Code des valeurs mobilières: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) titre abrégé: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (ci – après appelée « la compagnie ») avis de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration a été signifié par téléphone et par courriel le 21 juin 2022. La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie le 24 juin 2022 par vote sur place et par communication. 11 administrateurs devraient assister à la réunion, dont 11 administrateurs, dont Jiang manxia et Yan Peng, par voie de communication. La réunion a été présidée par M. Gao Fuzhong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (ci – après dénommés « Statuts»), et La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Contenu de la proposition:
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des actionnaires de la société et de ses filiales à part entière, le Conseil d’administration convient que la société et ses filiales à part entière utilisent une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction de projets d’investissement collectés et l’utilisation des fonds collectés ne soient pas affectées et que les risques soient efficacement contrôlés, et que les institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières achètent des fonds sûrs et liquides. Les produits de gestion financière à faible risque ou les produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme, les dépôts notifiés, etc.) ne doivent pas être utilisés plus de 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la Date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la période et le montant susmentionnés. Demander à l’Assemblée générale d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration de la société d’autoriser la direction de l’exploitation de la société à traiter les questions pertinentes, et le Département des finances est responsable de la mise en œuvre spécifique.
Huarong Securities Co., Ltd. A publié les avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Documents connexes.
2. Résultat du vote sur la proposition:
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 024) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Contenu de la proposition:
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, sans préjudice de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière et pour assurer la sécurité et la liquidité des fonds, il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds propres inutilisés dont le montant n’excède pas 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et achèteront des fonds propres inutilisés par l’intermédiaire d’institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières avec une sécurité et une liquidité élevées. La durée de vie des produits financiers à faible risque et à revenu relativement fixe ne doit pas dépasser 12 mois (y compris 12 mois) à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue pendant la période et le montant susmentionnés. Demander à l’Assemblée générale d’approuver l’autorisation du Conseil d’administration de la société d’autoriser la direction de l’exploitation de la société à traiter les questions pertinentes, et le Département des finances est responsable de la mise en œuvre spécifique.
Huarong Securities Co., Ltd. A publié les avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Documents connexes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie (avis no 2022 – 025) est publié.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
1. Contenu de la proposition:
Cette augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration vise à renforcer la capacité de prise de décisions et à améliorer le niveau d’exploitation normalisé de la société, sans préjudice des droits et intérêts légitimes de la société et des petits et moyens investisseurs, et le processus de mise en œuvre est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration accepte d’augmenter le nombre de sièges au Conseil d’administration de la société et de modifier les statuts. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées à suivre les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes. Les statuts modifiés sont finalement soumis à l’approbation et à l’enregistrement de l’autorité de surveillance du marché.
2. Résultat du vote sur la proposition:
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales (annonce no 2022 – 026) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
1. Contenu de la proposition:
Étant donné que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Gao Fuzhong, Mme Lu Junmei, M. Gao Jian, M. Gao Bin, M. Yang bingfa, Mme Zhou Lina, Mme Hao yanlin, M. Gao Fuzhong, M. Lu Junmei, M. Gao Jian, M. Gao Bin, M. Yang bingfa, M. Yang Mme Cui lianrong est candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le nombre total d’administrateurs qui occupent simultanément les postes de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société et d’administrateurs qui sont nommés par les représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur s’acquitte sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts.
2. Résultat du vote sur la proposition:
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Nomination de M. Gao Fuzhong comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nomination de Mme Lu Junmei comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nommer M. Gao Jian comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nommer M. Gao bin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nomination de M. Yang bingfa comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nomination de Mme Zhou Lina comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nomination de Mme Hao yanlin comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nomination de Mme Cui lianrong comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et sera soumise au vote cumulatif.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 027) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
1. Contenu de la proposition:
Étant donné que le mandat du deuxième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Yan Peng, M. Zhang Min, M. Zhang Xiaoyu et Mme Han Zhihong candidats aux postes d’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le nombre d’administrateurs indépendants à élire par la société ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur s’acquitte sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts.
M. Yan Peng, M. Zhang Min et M. Zhang Xiaoyu ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Mme Han Zhihong n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, mais a promis par écrit de participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et d’obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
2. Résultat du vote sur la proposition:
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Nomination de M. Yan Peng comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nomination de M. Zhang Min comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nomination de M. Zhang Xiaoyu comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nomination de Mme Han Zhihong comme candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et sera soumise au vote cumulatif.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis public sur l’élection générale du Conseil d’administration (avis public No 2022 – 027) divulgué.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
1. Contenu de la proposition:
Conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, la société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 12 juillet 2022 à 14 heures dans la salle de réunion de la société. La réunion a examiné les propositions suivantes: (1) Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration de la société;
Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration;
Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires et des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance de la société au cours du nouveau mandat.
2. Résultat du vote sur la proposition:
11 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022 – 028) divulguée.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration 3. Avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conseil d’administration
