Code du titre: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) titre abrégé: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) annonce No: 2022 – 059 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le mandat du septième Conseil d’administration de Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) La société a tenu la 32e réunion du 7ème Conseil d’administration le 24 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration. Les détails sont les suivants:
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, le Conseil d’administration de la société se compose de cinq administrateurs, dont trois administrateurs non indépendants et deux administrateurs indépendants. Après délibération à la 32e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a désigné Mme Guo Yanjun, Mme Peng anzheng et Mme Wu Yue comme candidates aux postes d’administrateur non indépendant du 8ème Conseil d’administration de la société; Nommer M. Shan Wenfeng et M. Sun Yang candidats aux postes d’administrateurs indépendants au huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats).
Le Comité de nomination du septième Conseil d’administration de la société a vérifié les qualifications des candidats à l’emploi des administrateurs susmentionnés et a confirmé que les candidats à l’emploi des administrateurs susmentionnés sont qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs de la société cotée et qu’ils ne sont pas autorisés à agir en tant qu’administrateurs de la société sans les dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des Statuts de la société, et qu’ils ne sont pas considérés comme des personnes exécutées en violation de la confiance. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues.
Le nombre total de candidats au huitième Conseil d’administration qui sont également des cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société. Le nombre d’administrateurs doit être conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Parmi les deux candidats au poste d’administrateur indépendant, M. Shan Wenfeng a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shanghai; M. Sun Yang n’a pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant, mais s’est engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les qualifications des candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition, et Les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants sont élus respectivement selon le système de vote cumulatif. Le mandat des administrateurs du huitième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Afin d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration de la société, les administrateurs actuels du septième Conseil d’administration continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau Conseil d’administration soit élu et démissionne automatiquement.
Tous les administrateurs du 7ème Conseil d’administration de la société ont joué un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société. La société exprime ses sincères remerciements à tous les administrateurs pour leur contribution au développement de la société!
Avis est par les présentes donné.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) Conseil d’administration
Annexe du 24 juin 2002:
Curriculum vitae des candidats au huitième Conseil d’administration
Candidats à des postes d’administrateur non indépendant
Mme Guo Yanjun, née en 1992, est titulaire d’une maîtrise en gestion des risques de l’Université de New York. Il est actuellement Vice – Président de Jinpu Investment Holding Group Co., Ltd. Il est également associé de Shanghai liangpai Investment Management Co., Ltd., associé de Shanghai junhong Business Consulting Partnership (General partnership), Directeur exécutif et Directeur général de Nanjing Xihe Investment Management Co., Ltd. Et partenaire exécutif de Nanjing xunxiang Financial Consulting Partnership (General partnership). Président de la société depuis mai 2021.
À la date de l’annonce, Mme Guo n’avait aucune participation dans la société. Mme Guo Yanjun, fille de M. Guo Jindong, Contrôleur effectif de la société, est actuellement Vice – Présidente de Jinpu Investment Holding Group Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société. À l’exception de ce qui précède, Mme Guo n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés de la République populaire de Chine interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur; N’a jamais été interdit par la c
Mme Peng anzheng: née en 1964, titulaire d’un baccalauréat et ingénieur principal. Il a successivement occupé les postes d’ingénieur du Bureau d’ingénierie de la transformation technique de l’usine pétrochimique de Nanjing, de directeur adjoint du processus de l’atelier titanium white 3, de directeur adjoint du Bureau de synthèse de la production, de directeur et de Directeur général adjoint du Bureau de synthèse de la production, de Directeur général adjoint et d’ingénieur en chef et de Directeur général de Nanjing titanium white Chemical Co., Ltd. Il est également Directeur exécutif de Nanjing titanium white Chemical Co., Ltd., Directeur exécutif de Nanjing titanium white International Trade Co., Ltd., Directeur exécutif de Nanjing Jinpu Supply Chain Management Co., Ltd., Directeur exécutif de XinChuang Lian Titanium Technology (Nanjing) Co., Ltd. Et Directeur exécutif d’Anhui Jinpu New Energy Technology Development Co., Ltd. Depuis mai 2013, il est administrateur et Directeur général de la société.
À la date de l’annonce, Mme Peng anzheng ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés de la République populaire de Chine interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur; N’a jamais été interdit par la c
Mme Wu Yue: née en 1982 avec un baccalauréat. Il a successivement été Directeur administratif du Bureau de Jinpu Group Investment Holding Co., Ltd., Assistant général du Département du développement stratégique, Directeur du Département de gestion de Nanjing Jinpu Financial leasing Co., Ltd., Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Depuis novembre 2020, il est administrateur et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À la date de l’annonce, Mme Wu Yue ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés de la République populaire de Chine interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur; N’a jamais été interdit par la c
M. Shan Wenfeng, né en 1971, est titulaire d’une maîtrise en droit, d’un agent de brevets en exercice et d’un avocat principal. Il a successivement été avocat et associé au cabinet d’avocats Jiangsu Ruixin, Jiangsu Su Shang, Beijing yingke (Nanjing) et Beijing Kangda (Nanjing). Il est actuellement associé principal du cabinet d’avocats Dacheng de Beijing, membre du Comité de spécialisation de Dacheng en Chine et membre du Comité de la propriété intellectuelle de Dacheng en Chine. Il est également expert de la Banque d’experts techniques du Centre de protection de la propriété intellectuelle de la Chine (Nanjing), avocat de la Banque de talents en propriété intellectuelle de l’Association du barreau de la province du Jiangsu, expert à l’extérieur du Bureau du procureur populaire de la ville de Yancheng, Province du Jiangsu, et professeur de troisième cycle à l’Université de technologie de Nanjing.
M. Shan Wenfeng a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shanghai. À la date de l’annonce, M. Shan Wenfeng ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés de la République populaire de Chine interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur; N’a jamais été interdit par la c
M. Sun Yang: né en 1976, membre du Congrès populaire municipal de Nanjing, membre du Comité des finances et de l’économie, économiste principal, agent fiscal enregistré (grade spécial), étudiant au doctorat. Il a successivement été membre de la Division du district de Gulou du Bureau municipal de Nanjing de l’administration fiscale de l’État, Président de Nanjing Guoxin Tax Agency, Président de Zhonghui Tax Consulting Co., Ltd., Président de Zhonghui Tax Agency (Beijing) et membre du Comité des récompenses et des sanctions de l’Association chinoise des agents fiscaux enregistrés. Il est actuellement Président et associé principal de Zhonghui Jiangsu Tax Agent Co., Ltd. Il est également membre du Comité exécutif de l’International Tax experts Alliance Organization (itsg), membre du Conseil d’administration et du Comité d’éducation et de formation de l’Association chinoise des agents fiscaux agréés, membre du Vice – Président du Comité d’éducation et de formation de l’Association des agents fiscaux agréés de la province du Jiangsu, troisième groupe de professeurs de l’industrie de la province du Jiangsu, membre expert du Comité de réexamen administratif du Bureau municipal des impôts de Nanjing de l’administration fiscale de l’administration fiscale de l’État, et superviseur des étudiants Professeur à temps partiel à l’École des finances et de la fiscalité de l’Université des finances et de l’économie de Nanjing, professeur à temps partiel à la maîtrise en comptabilité de l’École des femmes Jinling de l’Université normale de Nanjing et conférencier hors campus à l’École de comptabilité et de finances Lixin de Shanghai.
M. Sun Yang n’a pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant, mais s’est engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. À la date de l’annonce, M. Sun Yang ne détenait pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles le droit des sociétés de la République populaire de Chine interdit d’agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur; N’a jamais été interdit par la csrc d’entrer sur le marché en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée; N’a jamais été publiquement reconnu par la bourse comme inapte à agir en tant qu’administrateur, superviseur et cadre supérieur d’une société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été condamnée publiquement par la bourse ou critiquée dans plus de trois avis; Il n’a jamais fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi par la csrc. M. Sun Yang n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire.
