Code des valeurs mobilières: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) titre abrégé: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
La cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 a été convoquée après délibération et approbation à la 32e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
4. Heure de la réunion sur place: 10 h le 13 juillet 2022
Heure de début et de fin du vote en ligne: 13 juillet 2022
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 13 juillet 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 13 juillet 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 6 juillet 2022
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi du 6 juillet 2022, la succursale de Shenzhen de la csdcc s’est inscrite auprès de
Tous les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent, par écrit (voir l’annexe 2 de la présente circulaire pour plus de détails sur la procuration), charger un mandataire d’assister à l’Assemblée et de voter (ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de La société) ou de voter en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société et le personnel concerné.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 5e étage, no 99, matai Street, Gulou District, Nanjing
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Cumul des votes propositions 1,00, 2,00, 3,00 un montant égal est utilisé pour sélectionner la colonne cochée pour voter une proposition.
1.00 nombre de candidats à la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
1.01 Directrice non indépendante Mme Guo Yanjun √
1.02 Mme Peng anzheng, Directrice non indépendante √
1.03 Directrice non indépendante Mme Wu Yue √
2.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
2.01 M. Shan Wenfeng, directeur indépendant √
2.02 M. Sun Yang, directeur indépendant √
3.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection des représentants des non – employés et des superviseurs par le Conseil des autorités de surveillance
3.01 M. Xu yuelin, superviseur, représentant des non – employés √
3.02 M. Xu Changhai, superviseur, représentant des non – employés √
1. Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, et conformément au principe de prudence, les propositions susmentionnées calculeront et divulgueront séparément le vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
2. Les propositions 1.00, 2.00 et 3.00 sont des propositions de vote cumulatives et trois administrateurs non indépendants, deux administrateurs indépendants et deux superviseurs non représentatifs des employés sont élus. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
3. Dans la proposition 2.00, la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant doivent encore être examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition, puis l’Assemblée générale des actionnaires peut voter.
Divulgation
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 32e réunion du septième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 24 juin 2022. Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration (annonce no 2022 – 059) et annonce de l’élection générale du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 060) divulguées.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actions et son certificat de participation valide; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité de l’agent (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration et la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à la réunion, le titulaire de la carte d’identité du participant, de la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), du certificat d’identité du représentant légal ou de la procuration ou de la carte de compte de valeurs mobilières pour les procédures d’enregistrement, le mandataire de l’actionnaire de la personne morale pour assister à la réunion doit présenter le certificat d’identité de l’agent, la procuration (voir annexe 2), la copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel) et
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. La lettre ou la télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
2. Heure d’inscription: 8: 30 – 17: 00 le 6 juillet 2022
3. Registration place (letter address): No. 99, matai Street, Gulou District, Nanjing
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Shi yike
Tel: 025 – 83799778
Contact Fax: 025 – 58366500
Adresse électronique de contact: nj Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) @sina.cn.
5. La durée de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est estimée à une demi – journée, et tous les actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe 1 de la présente circulaire pour les instructions d’exploitation détaillées concernant la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 32ème réunion du 7ème Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Conseil d’administration
24 juin 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 360545 » et le vote est abrégé en « vote au titane ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d’administrateurs non indépendants (si la proposition 1.00 est adoptée, le nombre d’administrateurs non indépendants à élire est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats non indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux dont ils disposent.
Élection d’administrateurs indépendants (si la proposition 2.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 2. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix qu’ils détiennent à l’élection entre deux candidats indépendants, mais le nombre total de voix ne doit pas dépasser le nombre de voix qu’ils détiennent à l’élection.
Élection du superviseur non représentant des travailleurs (si la proposition 3.00 est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 2. Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux entre deux candidats au poste de superviseur qui ne sont pas des représentants des travailleurs, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’ils ont.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 juillet 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h 00
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 13 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir discrétionnaire d’assister à la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jinpu Titanium Industry Co., Ltd. En 2022 au nom de la société, d’exercer le droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les Documents pertinents requis pour cette Assemblée en son nom.
Les opinions de vote de la société (moi – même) sur cette Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition
Cumul des voix
Proposition d’élection d’un nombre égal de votes exprimés par les candidats
1.00 nombre de candidats à la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
1.01 Mme Guo Yanjun, Directrice non indépendante
1.02 Mme Peng anzheng, Directrice non indépendante
1.03 Mme Wu Yue, Directrice non indépendante
2.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
2.01 M. Shan Wenfeng, directeur indépendant
2.02 M. Sun Yang, directeur indépendant
3.00 nombre de personnes à élire dans la proposition relative à l’élection des représentants des non – employés et des superviseurs par le Conseil des autorités de surveillance
3.01 M. Xu yuelin, superviseur, représentant des non – employés
3.02 M. Xu Changhai, superviseur, représentant des non – employés
Client (signature): numéro d’identification du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
