Code du titre: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) titre abrégé: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) annonce No: 2022 – 029 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (ci – après dénommée « la société») la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par téléphone et par courriel le 21 juin 2022. La réunion a eu lieu le 24 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place. La réunion est présidée par Wang Chunjie, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion comprend trois autorités de surveillance participant au vote, trois autorités de surveillance participant effectivement au vote et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assiste à la réunion en tant que participant sans droit de vote. Le nombre de votants et la procédure de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) (ci – après dénommés « Statuts»).
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires et des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Contenu de la proposition:
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’expiration imminente du mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, afin de mener à bien l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance a convenu à l’unanimité de nommer M. Zhang Jian et M. Zhang Guorong comme candidats au poste de représentant des actionnaires pour le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Si les candidats susmentionnés au poste de représentant des actionnaires et de superviseur sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ils formeront conjointement le troisième Conseil des autorités de surveillance de la société avec les représentants des employés et les superviseurs élus par l’Assemblée générale des employés de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance actuelles continueront d’exercer les fonctions pertinentes conformément aux lois, règlements et statuts pertinents avant l’entrée en fonction du nouveau Conseil des autorités de surveillance.
2. Résultat du vote sur la proposition:
Nommer M. Zhang Jian comme candidat au poste de représentant des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Nommer M. Zhang Guorong comme candidat au poste de représentant des actionnaires au troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et sera soumise au vote cumulatif.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’élection du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 030) divulguée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
1. Contenu de la proposition:
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de l’état d’avancement des projets d’investissement financés par les fonds collectés par la société et à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, une partie des fonds collectés inutilisés est utilisée pour la gestion de la trésorerie et que La sécurité et la liquidité sont élevées par l’intermédiaire d’institutions financières telles que les banques, les fiducies et les valeurs mobilières. Les produits de gestion financière à faible risque ou les produits de dépôt (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à terme et les dépôts notifiés, etc.) sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à l’utilisation rationnelle des fonds collectés inutilisés et à l’absence de changements déguisés dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales à part entière utilisent une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB (y compris 300 millions de RMB) pour la gestion de la trésorerie.
Huarong Securities Co., Ltd. A publié les avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Documents connexes.
2. Résultat du vote sur la proposition:
3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Retrait du vote:
Cette proposition ne concerne pas les opérations entre apparentés et n’a pas besoin d’éviter le vote.
4. Présentation du vote à l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter les médias désignés pour la divulgation de l’information et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 024) divulguée.
Documents à consulter
1. Résolution de la 17e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) 2. Avis de vérification de Huarong Securities Co., Ltd. Sur Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de
Avis est par les présentes donné.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Conseil des autorités de surveillance le 27 juin 2022
