co., Ltd., Directeur d’atelier, Directeur technique, Directeur de la qualité, Directeur du Département de production et Directeur général adjoint; De mai 2007 à octobre 2007, Jiangyin xinren Technology Co., Ltd. A été Vice – Directeur général; D’octobre 2007 à 2016, il a successivement été Directeur général et Directeur général de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd., Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) De septembre 2017 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur général et Directeur général adjoint de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd.
M. Fan Yuqing détient 30 000 actions de la société et n’a aucune relation avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’a pas été puni par la c
Mme Duan Yunfang, née en juin 1981, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. D’octobre 2005 à septembre 2009, il a successivement occupé le poste de directeur du service interne des ventes et du service interne des ventes de Hangzhou Dingcheng aluminium Co., Ltd. De septembre 2009 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes de directeur des services internes des ventes, de Ministre, de Ministre de l’administration et des ressources humaines et de directeur de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd. Il est actuellement Directeur des ressources humaines de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd.
Mme Duan Yunfang détient 30 000 actions de la société et n’a aucune relation avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’est pas puni par la bourse, n’est pas considéré comme une personne à exécuter en cas de perte de confiance, n’a pas de circonstances telles que le droit des sociétés, les statuts, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements, et n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur.
