Code des valeurs mobilières: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) titre abrégé: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conformément aux règlements et aux dispositions pertinentes des Statuts de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Les administrateurs indépendants actuels de la société ont émis des avis indépendants sur les questions liées à l’élection du Conseil d’administration. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et un vote par article doit être effectué au moyen d’un vote cumulatif.
Après délibération et approbation à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société est composé de 12 administrateurs et d’un président, dont 8 administrateurs non indépendants et 4 administrateurs indépendants. Après que le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au troisième Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Gao Fuzhong, Mme Lu Junmei, M. Gao Jian, M. Gao Bin, M. Yang bingfa, Mme Zhou Lina, Mme Hao yanlin et Mme Cui lianrong candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae), et a accepté de nommer M. Yan Peng, M. Zhang Min, M. Zhang Xiaoyu, Mme Han Zhihong est candidate à un poste d’administrateur indépendant au troisième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. M. Yan Peng, M. Zhang Min et M. Zhang Xiaoyu ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Mme Han Zhihong n’a pas obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant, mais a promis par écrit de participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et d’obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, M. Yan Peng est un professionnel de la comptabilité. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Le nombre total d’administrateurs qui occupent simultanément les postes de Directeur général ou d’autres cadres supérieurs de la société et le nombre d’administrateurs nommés par des représentants des employés parmi les administrateurs à élire par la société ne doivent pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre d’administrateurs indépendants à élire ne doit pas être inférieur aux trois tiers du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, avant l’entrée en fonction du nouvel administrateur, l’ancien Administrateur s’acquitte sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et autres documents normatifs et aux dispositions des statuts. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs du deuxième Conseil d’administration pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Documents à consulter
1. Résolution de la 27ème réunion du Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) deuxième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conseil d’administration 27 juin 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur au troisième Conseil d’administration (i) Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration
1. Curriculum vitae de M. Gao Fuzhong
M. Gao Fuzhong, né en 1953, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé de l’Institut des cadres de gestion de Tianjin avec un diplôme d’ingénieur principal en gestion d’entreprise. Il a été Directeur de l’usine de production de xiliucheng Iron Factory, zhangjiawo Town, Xiqing District, Tianjin, Directeur de l’usine de Lihua Industrial General Factory, Directeur de l’usine de Tianjin Yiyi Sanitation products, Directeur général et Directeur exécutif de Tianjin Yiyi Sanitation Products Co., Ltd. Il est actuellement Président et Directeur général de la société.
M. Gao Fuzhong et M. Gao Jian sont père – fils et Contrôleur effectif conjoint de l’entreprise. M. Gao Fuzhong et M. Gao Bin sont des oncles et des nièces. En outre, M. Gao Fuzhong n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
M. Gao Fuzhong détient actuellement 29 240175 actions de la société. M. Gao Fuzhong n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
2. Curriculum vitae de Mme Lu Junmei
Mme Lu Junmei, née en 1962, est de nationalité chinoise et n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Elle est diplômée de l’Université des cadres de gestion de Tianjin en gestion d’entreprise. Elle est diplômée en MBA et comptable principal. Il a été Directeur financier de Tianjin Craft Pulling Factory, Directeur financier de Tianjin Lihua Industrial General Factory, Directeur financier de Tianjin Yiyi Sanitary Products Factory, Directeur exécutif et Directeur de Tianjin Yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Directeur et Directeur général adjoint actuel de la société; Ren Xiong County Shengjia Real Estate Development Co., Ltd. And Tianjin wanrunte Construction and Installation Engineering Co., Ltd. Mme Lu Junmei est superviseure de Tianjin wanrunte Construction and Installation Engineering Co., Ltd., contrôlée par M. Gao Fuzhong, le Contrôleur effectif de la société. En outre, Mme Lu Junmei n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Mme Lu Junmei détient maintenant 11 377500 actions de la société. Lu Jun Beauty n’a pas les circonstances suivantes: (1) le droit des sociétés interdit d’agir à titre d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la csrc pour ne pas être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée n’ont pas expiré; La bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée, et le délai n’a pas expiré; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des 36 derniers mois; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trente – six derniers mois ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; Il n’y a pas eu d’avis définitif sur la conclusion de l’enquête déposée par les autorités judiciaires pour des infractions présumées ou de l’enquête déposée par la csrc pour des infractions présumées; Publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance ou inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes faisant l’objet d’une exécution pour abus de confiance.
Qualification professionnelle conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
3. Curriculum vitae de M. Gao Jian
M. Gao Jian, né en 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé de l’Institut des cadres de gestion de Tianjin avec un diplôme d’ingénieur en gestion d’entreprise. Il a été Directeur des ventes de Tianjin Yiyi Sanitary Products Factory, Directeur des ventes de Tianjin wanrunte steel structure factory, Directeur général de Tianjin wanrunte Steel Structure Co., Ltd. Et Directeur général adjoint de Tianjin Yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société.
M. Gao Jian et M. Gao Fuzhong sont père – fils et Contrôleur effectif conjoint de la société. En outre, M. Gao Jian n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société.
M. Gao Jian détient actuellement 5 688749 actions de la société. M. Gao Jian n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
4. Curriculum vitae de M. Gao Bin
M. Gao Bin, né en 1977, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé de l’Université normale de Tianjin avec un diplôme d’anglais. Il a été Directeur de l’approvisionnement et de la commercialisation de Tianjin Yiyi Sanitary Products Factory et Directeur général adjoint du Département du commerce international de Tianjin Yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de la société. M. Gao Bin et M. Gao Fuzhong sont des oncles et des nièces, et Mme Hao yanlin, la haute direction de la société, sont des couples. En outre, M. Gao Bin n’a aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
M. Gao Bin détient actuellement 2 844375 actions de la société. M. Gao Bin n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
5. Curriculum vitae de M. Yang bingfa
M. Yang bingfa, né en 1963, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé de l’école secondaire zhangjiawo de Tianjin avec un diplôme d’études secondaires du premier cycle. Il a été Directeur de l’énergie de Tianjin Lihua Industrial General Factory, Directeur de l’énergie de Tianjin Yiyi Sanitary Products Factory, Directeur de l’énergie de Tianjin Yiyi Sanitary Products Co., Ltd., Directeur du Département de la technologie de l’énergie de Tianjin Yiyi Sanitary Products Co., Ltd., Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Directeur actuel de la société.
M. Yang n’a aucune relation de dépendance avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société.
M. Yang bingfa détient actuellement 1 706625 actions de la société. M. Yang n’a pas les circonstances suivantes: (1) Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
6. Curriculum vitae de Mme Zhou Lina
Mme Zhou Lina, née en 1984, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômée de l’Université centrale de radio et de télévision en comptabilité avec un baccalauréat. Il a été comptable de Tianjin Yiyi Sanitary Products Factory, comptable de Tianjin Yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Et Directeur financier de Tianjin Yiyi Sanitary Products Co., Ltd. Administrateur actuel de la société, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier; En tant que partenaire exécutif de Tianjin shenglin Enterprise Management Partnership (Limited Partnership).
Mme Zhou Lina n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société.
Mme Zhou Lina détient actuellement 1 137751 actions de la société. Mme Zhou Lina n’a pas les circonstances suivantes: (1) Elle n’est pas autorisée à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur en vertu du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
7. Curriculum vitae de Mme Hao yanlin
Ms. Hao yanlin, 1978
