Code du titre: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) titre abrégé: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) numéro d’annonce: 2022 – 028 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Annonce de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité et l’absence de fausse divulgation.
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Après délibération et adoption à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
I. convocation de la réunion et participation
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
La proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (ci – après dénommés « Statuts»).
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place mardi 12 juillet 202214: 00
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 12 juillet 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 12 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 7 juillet 2022 (jeudi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du jeudi 7 juillet 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
CAS
Proposition de vote non cumulatif
1.00 sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés en espèces √
Proposition de gestion financière
2.00 « utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
Proposition raisonnable
3.00 modification des statuts et transformation industrielle et commerciale √
Proposition de modification de l’enregistrement
Cumul des votes propositions 4, 5, 6 utiliser un nombre égal d’élections
4.00 nombre d’administrateurs non indépendants à élire lors de l’élection générale du Conseil d’administration de la société 8
Projet de loi
4.01 Élection de M. Gao Fuzhong au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs non indépendants
4.02 Élection de Mme Lu Junmei au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs non indépendants
4.03 Élection de M. Gao Jian au troisième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants
4.04 Élection de M. Gao Bin au troisième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants
4.05 Élection de M. Yang bingfa au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs non indépendants
4.06 Élection de Mme Zhou Lina au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs non indépendants
4.07 Élection de Mme Hao yanlin au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs non indépendants
4.08 Élection de Mme Cui lianrong au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs non indépendants
5.00 nombre de candidats à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société
Proposition
5.01 Élection de M. Yan Peng au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
5.02 Élection de M. Zhang Min au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs
5.03 Élection de M. Zhang Xiaoyu au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs indépendants
5.04 Élection de Mme Han Zhihong au troisième Conseil d’administration de la société √
Proposition des administrateurs indépendants
6.00 nombre de personnes à élire pour superviser l’élection des représentants des actionnaires par le Conseil des autorités de surveillance de la société
Projet de loi
6.01 M. Zhang Jian est élu membre du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition du représentant de l’est superviseur
6.02 Élection de M. Zhang Guorong au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société √
Proposition des actionnaires représentant les autorités de surveillance
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié sur le site Web d’information de la société le même jour. http://www.cn.info.co C n), Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
La proposition 3 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’adoption du projet de loi 3 est la prémisse de l’entrée en vigueur des résultats du vote des projets de loi 4 et 5.
Les propositions 4, 5 et 6 sont soumises à un vote cumulatif pour élire les administrateurs du troisième Conseil d’administration et les représentants des actionnaires du troisième Conseil des autorités de surveillance. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont. Dans la proposition 5 ci – dessus, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Afin de mieux protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, les résultats du vote des propositions 1, 2, 4 et 5 ci – dessus doivent être comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h – 12 h et 14 h – 17 h le 11 juillet 2022
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur.
3. Procédures d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions ou son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé, les formalités d’inscription à l’Assemblée doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité à l’heure d’inscription déterminée dans l’avis.
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsque l’agent est chargé, il doit s’occuper des formalités d’inscription à l’Assemblée à l’heure d’inscription fixée dans l’avis avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire de L’agent. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre, télécopieur ou courrier avec les certificats pertinents ci – dessus (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre, qui doit être signifiée ou envoyée par courriel avant 17 h le 11 juillet 2022). [email protected]. Et la confirmation de l’appel). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Les actionnaires participant à l’Assemblée sont priés de s’inscrire au moment prescrit pour l’inscription.
4. Lieu d’inscription et coordonnées:
Lieu d’enregistrement: zhangjiawo Town Industrial Park, Xiqing District, Tianjin Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Securities Department
Personne de contact: Département des valeurs mobilières
Tel: 022 – 23792302
Contact Fax: 022 – 87987888
Adresse électronique de contact: [email protected]. (objet du courrier: inscription à l’Assemblée générale) Code Postal: Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380)
5. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à participer à la réunion.
6. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
7. Autres questions: les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent adopter le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Résolution de la 27ème réunion du Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conseil d’administration 27 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 361206 » et le vote est abrégé en « vote par procuration ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, remplissez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires de la société votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu’ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II Liste des bulletins de vote déposés auprès des candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
(En milliers de dollars des États – Unis)
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants
