Code du stock: 360 Security Technology Inc(601360) nom abrégé du stock: 360 Security Technology Inc(601360) No: 2022 – 039 360 Security Technology Inc(601360)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du sixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. 360 Security Technology Inc(601360) La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes: 1. Proposition de transfert d’une partie des capitaux propres des sociétés par actions
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’optimiser la structure de propriété de la société cible et d’améliorer le mécanisme de gouvernance de la société cible, et conformément à l’objectif de coopération et de développement à long terme gagnant – gagnant entre les deux parties, le Conseil d’administration a convenu que la filiale à part entière de la société 360 Security Technology Inc(601360) (Beijing) Private Equity Fund Management Co., Ltd. Détiendrait un capital social de 79 994371,67 RMB (sans contribution réelle) de hezhong New Energy Automobile Co., Ltd. (ci – après dénommée « Nezha motor»), La contrepartie du transfert de 35320% des capitaux propres de Nezha Motors à Jiaxing xinzhu Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et Shenzhen Jingcheng Open Enterprise Management Center (Limited Partnership) est de 0 RMB. Dont 47 996623,00 yuan de capital social transféré à Jiaxing xinzhu Equity Investment Partnership (Limited Partnership), correspondant à 2 1192% des capitaux propres de Nezha Motors; Transférer le capital social de 31 997748,67 RMB au Shenzhen Jingcheng Open Enterprise Management Center (Limited Partnership), correspondant à 1,4128% des capitaux propres de Nezha Motor, et autoriser la direction des opérations à décider et à traiter diverses questions spécifiques dans le processus de transfert des capitaux propres, et à signer les documents juridiques et accords pertinents.
Pour plus de détails, voir l’annonce d’avancement des investissements à l’étranger (annonce no 2022 – 040) publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai en même temps que l’annonce.
Proposition de renonciation aux droits spéciaux des actionnaires des sociétés par actions
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’appuyer la réforme du système d’actionnariat de Nezha Motor, Nezha Motor négocie maintenant avec tous les actionnaires, renonce uniformément aux droits spéciaux (y compris le droit de rachat, le droit de préemption et le droit d’investissement supplémentaire) et signe de nouveau la Convention des actionnaires. Conformément à l’accord pertinent signé par la société et Nezha, la société, en tant qu’actionnaire de Nezha Motors, a des droits spéciaux, y compris le droit de rachat, le droit de préemption et le droit d’investissement supplémentaire. Afin de coopérer avec la réforme du système d’actions de Nezha Motors, le Conseil d’administration a accepté de renoncer uniformément aux droits spéciaux susmentionnés et a autorisé la direction à traiter les questions pertinentes en fonction des circonstances particulières et à signer l’accord pertinent et d’autres documents nécessaires.
Avis est par les présentes donné.
360 Security Technology Inc(601360) Conseil d’administration 27 juin 2022
