Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Le déclarant Shan Wenfeng, en tant que candidat à un poste d’administrateur indépendant au 8e Conseil d’administration de Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) Je n’ai pas le droit d’être administrateur de la société en vertu de l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine.
√ Oui □ Non
2. I meet the qualifications and Conditions for the appointment of Independent Directors Stipulated in the Rules for Independent Directors of Listed Companies of China Securities Regulatory Commission.
√ Oui □ Non
3. J’ai satisfait aux conditions d’emploi d’un administrateur indépendant énoncées dans les statuts de la société.
√ Oui □ Non
4. J’ai participé à la formation et obtenu les certificats pertinents reconnus par la bourse.
√ Oui □ Non
5. Je ne violerai pas les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique de la République populaire de Chine en tant qu’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non
6. En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes de l’avis de la Commission d’inspection disciplinaire du Comité central du PCC sur la normalisation de l’emploi d’administrateurs indépendants et de superviseurs indépendants dans les sociétés cotées et les sociétés de gestion de fonds après la démission ou le congé des cadres dirigeants.
√ Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des avis du Département de l’Organisation du Comité central du PCC sur la poursuite de la normalisation du travail à temps partiel (poste) des dirigeants du parti et du Gouvernement dans les entreprises.
√ Oui □ Non
8. I shall not violate the relevant provisions of the Opinions on Strengthening the Construction of Anti – Corruption and clean Proof in Colleges and Universities by the Discipline Committee of the CPC Central Committee, the Ministry of Education and the Ministry of supervision.
√ Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des lignes directrices de la Banque populaire de Chine sur le système d’administrateurs indépendants et de superviseurs externes des banques commerciales par actions.
√ Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je n’enfreindrai pas les dispositions pertinentes des mesures de surveillance des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de valeurs mobilières de la c
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à la qualification professionnelle des administrateurs (administrateurs) et des cadres supérieurs des institutions financières du secteur bancaire et des mesures provisoires relatives à la qualification professionnelle des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des sociétés de garantie financière de la CBRC.
√ Oui □ Non
En tant qu’administrateur indépendant, je ne violerai pas les dispositions pertinentes du Règlement sur l’administration des qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des compagnies d’assurance et des mesures provisoires pour l’administration des administrateurs indépendants des compagnies d’assurance du CIRC.
√ Oui □ Non
13. I shall not violate other laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Regulatory documents and the Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and other relevant provisions on the Qualification of Independent Directors.
√ Oui □ Non
14. I have basic knowledge of the operation of Listed Companies, familiar with relevant laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Normative Documents and Business Rules of Shenzhen Stock Exchange, and have more than five years of work experience necessary to perform the Duties of Independent Directors.
√ Oui □ Non
15. Ni moi – même, ni ma famille immédiate, ni les principales relations sociales ne sommes employés dans la société ou ses filiales.
√ Oui □ Non
16. Ni moi ni ma famille immédiate ne sommes actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société, ni actionnaires de personnes physiques parmi les dix principaux actionnaires de la société cotée.
√ Oui □ Non
17. Moi – même et ma famille immédiate ne sommes pas employés dans les unités d’actionnaires qui détiennent directement ou indirectement plus de 5% des actions émises de la société, ni dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société cotée.
√ Oui □ Non
18. I and my immediate relatives are not in the Position of the Controlling Shareholder, the actual Controller and Its Subsidiary Enterprises of the company.
√ Oui □ Non
19. Je ne suis pas le personnel qui fournit des services financiers, juridiques et de consultation à la société, à ses actionnaires contrôlants, aux contrôleurs effectifs ou à leurs filiales respectives, y compris, sans s’y limiter, tout le personnel de l’équipe de projet, le personnel d’examen à tous les niveaux, le personnel qui signe le rapport, les partenaires et la personne responsable principale de l’intermédiaire qui fournit les services.
√ Oui □ Non
20. Je ne travaille pas dans une unit é qui a des relations d’affaires importantes avec la société et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou leurs filiales respectives, ni dans une unité qui a des relations d’affaires importantes.
√ Oui □ Non
21. Je n’ai pas eu l’une des circonstances énumérées aux six alinéas précédents au cours des douze derniers mois.
√ Oui □ Non
22. Je ne suis pas une personne à qui la c
√ Oui □ Non
23. Je ne suis pas une personne reconnue publiquement par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur d’une société cotée et dont le mandat n’a pas expiré. √ Oui □ Non
24. Je ne suis pas une personne qui, au cours des 36 derniers mois, a fait l’objet d’une sanction pénale par un organe judiciaire ou d’une sanction administrative de la c
√ Oui □ Non
25. I have not been publicly denounced or criticized by the Stock Exchange more than three times in recent 36 months.
√ Oui □ Non
26. I has not been determined by the National Development and Reform Commission and other Ministries to restrict the appointment of Directors of Listed Companies because of being the subject of Punishment for deception.
√ Oui □ Non
27. Je ne suis pas une personne qui n’a pas assisté en personne à l’Assemblée du Conseil d’administration à trois reprises consécutives ou qui n’a pas non plus chargé d’autres administrateurs d’assister à l’Assemblée du Conseil d’administration à deux reprises consécutives au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant et qui a été demandée par le Conseil d’administration à l’Assemblée des actionnaires pour être remplacée par celle – ci pendant moins de 12 mois.
√ Oui □ Non □ sans objet
28. Le nombre de sociétés cotées au pays et à l’étranger dont je suis également administrateur indépendant ne doit pas dépasser 5, y compris la société.
√ Oui □ Non
29. Je suis administrateur indépendant de la société depuis au plus six ans.
√ Oui □ Non
30. J’ai chargé le Conseil d’administration de la Shenzhen Stock Exchange de publier des informations détaillées sur ma profession, mes études, mes qualifications professionnelles, mon expérience de travail détaillée, tous les emplois à temps partiel, etc., conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
√ Oui □ Non
31. Il n’y a pas eu deux cas consécutifs où je n’ai pas assisté personnellement à la réunion du Conseil d’administration de la société cotée au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non □ sans objet
32. Au cours de mon mandat précédent en tant qu’administrateur indépendant, il n’y a pas eu de cas où le nombre de fois où je n’ai pas assisté personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société cotée au cours des douze mois consécutifs a dépassé la moitié du nombre total de réunions du Conseil d’administration au cours de cette période.
√ Oui □ Non □ sans objet
Au cours des trois dernières années, j’ai assisté à 0 réunion du Conseil d’administration et à 0 réunion de non – participation au cours de mon mandat dans toutes les sociétés cotées. (défaut d’assister à la réunion signifie qu’il n’y a pas eu de présence en personne et qu’aucune autre personne n’a été déléguée) 33. Il n’y a pas eu de cas où l’opinion d’un administrateur indépendant n’a pas été émise ou l’opinion d’un administrateur indépendant n’a pas été manifestement incompatible avec les faits au cours de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non □ sans objet
34. I have not been punished by other relevant departments other than c
√ Oui □ Non
35. Il n’y a pas de situation où j’occupe simultanément des postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans plus de cinq sociétés.
√ Oui □ Non
36. Je n’ai pas été démis de mes fonctions par la société cotée avant l’expiration de mon mandat précédent d’administrateur indépendant.
√ Oui □ Non □ sans objet
37. Je n’ai pas d’autres circonstances qui affectent l’honnêteté et la diligence des administrateurs indépendants.
√ Oui □ Non
Shan Wenfeng est pleinement conscient des responsabilités des administrateurs indépendants et veille à ce que ces déclarations soient vraies, exactes et complètes et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes; Dans le cas contraire, je suis prêt à assumer les responsabilités juridiques qui en découlent et à accepter des mesures d’autorégulation ou des mesures disciplinaires de la Bourse de Shenzhen. Pendant mon mandat d’administrateur indépendant de la société, je respecterai strictement les règlements pertinents de la c
J’autorise le Secrétaire du Conseil d’administration de la société à entrer le contenu de la présente Déclaration et d’autres informations me concernant par l’intermédiaire de la zone d’activité du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen et à les soumettre à la Bourse de Shenzhen ou à l’annonce publique. Les actes susmentionnés du Secrétaire du Conseil d’administration sont considérés comme des actes de la société et je suis responsable en conséquence.
Déclarant: Shan Wenfeng (signature)
Date (s): 2022 – 06 – 08
