Code des valeurs mobilières: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) titre abrégé: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Annonce concernant la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Les questions spécifiques sont annoncées comme suit: 1. Description de la modification des Statuts
À l’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration, il est proposé d’élire un nouveau Conseil d’administration. Afin de renforcer la capacité de prise de décisions de la société et d’améliorer le niveau d’exploitation normalisé, la société propose d’augmenter le nombre de sièges du Conseil d’administration, le nombre de membres du Conseil d’administration passant de 11 à 12, le nombre d’administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de 8 et le Nombre d’administrateurs indépendants de 4, et le nombre d’administrateurs indépendants ajustés ne doit pas être inférieur à un tiers du nombre d’administrateurs.
Compte tenu de ce qui précède, certaines dispositions des statuts sont modifiées comme suit:
Contenu des statuts originaux après modification
Article 107 le Conseil d’administration se compose de 11 groupes d’administrateurs article 107 le Conseil d’administration se compose de 12 administrateurs, dont un président, 40% des membres du Conseil d’administration et un président, dont un certain nombre d’administrateurs indépendants. 1 / 3 des membres du Conseil.
À l’exception des modifications ci – dessus, le contenu des autres articles des statuts reste inchangé.
La proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées à traiter les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes. Les statuts modifiés sont soumis à l’approbation finale de l’administration de la surveillance du marché pour enregistrement.
Documents à consulter 1. Résolutions de la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 2. Statuts du Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Avis est par les présentes donné.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conseil d’administration 27 juin 2022
