Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
À propos de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’ajout d’une partie des fonds collectés à l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Lois et règlements, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, etc. Conformément aux dispositions des règlements et des documents normatifs, l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement de kangguan Science and Technology avec une partie supplémentaire des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière ont été vérifiées. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Le 22 février 2022, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières a publié la réponse officielle à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Shenzhen kangguan Science and Technology Co., Ltd. (zjk [2022] No 375) et a approuvé l’offre publique d’actions de la société ne dépassant pas 42 487500 nouvelles actions.
Le 8 mars 2022, la société a émis 42 487500 actions ordinaires de RMB (actions a), d’une valeur nominale de 1,00 RMB par action et d’un prix de souscription de 48,84 RMB par action, en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen. Au 14 mars 2022, la société avait levé un total de 207508950000 RMB de fonds monétaires, déduction faite des dépenses liées à l’émission de 7512052594 RMB, et le montant net réel des fonds levés par la société était de 19996897406 RMB.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 14 mars 2022 et vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro dhyz [2022] 000145.
2. Informations relatives à l’augmentation du capital des entités chargées de la mise en œuvre du projet et à l’augmentation du capital des filiales à part entière par l’utilisation du capital levé
Conditions et raisons de l’ajout d’une partie des sujets de mise en œuvre des projets financés
Afin de répondre aux besoins réels de mise en œuvre du projet d’investissement levé « Global technical support and Service Center Construction project» et d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement levé, la société a l’intention d’ajuster l’entité de mise en œuvre du projet d’investissement levé de kangguan Technology à Hong Kong kangguan Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hong Kong kangguan»). Les détails sont les suivants:
Nom du projet investi contenu de la construction entité de mise en œuvre initiale entité de mise en œuvre proposée
Il est proposé de créer 15 nouvelles succursales techniques de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. Dans le cadre de ce projet, dans le cadre du soutien et des services techniques mondiaux fournis par Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd.
Center Construction Project Holding and Service Center, radiation Co., Ltd.
Le champ d’application couvre les principaux marchés finaux de Smart Hong Kong kangguan Technology Co., Ltd.
Conditions et raisons de l’augmentation de capital d’une filiale à part entière par l’utilisation d’une partie des fonds collectés
Afin de répondre à la demande de fonds pour la mise en œuvre du « projet de construction d’un Centre mondial de soutien technique et de services» et d’assurer une gestion normalisée et une utilisation efficace des fonds collectés au cours de la mise en œuvre, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés pour augmenter le capital de Hong Kong kangguan de 50 millions de dollars de Hong Kong (le montant spécifique converti en RMB est soumis à la conversion du taux de change au moment de la mise en œuvre de l’augmentation de capital) pour mettre en œuvre le projet d’investissement levé en fonction des besoins réels d’investissement Une fois l’augmentation de capital terminée, le capital social de Hong Kong kangguan passera de 10 millions de dollars de Hong Kong à 60 millions de dollars de Hong Kong. La société investira les fonds collectés par étapes en fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets d’investissement collectés et comptabilisera séparément les projets d’investissement collectés afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés. Informations de base sur l’objet de l’augmentation de capital
1. Nom de la société: Hong Kong kangguan Technology Co., Ltd.
2. English name: Hong Kong kangguan Technology Co., Limited 3. Registered place and mainly Operating place: Unit 11, Room 07, Floor 1, futeng Industrial Center, 26 – 28 Huo Tan Ao Wai Wan Street, Sha Tin, Hong Kong
4. Capital social: 10 millions de dollars de Hong Kong
5. Date d’établissement: 5 octobre 2015
6. Structure des capitaux propres et relations connexes: Hong Kong kangguan est une filiale à part entière de la société, qui détient 100% des capitaux propres de Hong Kong kangguan.
7. Les données financières de la dernière année et de la dernière période sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 (vérifié) 1er trimestre 2022 (non vérifié)
Total de l’actif 20 257,67 22 847,50
Total du passif 19 438,57 21 983,24
Actif net 819,10 864,26
Résultat d’exploitation 104 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 177955
Bénéfice total 195076 49,22
Bénéfice net 1 645,39 45,16
L’impact sur la société de l’augmentation d’une partie des fonds collectés sur l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et de l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière
L’ajout de l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement du capital levé « Global technical support and Service Center Construction Project » et l’utilisation du capital levé pour augmenter le capital de la filiale à part entière Hong Kong kangguan sont des ajustements appropriés effectués par la société en fonction des besoins réels de mise en oeuvre du Projet d’investissement du capital levé, ce qui est propice à assurer la mise en oeuvre harmonieuse du projet d’investissement du capital levé, à améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital levé et à répondre aux besoins de planification et de développement à long terme de la société.
À l’exception des changements susmentionnés, il n’y a pas eu d’autres changements dans le montant total des investissements et le contenu de la construction du projet d’investissement levé. Il n’y a pas de changement dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Utilisation et gestion des fonds collectés après ajustement
Afin de normaliser le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Hong Kong kangguan ouvrira un compte spécial pour les fonds collectés afin de gérer le stockage et l’utilisation des fonds collectés et signera un accord quadripartite de surveillance des fonds collectés avec kangguan Technology, la Banque de dépôt et l’institution de recommandation. Afin de faciliter la gestion, le Conseil d’administration a autorisé la direction de la société à s’occuper spécifiquement de l’ouverture ou de l’annulation du compte spécial pour les fonds collectés, de la signature de l’Accord de surveillance du compte spécial pour les fonds collectés et d’autres questions connexes en fonction des conditions de mise en œuvre et des besoins réels de cette augmentation. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les dispositions et les exigences des lois pertinentes en fonction de l’état d’avancement des questions pertinentes. Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que l’augmentation actuelle de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement avec une partie des fonds levés et l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital de la filiale à part entière sont propices à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement levé, sont conformes au plan de développement futur de la société, ne modifient pas l’orientation de l’investissement et le contenu de la construction des fonds levés et sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Se conformer aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité des questions relatives à l’augmentation du capital levé de la société dans l’entité chargée de la mise en œuvre du projet et à l’utilisation du capital levé pour augmenter le capital de la filiale à part entière. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation actuelle de l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement avec une partie des fonds collectés par la société et l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière sont conformes aux exigences de la société en matière de planification et de développement à long terme, sont propices à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement levé, ne modifient pas l’orientation de l’investissement et le contenu de la construction des fonds collectés et sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures d’approbation sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance est d’accord avec l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement dans lequel la société a augmenté une partie des fonds collectés et a utilisé les fonds collectés pour augmenter le capital de la filiale à part entière. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Cette question est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (Révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. L’augmentation des fonds collectés par la société dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’investissement et l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière sont des ajustements appropriés effectués par la société en fonction de la situation réelle, qui sont utiles pour assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement levé, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et répondre aux besoins de planification et de développement à long terme de la société. Il n’y a pas de changement dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résumé, Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
(aucun texte ci – dessous)
