Code des titres: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) titre abrégé: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) numéro d’annonce: 2022 – 074 Code des obligations: 113534 titre abrégé: Dingsheng convertible Bonds
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Annonce du changement de certains administrateurs, présidents et cadres supérieurs de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Les détails sont les suivants:
Changement de Président
Le Président de la société, M. Zhou xianhai, a présenté au Conseil d’administration de la société une demande de démission de son poste d’administrateur et de Président pour des raisons personnelles, ainsi que du poste de Président du Comité de stratégie du Conseil d’administration et du Comité de nomination. La démission de M. Zhou xianhai n’a pas entraîné une diminution du nombre de membres du Conseil d’administration en dessous du quorum, n’a pas affecté le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société et la production et l’exploitation normales de la société. La société achèvera l’élection
Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Zhou xianhai pour sa contribution au développement de la société pendant son mandat.
La société a tenu la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration le 26 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection du Président du 5ème Conseil d’administration de la société. M. Wang Cheng a été élu Président du 5ème Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du 5ème Conseil d’administration. Conformément aux statuts, le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société et le Conseil d’administration autorise le personnel concerné de la société à suivre les procédures de changement du représentant légal.
Changements dans la haute direction
Mme Li Xiang, Directrice générale adjointe et Directrice financière de la société, a présenté au Conseil d’administration de la société une demande de démission de son poste d’administrateur, de Directeur général adjoint et de Directrice financière pour des raisons personnelles. La démission de Mme Li Xiang n’a pas entraîné une diminution du nombre de membres du Conseil d’administration de la société en dessous du nombre minimum légal, n’a pas affecté le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société et la production et l’exploitation normales de la société. La société achèvera l’élection des nouveaux administrateurs dès que possible. Après sa démission, Mme Li Xiang est restée au Bureau.
Le Conseil d’administration de la société exprime sa sincère gratitude à Mme Li Xiang pour sa contribution au développement de la société pendant son mandat. La société a tenu la 23e réunion du 5ème Conseil d’administration le 23 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de nomination du Directeur financier de la société. Lou Qing a été nommé directeur financier de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à l’expiration du 5ème Conseil d’administration.
Changement de directeur
La compagnie a tenu la 23e réunion du 5e Conseil d’administration le 23 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du 5e Conseil d’administration de la compagnie. M. Fan Yuqing et Mme Duan Yunfang ont été élus administrateurs non indépendants du 5e Conseil d’administration de la compagnie. La proposition doit encore être soumise à la 3e Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022 pour délibération. Le mandat de la compagnie commence à la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à l’expiration du 5e Conseil d’administration.
Le rapport de démission de M. Zhou xianhai et de Mme Li Xiang entrera en vigueur après l’élection de nouveaux administrateurs non indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires. Avant l’entrée en vigueur du rapport de démission, M. Zhou xianhai et Mme Li Xiang continueront d’exercer les fonctions d’administrateur de la société conformément aux lois, règlements et statuts, tandis que M. Zhou xianhai continuera d’exercer les fonctions de Président du Comité de stratégie du Conseil d’administration et de membre du Comité de nomination.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société
1. La procédure d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Il n’y a pas eu de cas où M. Wang Cheng a été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
2. La procédure de nomination, d’examen et de nomination du Directeur financier est conforme au droit des sociétés et aux statuts concernant la nomination des cadres supérieurs. Après avoir pris connaissance des antécédents scolaires et de l’expérience de travail de Mme Lou Qing, nous croyons que Mme Lou Qing satisfait aux exigences de qualification et de responsabilité du Directeur financier de la société, qu’il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, qu’il n’y a pas de situation non résolue où l’entrée de Mme Lou Qing sur le marché est interdite par la c
3. Les procédures de recommandation et de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Après avoir examiné les curriculum vitae de M. Fan Yuqing et de Mme Duan Yunfang, candidats à l’administrateur non indépendant nommés, leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres règlements pertinents, et ils ont la capacité requise pour s’acquitter des fonctions d’administrateur. Ils n’ont pas été jugés incapables d’agir en tant qu’administrateurs de la société, et il n’y a pas eu de cas où l’interdiction d’entrée n’a pas été levée et confirmée par la c
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Conseil d’administration
27 juin 2022
Annexe: curriculum vitae du personnel ci – dessus
1. Wang Cheng: Male, born in September 1987, university degree, Bachelor of Economics and Mathematics, University of British Columbia, Canada, with the Qualification of Board Secretary. Fonctions antérieures Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Président adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur général et directeur.
2. Fan Yuqing: Male, born in September 1963, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, College degree, Senior Engineer, Senior Economist, and Deputy Director of the Expert Committee of Shanghai Aluminum Industry Association. 1981 – 1994: ingénieur, North China aluminium Co., Ltd. De 1994 à mai 2007, Jiangsu Daya Aluminum Co., Ltd., Directeur d’atelier, Directeur technique, Directeur de la qualité, Directeur du Département de production et Directeur général adjoint; De mai 2007 à octobre 2007, Jiangyin xinren Technology Co., Ltd. A été Vice – Directeur général; D’octobre 2007 à 2016, il a successivement été Directeur général et Directeur général de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd., Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) De septembre 2017 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur général et Directeur général adjoint de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd.
3. Duan Yunfang: femme, née en juin 1981, de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, Bachelor Degree. D’octobre 2005 à septembre 2009, il a successivement occupé le poste de directeur du service interne des ventes et du service interne des ventes de Hangzhou Dingcheng aluminium Co., Ltd. De septembre 2009 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes de directeur des services internes des ventes, de Ministre, de Ministre de l’administration et des ressources humaines et de directeur de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd. Il est actuellement Directeur des ressources humaines de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd.
4. Lou Qing: femme, née en juillet 1989, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, Bachelor Degree, Accounting Intermediate title. De juillet 2011 à juillet 2012, comptable des ventes de Hangzhou Wuxing aluminium Co., Ltd. De juillet 2012 à aujourd’hui, il a successivement été comptable des ventes, comptable en chef et Directeur du Département des finances de Hangzhou Dingsheng Import and Export Co., Ltd.
