Code des valeurs mobilières: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) titre abrégé: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) numéro d’annonce: 2022 – 033 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils importants
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. Les propositions de cette Assemblée sont toutes des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société compte séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et des autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société).
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 24 juin 202214 h 30
Heure du vote en ligne: 24 juin 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 le 24 juin 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 24 juin 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion, 25e étage, yinhaixin Building, sanse Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Lian Chunhua, Président
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs pertinents.
7. Participation à la réunion:
Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs mandataires mandatés représentent 15 actionnaires, Représentant 190423 394 actions, soit 466460% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, 9 autres actionnaires (ci – après dénommés « actionnaires minoritaires») à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, Représentant 1851474 actions, soit 04535% du total des actions de la société cotée.
Les actionnaires qui ont voté sur place et les actionnaires qui ont autorisé six représentants autorisés des actionnaires représentent 165595 738 actions, soit 405642% du total des actions de la société cotée.
9 actionnaires votant par Internet, représentant 24 827656 actions, soit 6 0818% du total des actions de la société cotée. Les administrateurs, les superviseurs et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Après avoir examiné les propositions un par un par les représentants des actionnaires présents, les résolutions suivantes sont adoptées:
1. Examiner la proposition visant à accroître le champ d’activité de la société;
Total des votes:
Convenir de 190416244 actions représentant 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 150 actions représentant 00038% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 844324 actions, Représentant 99,6 138% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 150 actions, soit 03862% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
2. Examiner la proposition de modification des statuts;
Total des votes:
Convenir de 190416244 actions représentant 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 150 actions représentant 00038% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 844324 actions, Représentant 99,6 138% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 150 actions, soit 03862% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition doit être adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale, c’est – à – dire par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
3. Examiner la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à modifier les statuts et d’autres questions connexes;
Total des votes:
Convenir de 190416244 actions représentant 999962% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 150 actions représentant 00038% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
1 844324 actions, Représentant 99,6 138% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 150 actions, soit 03862% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guofeng (Chengdu) Law Firm
2. Nom des avocats témoins: Yang Huajun et Liu Siyu
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du personnel et des organisateurs présents à l’Assemblée sur place, les procédures de vote, les résultats du vote et d’autres questions sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts; Le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires est légal et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 signée par les administrateurs présents de la société;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Chengdu) sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 émis par le cabinet d’avocats Beijing Guofeng (Chengdu);
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) Conseil d’administration
24 juin 2002
