Code des valeurs mobilières: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) titre abrégé: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
1 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2. La réunion a eu lieu le 28 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de vote par correspondance sur place. 3. Il y a 5 administrateurs présents à la réunion et 5 administrateurs présents.
4. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil, M. Lu zhengfa.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après le vote des administrateurs présents, la résolution est la suivante:
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Après délibération, le Conseil d’administration a adopté le rapport annuel 2021 sur les travaux du Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Après avoir écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général de 2021 établi par le Directeur général de la société, les administrateurs présents à la réunion ont estimé que le rapport reflétait fidèlement et objectivement le travail de la société en 2021 dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration, la production et l’exploitation, etc.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021
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Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Répartition des bénéfices en 2021: selon le rapport d’audit publié par zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership), en 2021, le bénéfice net réalisé dans le compte de résultat de la société mère de la société était de – 96811525363 RMB, et le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère réalisé dans le compte de résultat consolidé était de – 45131787799 RMB. En 2021, la société a subi une perte dans l’ensemble de ses résultats d’exploitation.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, compte tenu du développement à long terme de la société et des intérêts des actionnaires, la société prévoit de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social par le biais du Fonds de réserve en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021 reflète pleinement, objectivement et réellement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de l’entreprise.
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société à ce moment – là ont soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
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Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Après examen, le Conseil d’administration accepte que les administrateurs et les cadres supérieurs qui occupent des postes dans la société reçoivent la rémunération et les avantages sociaux correspondants en fonction du poste de direction qu’ils occupent et de leur capacité de s’acquitter de leurs fonctions dans le travail réel.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
La proposition est approuvée par 0 voix, 0 voix contre et 0 voix contre, et tous les administrateurs sont liés aux questions examinées dans la proposition pour éviter le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Le Conseil d’administration considère que les informations contenues dans les instructions spéciales de vérification sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Lu zhengfa, Directeur associé, a une relation pertinente avec les questions abordées dans la proposition pour éviter le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022;
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Lu zhengfa, Directeur associé, a une relation pertinente avec les questions abordées dans la proposition pour éviter le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition sur les questions relatives à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
Tous les administrateurs conviennent à l’unanimité que la société, ses filiales à part entière, ses filiales contrôlantes et ses filiales demandent aux institutions financières concernées une ligne de crédit globale d’un montant total n’excédant pas 2,5 milliards de RMB et fournissent une garantie de responsabilité solidaire d’un montant maximal de 2,5 milliards de RMB pour les prêts dans le cadre de la ligne de crédit globale des institutions financières. La période de crédit commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Pendant la période de crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée. La société et ses filiales à part entière, ses filiales contrôlantes et ses filiales peuvent fournir des garanties mutuelles. Le montant de la garantie ne doit pas dépasser 2,5 milliards de RMB. Le mode de garantie est la garantie de responsabilité solidaire, y compris, sans s’y limiter, l’hypothèque d’actifs, le nantissement d’actions, la garantie, etc., sous réserve de la signature de contrats spécifiques avec des institutions financières telles que les banques.
Entre – temps, le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé, en fonction des besoins opérationnels réels de la société, à s’occuper pleinement des questions spécifiques relatives à la demande de crédit ou à la fourniture de garanties de la société et de ses filiales en propriété exclusive, filiales contrôlantes et petites sociétés aux institutions financières, et à signer, au nom de la société et de ses filiales en propriété exclusive, filiales contrôlantes et petites sociétés, tous les contrats relatifs au crédit (y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, la garantie, l’hypothèque et le financement) dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée. Accords, certificats et autres documents juridiques.
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition du Conseil d’administration concernant l’explication spéciale du rapport d’audit sur l’incapacité d’exprimer des opinions en 2021
Zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les états financiers de la société pour l’exercice 2021 et a publié un rapport d’audit sans opinion. Le Conseil d’administration de la société a fait une déclaration spéciale sur les questions couvertes par le rapport d’audit qui ne pouvaient exprimer d’opinion. Nous ferons de notre mieux pour prendre des mesures appropriées et efficaces afin d’éliminer les questions qui ne peuvent être exprimées le plus tôt possible et de protéger activement les intérêts des investisseurs.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Après discussion et décision du Conseil d’administration, l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tiendra à 14 h, le 19 juillet 2022, au 6 Huancheng North Road, Meihekou.
Pour plus de détails sur l’annonce, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Autres documents pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conseil d’administration
