Code du titre: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) titre abrégé: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) annonce No: 2022 – 057 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 32e réunion du 7ème Conseil d’administration de Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) La réunion est présidée par Mme Guo Yanjun, Présidente du Conseil d’administration de la société. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, tous les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Étant donné que le mandat du septième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité de nomination du Conseil d’administration a procédé à l’examen de la qualification des candidats aux postes d’administrateur non indépendant, et le septième Conseil d’administration a nommé Mme Guo Yanjun, Mme Peng anzheng et Mme Wu Yue comme candidates aux postes d’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, voir le même jour Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté.
Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Étant donné que le mandat du septième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer, conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité de nomination du Conseil d’administration a procédé à l’examen de la qualification des candidats aux postes d’administrateur indépendant, et le septième Conseil d’administration a nommé M. Shan Wenfeng et M. Sun Yang candidats aux postes d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Parmi les deux candidats susmentionnés, M. Shan Wenfeng a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant de la Bourse de Shanghai; M. Sun Yang n’a pas obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant, mais s’est engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires avec les candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société qu’après avoir été signalées à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition.
Pour plus de détails, voir le même jour Securities Times, China Securities News et Mega Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et le système de vote cumulatif doit être adopté.
Proposition de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société a demandé que la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tienne le mercredi 13 juillet 2022 à 10 h dans la salle de conférence du 5e étage, 99 matai Street, Hunan Road, Nanjing. Pour plus de détails sur l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities journal et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 32ème réunion du 7ème Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Avis est par les présentes donné.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) Conseil d’administration
24 juin 2012
