Code du titre: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) titre abrégé: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) numéro d’annonce: 2022 – 076 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Annonce des résolutions de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Comité de réglementation garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2. La réunion a eu lieu le 28 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de vote par correspondance sur place. 3. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion.
4. La réunion est convoquée et présidée par M. Ren Wen’an, Président du Conseil des autorités de surveillance.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après le vote des autorités de surveillance présentes, la résolution est la suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
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Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
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Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’année 2021 de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021
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Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Répartition des bénéfices en 2021: selon le rapport d’audit publié par zhongzhun Accounting firm (Special General partnership), en 2021, le bénéfice net réalisé dans le compte de résultat de la société mère de la société était de – 96811525363 RMB, le bénéfice net réalisé dans le compte de résultat consolidé attribuable au propriétaire de la société mère était de – 45131787799 RMB, et la société a subi une perte dans l’ensemble de ses résultats d’exploitation en 2021.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, compte tenu du développement à long terme de la société et des intérêts des actionnaires, la société prévoit de ne pas verser de dividendes en espèces, d’actions bonus ou d’augmenter le capital social par le biais du Fonds de réserve en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après vérification, zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience de l’industrie, un niveau professionnel élevé et un esprit de coopération fort. Dans le cadre de son service d’audit des rapports financiers de 2021, zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure d’effectuer l’audit avec diligence et diligence, de respecter les normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales dans son travail, de s’acquitter efficacement de ses responsabilités en tant qu’institution d’audit et de fournir un meilleur service d’audit à la société. Tous les rapports publiés peuvent refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avec l’approbation de tous les superviseurs de la société, il est proposé d’employer zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur des états financiers de la société pour l’exercice 2022 pour une période d’un an.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables
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Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette modification des conventions comptables est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société; Les conventions comptables modifiées peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Nous acceptons ce changement de convention comptable.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société
Le Conseil des autorités de surveillance convient que les autorités de surveillance en poste dans l’entreprise reçoivent la rémunération et les avantages sociaux correspondants en fonction de leur capacité réelle à s’acquitter de leurs fonctions.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les superviseurs sont liés aux questions abordées dans la proposition pour éviter le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après examen et approbation de la proposition sur les questions relatives à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions pertinentes de la proposition visent à assurer le roulement quotidien du Fonds de roulement de la société et de ses filiales à part entière, filiales contrôlantes et petites sociétés subordonnées, ce qui est favorable à la réduction des dépenses financières de la société, est conforme à la stratégie globale de développement de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Et les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, de sorte que nous sommes tous d’accord sur cette proposition.
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Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport du premier trimestre de 2022 établi par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
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Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la publication d’instructions spéciales sur les rapports d’audit des cabinets d’experts – comptables qui ne peuvent exprimer d’opinion
Zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié les états financiers de la société pour l’exercice 2021 et a publié un rapport d’audit sans opinion. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection à l’avis d’audit émis par l’institution d’audit. Les notes du Conseil d’administration sur les questions pertinentes sont considérées comme conformes à la situation réelle de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance continuera d’exercer activement ses fonctions de surveillance, d’accorder une attention soutenue à la promotion des mesures pertinentes de l’entreprise et d’exhorter l’entreprise à fonctionner conformément à la loi et à protéger les intérêts des investisseurs.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
2. Autres documents pertinents.
Avis est par les présentes donné.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conseil des autorités de surveillance 28 juin 2022
