Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Questions relatives à la vingt – septième réunion du deuxième Conseil d’administration par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Conformément aux règles de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de la Bourse de Shenzhen sur la cotation des actions (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur le Gouvernement d’entreprise des sociétés cotées et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), etc. En tant qu’administrateur indépendant de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société et ses filiales à part entière pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (Révision de 2022) et les mesures de gestion des fonds collectés par la société, et les fonds collectés inutilisés sont raisonnablement utilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y aura pas d’impact négatif sur la mise en œuvre du projet d’investissement levé, il n’y aura pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés et il n’y aura pas de dommages aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’examen de la question sont légales et conformes. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales à part entière utiliseront une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après vérification, à condition que les opérations quotidiennes de la société et de ses filiales à part entière ne soient pas affectées et que la liquidité du capital ne soit pas garantie, la société et ses filiales à part entière utilisent les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, à l’augmentation du rendement des investissements et à l’intérêt de la société. Les procédures d’examen et d’approbation nécessaires ont été suivies pour les questions de gestion de la trésorerie, conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 350 millions de RMB (y compris 350 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie et que cette question sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Après examen, les procédures de nomination et de recommandation des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, M. Gao Fuzhong, Mme Lu Junmei, M. Gao Jian, M. Gao Bin, M. Yang bingfa, Mme Zhou Lina, Mme Hao yanlin et Mme Cui lianrong, sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts») et les procédures de vote sont légales et efficaces.
Les candidats susmentionnés n’ont pas les circonstances suivantes: 1. Ils ne peuvent pas être administrateurs, superviseurs ou cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés; 2. Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer les huit candidats susmentionnés comme administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration de la société
Après examen, les procédures de nomination et de recommandation des candidats aux postes d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, M. Yan Peng, M. Zhang Min, M. Zhang Xiaoyu et Mme Han Zhihong, sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les procédures de vote sont légales et efficaces.
Les candidats susmentionnés n’ont pas les circonstances suivantes: 1. Ils ne peuvent pas être administrateurs, superviseurs ou cadres supérieurs en vertu du droit des sociétés; 2. Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer les quatre candidats susmentionnés comme administrateurs indépendants pour le troisième Conseil d’administration de la société. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs indépendants doivent être examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition avant d’être soumises à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Zhang Xiaoyu, Zhang Min, Yan Peng
Jiang manxia
24 juin 2022
