Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) Conseil d’administration
Description de la conformité de la transaction aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai)
Attendu que Electric Connector Technology Co.Ltd(300679)
Dans le cadre de cette transaction, la société cotée a l’intention de lever des fonds de contrepartie en émettant des actions à Chen Yuxuan, Contrôleur effectif, ou à des personnes liées contrôlées par Chen Yuxuan. Le montant total des fonds de contrepartie collectés ne doit pas dépasser 100% du prix de transaction des actifs achetés par les actions proposées et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant cette émission.
Après un jugement prudent, le Conseil d’administration de la société estime que cette transaction est conforme aux dispositions pertinentes des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai), comme suit:
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 11 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
La société n’est pas autorisée à émettre des actions à des objets spécifiques conformément à l’article 11 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai):
Le changement non autorisé de l’objet des fonds collectés précédemment n’a pas été corrigé ou n’a pas été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires;
La préparation et la publication des états financiers de l’année la plus récente ne sont pas conformes aux normes comptables pour les entreprises ou aux règles pertinentes en matière de divulgation de l’information à des égards importants; Un rapport d’audit dans lequel le rapport financier et comptable de l’année dernière a fait l’objet d’une opinion négative ou n’a pas pu exprimer d’opinion; Les rapports financiers et comptables de l’année la plus récente ont fait l’objet d’un rapport d’audit assorti d’une opinion avec réserve, et les effets négatifs importants des questions faisant l’objet d’une opinion avec réserve sur la société cotée n’ont pas été éliminés. Cette émission ne concerne pas la restructuration d’actifs importants;
Les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels ont été passibles de sanctions administratives de la c
La société cotée et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs actuels font l’objet d’une enquête judiciaire ou d’une enquête de la c
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif ont commis des actes illégaux importants au cours des trois dernières années qui ont gravement porté atteinte aux intérêts de la société cotée ou aux droits et intérêts légitimes des investisseurs;
Au cours des trois dernières années, il y a eu des actes illégaux graves qui ont gravement porté atteinte aux droits et intérêts légitimes des investisseurs ou aux intérêts publics.
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au Gem (essai).
L’utilisation des fonds collectés à l’appui de cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 12 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM (essai):
Se conformer aux politiques industrielles nationales et aux lois et règlements administratifs pertinents en matière de protection de l’environnement et de gestion des terres; À l’exception des entreprises financières, l’utilisation des fonds collectés n’est pas autorisée à détenir des investissements financiers ni à investir directement ou indirectement dans des sociétés dont l’activité principale est la négociation de titres;
Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres entreprises contrôlées, ce qui aura un impact négatif important.
Cette transaction est conforme aux dispositions de l’article 55 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au GEM.
L’objet d’émission des fonds collectés à l’appui de cette transaction est le Contrôleur effectif ou une personne liée contrôlée par lui, conformément à l’article 55 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées en bourse du GEM.
Cette transaction est conforme aux dispositions des articles 56, 57 et 58 des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées au GEM.
La date de référence pour la fixation des prix des fonds collectés à l’appui de cette transaction est le premier jour de la période d’émission, et le prix d’émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence pour la fixation des prix, conformément aux dispositions des articles 56, 57 et 58 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du GEM.
Les fonds de contrepartie collectés sont conformes aux dispositions de l’article 59 des mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au GEM.
Les actions de la société cotée acquises par le Contrôleur effectif de la société cotée ou ses sociétés affiliées désignées participant à la collecte de fonds de contrepartie pour la souscription ne sont pas transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’émission. Se conformer aux dispositions pertinentes de l’article 59 des mesures relatives à l’administration de l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au GEM.
En résum é, cette transaction est conforme aux conditions de fond énoncées dans les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de titres par les sociétés cotées au GEM.
Ceci est expliqué.
Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) Board of Directors 24 juin 2022
