Guohao law firm (Shanghai)
À propos de Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) (la « société ») L’Assemblée générale annuelle 2021 a eu lieu le vendredi 24 juin 2022. Le cabinet d’avocats guohao (Shanghai) (ci – après dénommé « l’échange») a été engagé par la société pour désigner des avocats pour assister à l’Assemblée sur place et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « Le droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) (ci – après dénommés « Les Statuts») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Donner un avis juridique sur la convocation, la procédure de convocation, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée et la procédure de vote de l’Assemblée.
Afin de fournir cet avis juridique, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les ordres du jour et les documents pertinents fournis par la société et ont écouté les explications du Conseil d’administration sur les questions pertinentes. Lors de l’examen des documents pertinents, la société garantit et s’engage à ce que les documents qu’elle a fournis à la société et les instructions qu’elle a données soient véridiques et que les documents ou photocopies pertinents soient conformes à l’original.
La société garantit et promet à ses avocats qu’elle a divulgué tous les faits à la société sans dissimulation, omission, fausse ou trompeuse.
Cet avis juridique n’est fourni qu’à titre de témoin de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Les avocats de la bourse conviennent que la société doit utiliser l’avis juridique comme document juridique de l’Assemblée générale des actionnaires et l’envoyer à la Bourse de Shanghai pour examen et annonce avec d’autres documents.
Conformément aux exigences de l’article 163 de la loi sur les valeurs mobilières et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 2 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis») dans les médias d’information désignés. L’avis indique l’heure, le lieu et les questions examinées à l’Assemblée et indique que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée. Et peut nommer un mandataire pour assister et exercer le droit de vote et pour assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 entre les actionnaires (annonce no 2022 – 036) (ci – après appelée « annonce indicative »). L’annonce suggestive indique que la société a ajusté le mode de convocation de l’Assemblée et le lieu de l’Assemblée sur place afin de coopérer activement à la prévention et au contrôle de l’épidémie à Shanghai et de faciliter la participation des actionnaires à l’Assemblée des actionnaires.
La société décide que l’Assemblée générale des actionnaires sera ajustée de l’Assemblée sur place à l’Assemblée sur place et à l’Assemblée en ligne. L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 24 juin 2022 à 14 h au 500 bingke Road, zone pilote de libre – échange de Chine (Shanghai), comme prévu. L’heure, le lieu et le contenu réels de l’Assemblée sont conformes au contenu de l’annonce.
À la date d’inscription au capital de cette Assemblée générale des actionnaires (15 juin 2022), tous les actionnaires inscrits peuvent choisir de participer à l’Assemblée en ligne. Une fois que l’identité des actionnaires participant à l’Assemblée aura été vérifiée et approuvée, la société fournira le mode d’accès à l’Assemblée en ligne. Les actionnaires peuvent alors participer à l’Assemblée en ligne par l’intermédiaire d’ordinateurs, d’appareils tablettes, de téléphones intelligents et d’autres appareils conformément aux informations susmentionnées. Le processus de réunion en ligne de l’entreprise est conforme au contenu de l’annonce.
L’Assemblée générale des actionnaires fournit le mode de vote en ligne, dans lequel les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 24 juin 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shanghai est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 24 juin 2022.
Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la qualification du Coordonnateur sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société et sont légales et efficaces.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et mandataires participant aux réunions sur place et en ligne
Il a été vérifié que les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires étaient au total quatre, représentant un total de 130146595 actions avec droit de vote, soit 359111% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Autres personnes présentes et sans droit de vote aux réunions sur place et en ligne
Après vérification, les autres personnes présentes et présentes à l’Assemblée des actionnaires et à l’Assemblée en ligne sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société. Les qualifications de ces personnes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société.
Après vérification, les qualifications du personnel présent et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts et sont légales et valides.
3. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shanghai Securities Information Co., Ltd. Fournies par la société, le nombre total d’actionnaires qui ont voté efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 6, représentant 65 675914 actions avec droit de vote, ce qui représente 181219% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shanghai Securities Information Co., Ltd., le fournisseur du système de vote en ligne.
Aucune nouvelle proposition n’a été présentée par les actionnaires à l’Assemblée générale.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale a examiné les propositions suivantes:
Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration;
Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021;
Proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021;
Proposition relative à l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé;
Proposition relative à l’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
Proposition de modification des statuts;
Proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit des rapports financiers et d’une institution d’audit du contrôle interne en 2022; Proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Après vérification, l’Assemblée des actionnaires et l’Assemblée en ligne de la société ont voté par écrit sur la proposition susmentionnée, ont supervisé le vote conformément aux procédures stipulées dans les statuts et ont annoncé les résultats du vote sur place après la clôture du vote en ligne. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place et à l’Assemblée en ligne n’ont pas contesté le résultat du vote sur place.
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires liés à la proposition pertinente ont évité le vote, ont compté et supervisé les votes conformément aux procédures spécifiées dans les statuts, et ont annoncé les résultats du vote après la clôture du vote en ligne. Les questions importantes ont fait l’objet de statistiques distinctes sur le vote des petits et moyens investisseurs.
Compte tenu des résultats du vote sur place et du vote en ligne, les résultats des délibérations de l’Assemblée générale sont les suivants:
La proposition examinée par l’Assemblée générale est adoptée.
Après vérification, la procédure de vote de toutes les propositions à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, et le résultat du vote est légal et valide.
V. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, que les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides et que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai) sur Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Guohao law firm (Shanghai)
Responsable: avocat responsable:
Li Qiang Lawyer Qi pengshao lawyer
Avocat Qiao ruoyao
24 juin 2002
