Koal Software Co.Ltd(603232) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
Information sur la réunion
4 juillet 2022
Instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux avis normatifs de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux statuts du Koal Software Co.Ltd(603232) Les instructions sont formulées par la présente et doivent être respectées par tout le personnel présent à l’Assemblée générale. 1. Koal Software Co.Ltd(603232)
2. La société crée le secrétariat de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est spécifiquement chargé des questions de procédure pertinentes de l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient sous la forme d’une Assemblée sur place et vote sur place et en réseau.
4. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole, de poser des questions et de voter à l’Assemblée des actionnaires sur place conformément à la loi. Entre – temps, ils doivent s’acquitter sérieusement de leurs obligations légales et ne doivent pas porter atteinte aux droits et intérêts des autres actionnaires ni perturber l’ordre de l’Assemblée.
5. Si les actionnaires demandent la parole à l’Assemblée, veuillez vous inscrire auprès du Secrétariat de l’Assemblée dans les 15 minutes précédant l’Assemblée, présenter un certificat de participation valide et remplir le formulaire de demande d’avis des actionnaires. En principe, le nombre d’orateurs inscrits est limité à dix. Si le nombre d’orateurs dépasse dix, les dix premiers actionnaires détenant plus d’actions sont désignés en premier, et l’ordre des orateurs est également déterminé en premier.
6. Au cours de l’Assemblée générale, les actionnaires qui demandent à prendre la parole à titre temporaire s’inscrivent auprès du Secrétariat de l’Assemblée générale et remplissent le formulaire de demande d’avis des actionnaires. Ils ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée générale.
7. Lorsqu’ils prennent la parole à l’Assemblée, les actionnaires font d’abord rapport sur leurs actions et délivrent un certificat valide. Le temps de parole de chaque actionnaire ne dépasse généralement pas cinq minutes.
La société a engagé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et émettre des avis juridiques.
9. L’Assemblée générale adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote dans l’exercice du droit de vote par les actionnaires de la société, le résultat du premier vote prévaut. 10. Le vote à l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par voie de vote et aucune déclaration n’est faite à l’Assemblée générale.
11. According to Regulatory departments, the company does not give Gifts to the Shareholders attending the General Meeting of Shareholders in order to protect the interests of other Shareholders.
Méthode de vote sur place de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Le secrétariat de l’Assemblée générale est responsable de l’Organisation du vote sur place à l’Assemblée des actionnaires. Les représentants des actionnaires et des autorités de surveillance sont respectivement responsables du comptage et du comptage des votes, du comptage des résultats du vote sur les propositions et de la supervision du processus de vote et de comptage des votes, et les avocats vérifient sur place.
2. Le contenu du vote à l’Assemblée générale des actionnaires est la proposition de vote cumulatif. Lors du vote sur la proposition de vote cumulatif, les cinq points suivants doivent être notés:
1. Le système de vote cumulatif désigne le nombre total de droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires lors de l’élection des administrateurs et des superviseurs à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, qui est égal au produit du nombre total d’actions qu’ils détiennent multiplié par le nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires peuvent investir tous leurs droits de vote dans un candidat à l’administrateur ou au superviseur, ou ils peuvent également investir leurs droits de vote dans plusieurs candidats à l’administrateur ou au superviseur de manière égale ou décentralisée.
2. Afin de refléter véritablement la volonté des électeurs, les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont soumis à un vote cumulatif. Si les actionnaires « consentent » à l’élection d’un candidat, cochez « √ » dans la case « consentent » sous cette colonne et indiquez le nombre de droits de vote utilisés dans la colonne « nombre d’actions » qui suit. L’Unit é entière minimale du poids du vote est une action. Ne pas remplir en cas de désaccord ou de renonciation. 3. La somme des droits de vote des actionnaires lors de l’élection des administrateurs indépendants est égale ou inférieure au nombre cumulatif de droits de vote effectifs des actionnaires.
4. Si les actionnaires élisent des administrateurs indépendants selon la méthode du vote moyen, ils n’ont qu’à marquer « √» dans la colonne « consentement» sous le candidat à l’administrateur indépendant sélectionné, sans remplir le nombre d’actions spécifiques (le système calculera automatiquement le nombre moyen d’actions en fonction du nombre de droits de vote détenus par l’actionnaire).
5. Les bulletins de vote sont considérés comme nuls dans les cas suivants:
La somme des droits de vote des actionnaires lors de l’élection des administrateurs indépendants dépasse le nombre cumulatif de droits de vote effectifs des actionnaires;
Le nombre de droits de vote est inférieur à une action ou le nombre de droits de vote avec une décimale;
Illisible en raison d’une écriture illisible;
Remplir le nombre d’actions, y compris le symbole de calcul et d’autres mots non pertinents;
Autres bulletins de vote non conformes aux lois et règlements.
Pour assurer l’efficacité du résultat du vote, veuillez remplir les renseignements sur les actionnaires, signer la « signature de l’actionnaire (ou du représentant de l’actionnaire) » et maintenir l’intégrité du Code à barres des renseignements sur les actionnaires sur le vote.
4. Une fois le vote terminé, le superviseur, en présence d’un avocat, ouvre l’urne pour compter et compter les votes et rend compte des résultats réels du vote au Président de l’Assemblée.
Koal Software Co.Ltd(603232) 4 juillet 2022
Koal Software Co.Ltd(603232)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
Ordre du jour
La réunion aura lieu le 4 juillet 2022 à 14 heures.
Lieu de la réunion sur place: Salle de conférence Koal Software Co.Ltd(603232) 1 (6e étage, bâtiment 4, Times Square, Central Railway, No 5, Lane 299, jiangchang West Road, Jing’an District, Shanghai)
Heure du vote en ligne: le lundi 4 juillet 2021, le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Modérateur: ordre du jour du Président Kong Linggang:
1. Lire les instructions de l’Assemblée générale et les méthodes de vote sur place;
Examiner les propositions suivantes:
1. Examiner la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Examiner la proposition d’élection des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société;
3. Examiner la proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. Procéder au vote sur place des propositions de la Conférence;
4. Lecture des résultats du vote sur place;
Lecture de l’avis juridique; La séance est levée.
Table des matières
1. Proposition d’élection des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société 72. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société… 103. Proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au huitième Conseil des autorités de surveillance de la société….. (12)
Koal Software Co.Ltd(603232) proposition I
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
Proposition d’élection des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société tous les actionnaires:
Le mandat du septième Conseil d’administration de la société expire et, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des statuts, l’élection des membres du Conseil d’administration est effectuée conformément aux procédures. Le huitième Conseil d’administration de la société sera composé de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants. Le Comité de nomination du Conseil d’administration a examiné les qualifications des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration et a nommé M. Yang Wenshan, M. Lu Haitian, M. Ye Feng, M. Zhu Bin, M. Zhu Litong et M. Xu Yongkang candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant. La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération et être élue selon le système de vote cumulatif.
Le mandat des administrateurs non indépendants du huitième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le septième Conseil d’administration de la société continue d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Conseil d’administration soit élu par l’Assemblée générale des actionnaires.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Koal Software Co.Ltd(603232) 4 juillet 2022 Annexe: curriculum vitae du huitième Conseil d’administration non indépendant Yang Wenshan: homme, de nationalité chinoise, sans droit de résidence à l’étranger, né en mars 1963, diplômé. De septembre 1985 à décembre 1993, il a travaillé au Bureau sismologique de la province du Zhejiang et a participé à l’enseignement informatique et au développement de logiciels dans le système sismologique. De décembre 1993 à mai 1995, il a successivement été Directeur du Bureau de Shanghai de Hangzhou Xinli Electronics Co., Ltd. Et Directeur général adjoint de Hangzhou Branch. De mai 1995 à mai 1996, il a été Directeur général adjoint de Shenzhen Xinli Electronics Co., Ltd. De mai 1996 à octobre 2006, il a successivement été Directeur de département, Directeur et Vice – Président de Hangzhou Sunyard Technology Co.Ltd(600571) System Engineering Co., Ltd. D’octobre 2006 à juin 2007, il a été Directeur général de la société. De juin 2007 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général de la société. Lu Haitian: homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en octobre 1957, diplômé. De septembre 1977 à août 1981, il a travaillé dans l’usine de fabrication de véhicules lourds de Shanghai. De septembre 1981 à août 1984, il a étudié à l’Université des employés de Shanghai Motor Corporation. De septembre 1984 à avril 1992, il a travaillé pour Shanghai Huizhong Automobile Manufacturing Co., Ltd. De juillet 1993 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur général adjoint et Directeur général de Geer Industrial. De décembre 1996 à mars 2020, il a été Président du Conseil d’administration de galmetal. Depuis mars 2001, il est Administrateur de la société. Ye Feng: homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en mars 1974, diplômé d’un collège. De mars 1997 à juin 1999, il a travaillé à Shanghai lingye Technology Co., Ltd. D’octobre 1999 à avril 2000, il a travaillé à Shanghai chuangcheng Computer System Engineering Co., Ltd. D’avril 2000 à juillet 2000, il a travaillé pour Shanghai Yiyuan Network Consulting Co., Ltd. D’août 2000 à avril 2006, il a successivement été Directeur du Département des ventes de Shanghai, Directeur des ventes de l’industrie Guoan, Directeur adjoint du Département des affaires gouvernementales et des entreprises et Directeur du Département des grands clients de la société. De mai 2006 à septembre 2010, il a été Directeur général adjoint de la société. De septembre 2010 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général adjoint de la société. Zhu Bin: homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en mars 1968, titulaire d’un baccalauréat et d’un titre d’ingénieur principal. De juillet 1990 à novembre 1993, il a été Directeur adjoint de Shanghai Second Textile Machinery Co., Ltd. De novembre 1993 à octobre 1999, il a été membre du Bureau municipal de Shanghai pour l’application informatique et le développement industriel et Vice – Président de la Commission des sciences et de la technologie de Shanghai. De novembre 1999 à septembre 2008, il a été Directeur et Directeur général adjoint de Shanghai Fudan Guanghua Information Technology Co., Ltd. De septembre 2008 à août 2018, il a été Président de Shanghai Guanghua GUANQUN Software Co., Ltd. Depuis août 2018, il est Vice – Directeur général de la société. Depuis juin 2019, il est Administrateur de la société. Zhu Litong: homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en septembre 1982, titulaire d’un baccalauréat, de novembre 2003 à mars 2005, en tant que consultant avant – vente de Beijing gefang Tianyi Network Security Technology Co., Ltd. En avril 2005, il a rejoint le Koal Software Co.Ltd(603232) D’avril 2019 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur de la Division des affaires gouvernementales électroniques et de la Division de l’industrie militaire de l’entreprise. Depuis juin 2019, il est Vice – Directeur général de la société.
Xu Yongkang: homme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, né en juillet 1962, titulaire d’un baccalauréat. De 1982 à 1991, il a successivement occupé les postes d’enseignant stagiaire et d’enseignant de l’école technique No 2 du Bureau 1; De 1991 à 1993, il a été designer et designer principal de Shanghai laixianshi Machinery Design Co., Ltd. De 1994 à 1997, il a successivement été concepteur en chef et Directeur général adjoint de Shanghai saike chengxia automobile Equipment Engineering Co., Ltd. De 1997 à 2001, il a été Directeur général de Shanghai Qiuyu Industrial Co., Ltd. De 2001 à 2006, il a été ingénieur en chef et Directeur général adjoint de Shanghai Geer Industrial Development Co., Ltd. De 2006 à aujourd’hui, il a été Président et Directeur général de Shanghai luboet Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) System Co., Ltd.
Koal Software Co.Ltd(603232) proposition II
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
Proposition d’élection des administrateurs indépendants du huitième Conseil d’administration de la société tous les actionnaires:
Le mandat du septième Conseil d’administration de la société expire et, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des statuts, l’élection des membres du Conseil d’administration est effectuée conformément aux procédures. Le huitième Conseil d’administration de la société sera composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Le Comité de nomination du Conseil d’administration a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration et a nommé M. Zhang Keqin et M. Lei Fuyang.
