Code des actions: Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) nom abrégé des actions: Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Actions non publiques
Rapport d’émission et annonce d’inscription (résumé)
Institution de recommandation (souscripteur principal)
Zhongtian Convention and Exhibition zone B, Changling North Road, Guanshan Lake District, Guiyang City, Guizhou Province Centralized Business (North)
Juin 2012
Table des matières
Conseils spéciaux… (1)
Quantité et prix d’émission (1)
Dispositions relatives à la cotation des nouvelles actions (1)
Dispositions relatives à l’émission, à la souscription et à la limitation des ventes (1)
Structure de propriété 2 Interprétation… 2 Section I informations de base sur cette émission……………………………………………… 3
Informations de base sur les sociétés cotées 3
Procédures relatives à cette émission 4.
Procédures de prise de décisions internes pour cette émission… 4.
Examen par le Département de la réglementation de cette émission 5.
Réception et vérification des fonds collectés… 5.
Enregistrement et garde des actions 5.
Informations de base sur cette émission 6.
Type et valeur nominale des actions émises 6.
Objet de l’émission et quantité d’émission… 6.
Mode de distribution 6.
Prix d’émission… 6.
Période de restriction des ventes 6.
Fonds collectés et frais d’émission 7.
Lieu d’inscription… 7.
Aperçu de l’objet de cette émission 7.
Informations de base sur l’objet d’émission 7 (Ⅱ) La relation d’association entre l’émetteur et l’objet de l’émission, les opérations importantes de l’année dernière et les arrangements commerciaux futurs… 18.
(Ⅲ) Information sur la source du Fonds de souscription de l’objet d’émission 9.
Vérification du dépôt des fonds de capital – investissement… 9.
Description de l’adéquation de l’objet de l’abonnement… 9.
Institutions liées à cette offre non publique (10)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (10)
Avocat de l’émetteur: Beijing Guantao Zhongmao Law Firm (10)
Institution d’audit financier: Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership)… (10)
Institution de vérification du capital: Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership)… (10)
Section II conditions pertinentes de la société avant et après cette émission (12)
Actionnaires avant et après l’émission (12)
Les dix principaux actionnaires de la société cotée avant cette émission… (12)
Après cette émission, les dix principaux actionnaires de la société cotée… (12)
Changement de participation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société avant et après l’émission… – 13.
Impact de cette émission sur la société – 13.
Changements dans la structure du capital – actions après cette émission… – 13.
Impact sur la structure des actifs – 13.
Impact sur la structure opérationnelle… – 14.
Influence sur la structure de gouvernance d’entreprise… – 14.
Changements dans la structure des cadres supérieurs – 14.
Influence sur les transactions entre apparentés et la concurrence interbancaire… – 14.
(Ⅶ) Incidence des variations des actions sur les principaux indicateurs financiers… – 14.
Section III Conclusions de l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission Section 4 Observations finales de l’avocat de l’émetteur sur le processus d’émission et la conformité de l’objet d’émission… Section 5 inscription des nouvelles actions 18 ans.
Approbation de la cotation des nouvelles actions 18 ans.
Abréviation des titres, Code des titres et lieu de cotation des nouvelles actions 18 ans.
Date d’inscription des nouvelles actions 18 ans.
Restrictions à la vente des nouvelles actions 18 ans.
Section VI recommandations d’inscription des organismes de recommandation Dix-neuf
Contenu principal de l’Accord de recommandation Dix-neuf
Recommandations d’inscription des organismes de recommandation Dix-neuf
Section 7 documents à consulter 20 ans.
Documents à consulter 20 ans.
Lieu de recherche 20 ans.
Heure de la requête 20 ans.
Conseils spéciaux
Quantité et prix d’émission
Nombre d’actions émises: 238837 579
Prix d’émission: 3,14 yuan / action
Nature des actions émises: actions ordinaires RMB (actions a), actions négociables restreintes
Montant total des fonds collectés: 74994999806 Yuan
Montant net des fonds collectés: 72351103321 Yuan
Dispositions relatives à la cotation des nouvelles actions
La date d’inscription des nouvelles actions est le 28 juin 2022.
Selon les règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen, le cours des actions de la société n’est pas exempt de droits le premier jour de la cotation, et la négociation des actions est soumise à des limites de hausse et de baisse.
Bénéfice ajusté par action a: 00222 yuan / action
Note: bénéfice ajusté par action a = bénéfice net vérifié attribuable à la société cotée en 2021 / dernier capital social total
Dispositions relatives à l’émission, à la souscription et à la limitation des ventes
Numéro de série quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
1 Jiayuan chuangsheng 23883757974994999806 36
Total 238837 579749 94999806 –
Après l’achèvement de l’offre non publique, les actions souscrites par Jiayuan chuangsheng ne peuvent pas être transférées dans les 36 mois suivant la date de cotation des actions émises.
Les actions acquises par Jiayuan chuangsheng sous forme d’actions non publiques de la société cotée en raison de la distribution de dividendes en actions par la société cotée, de la conversion de la réserve de capital en augmentation et d’autres formes d’actions sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Structure de propriété
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la répartition des capitaux propres de la société est conforme aux conditions de cotation stipulées dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen.
Interprétation
Dans le présent rapport, il y a des différences dans les totaux partiels par rapport à la somme des totaux additionnés, qui sont arrondis. Sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société, société cotée, Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Cette offre et cette offre non publique se rapportent à Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Objet de l’émission, actionnaire contrôlant, Jiayuan chuangsheng signifie Jiayuan chuangsheng Holding Group Co., Ltd.
Sponsor institution, principal Underwriter, Zhongtian Guofu Securities means Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
L’avocat de l’émetteur et l’avocat Guantao désignent le cabinet d’avocats Guantao Zhongmao de Beijing.
CPA, capital verification institution, Zhongqin wanxin CPA refers to Zhongqin wanxin Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le présent rapport fait référence au rapport sur l’émission d’actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
L’Accord de souscription d’actions conditionnellement en vigueur entre Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) et Jiayuan chuangsheng Holdings fait référence à l’Accord de souscription d’actions non publiques conditionnellement en vigueur de Group Co., Ltd.
Assemblée générale des actionnaires désigne Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration
La c
Shenzhen Stock Exchange
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Les mesures administratives et les mesures administratives d’émission se réfèrent aux mesures administratives d’émission de titres des sociétés cotées.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement des sociétés cotées (révisées en 2020).
Les mesures administratives de souscription désignent les mesures administratives d’émission et de souscription de titres.
RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB, RMB
Section I informations de base sur cette émission
Informations de base sur les sociétés cotées
Nom de l’entreprise Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Titre abrégé Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Code de sécurité Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010)
Code unifié de crédit social 9111 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 92181597u
Type d’entreprise
Représentant légal: Chen feilin
Capital social avant émission: 819854713 Yuan
Date d’établissement 9 janvier 1989
Registered address Room 1701 – 1703, 17 / F, Block B, HAINA Baichuan Headquarters Building, No. 6 Baoxing Road, haiwang Community, Xin’an Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province
Office Address Room 1701 – 1703, 17 / F, Building B, HAINA Baichuan Headquarters Building, No. 6, Baoxing Road, haiwang Community, Xin’an Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong Province
E – mail IR@eco – beauty. Cn.
Nian baomin, Secrétaire du Conseil d’administration
Code Postal 518101
Tel: 0755 – 88260216
Contact fax 0755 – 88260215
Les projets généraux d’exploitation comprennent: le développement de projets de haute technologie et de services techniques, l’ingénierie de systèmes de réseaux informatiques, le développement technologique de logiciels et de matériel informatiques, le développement technologique de produits technologiques électroniques et de services de conseil en information (à l’exclusion des projets restreints ci – dessus); Commerce de la Chine (à l’exclusion des produits franchisés, contrôlés et monopolisés); La recherche, le développement et la vente de plantes de jardin; Conception du paysage paysager; La vente de matériaux de construction, de machines de jardin et d’articles de sport; Investissement et gestion d’actifs (ne pas exercer d’activités de fiducie, de gestion d’actifs financiers, de gestion d’actifs en valeurs mobilières, etc.). Services de restauration écologique et de protection de l’environnement; Services de prévention et de contrôle de l’érosion des sols; Services de lutte contre la pollution des sols et d’assainissement; Services de prévention de la pollution des sols et de l’environnement; Vente de charbon et de produits. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base d’une licence d’exploitation. Les projets d’exploitation autorisés comprennent: l’ingénierie des systèmes de réseaux informatiques, la production et l’installation de logiciels et de matériel informatiques (Les projets spécifiques doivent être déclarés séparément) et la production de produits techniques électroniques; Aménagement paysager et entretien des jardins; Plantation de plantes de jardin;
