Code du titre: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) titre abrégé: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) numéro d’annonce: 2022 – 037 Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion
Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 24 juin 2022
Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: 500 bingke Road, zone pilote de libre – échange, Chine (Shanghai) (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues:
1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 10
2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 195822509
3. Proportion (%) du nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société 540330 (IV) Si la méthode de vote est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, à la présidence de l’Assemblée, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par le Président du Conseil d’administration, M. yin Qiang. Le vote sur place et le vote en ligne sont combinés pour la tenue de l’Assemblée. La convocation et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Mme Yu, M. Zhuo Fumin, directeur indépendant, et M. Li zhengyu, directeur indépendant, n’ont pas assisté à la réunion en raison de leurs fonctions officielles; 2. La société compte 4 superviseurs en poste et 3 participants. M. Li jianfei n’a pas assisté à la réunion en raison de ses fonctions officielles; 3. M. Shen Kan, Secrétaire du Conseil d’administration, a assisté à la réunion et certains cadres supérieurs y ont participé sans droit de vote. Examen de la proposition (1) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 19581990999999726 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30000
2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 19580660999919915900 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 00003 nom de la proposition: proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 19581990999999726 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30000
4. Nom de la proposition: proposition relative à l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 et de son résumé
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 19580660999999 26 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3133 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 8
5. Nom de la proposition: proposition relative à la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%)
Actions a 157765 9089999915 9 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 10 0000
6. Nom de la proposition: proposition de modification des Statuts
Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 19581990999999726 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30000
7. Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022: Adoption du vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)
Actions a 19581990999999726 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30000
8. Nom de la proposition: proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Document final de l & apos; examen: Adoption
Vote:
Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation
Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes pourcentage de votes
(%) (%)
Actions a 19581990999999726 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30000
Vote des actionnaires de moins de 5% sur des questions importantes
Motion acceptée contre abstention
Numéro de série nom de la proposition proportion de votes (%) Proportion de votes (%) (%)
3 Proposition concernant la distribution des bénéfices de la société en 202116426283999842260 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 0000
À propos de la livraison quotidienne liée en 2021
5. Mise en œuvre facile et proposition de 1641298399903215900 009680 0000 estimation des transactions entre apparentés ordinaires en 2022
À propos de l’emploi des finances 2022
7 proposition soumise à l’institution d’audit et à l’audit du contrôle interne 16426283999842260 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 0 0000 institution de calcul
Notes d’information sur le vote sur la proposition
1. La proposition 6 examinée à l’Assemblée est une proposition de résolution spéciale qui a été approuvée par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Ou plus des deux tiers des droits de vote détenus par les représentants des actionnaires sont examinés et adoptés; Les autres projets de loi sont des projets de loi ordinaires et ont été présentés.
La majorité des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote ou leurs représentants à l’Assemblée sont examinés et adoptés.
2. The Proposal 5 discussed at this meeting is related transaction proposal, issued jointly by the Related Shareholders Shanghai Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648)
Exhibition Co., Ltd. A évité le vote.
3. Outre l’examen des questions susmentionnées, l’Assemblée générale a également entendu Shanghai changlian International Logistics Co., Ltd.
Rapport annuel des administrateurs indépendants de la Division 2021.
Témoignage des avocats
1. Cabinets d’avocats témoins de l’Assemblée générale: guohao Lawyers (Shanghai) Firm Lawyers: Qi pengshao, Qiao ruoyao 2. Lawyers Witness conclusions:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. La qualification du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide. La procédure de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents requis par la bourse.
Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 27 juin 2022
