Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants (sortants)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
En tant qu’administrateur indépendant de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Les intérêts des actionnaires ont été préservés et le rendement de 2021 est indiqué comme suit:
I. information indiquant s & apos; il existe des circonstances affectant l & apos; indépendance
En tant qu’administrateur indépendant, il n’y a pas de relation d’emploi, de transaction ou de parenté entre moi et la société, ce qui est conforme aux exigences d’indépendance énoncées dans les lignes directrices de la c
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021
Participation à la réunion
En 2021, la société a tenu au total 8 réunions du Conseil d’administration et 4 assemblées générales des actionnaires, dont 1 Assemblée générale annuelle et 3 assemblées générales extraordinaires.
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires (nombre) Participation à l’Assemblée générale des actionnaires (nombre) Participation à l’Assemblée générale des actionnaires (nombre) Participation à l’Assemblée générale des actionnaires (nombre) Participation à l’Assemblée générale des actionnaires (nombre) Participation à l’Assemblée générale des actionnaires (nombre) Participation à l’Assemblée générale des actionnaires (nombre)
8 8 0 0 4 4 0
Au cours de mon mandat, la société a tenu 8 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. J’ai participé activement à toutes les réunions du Conseil d’administration et à toutes les réunions des actionnaires avec diligence et diligence. J’ai examiné attentivement les propositions soumises à la réunion pour examen à l’avance, j’ai participé activement à la discussion sur divers sujets et j’ai fait des suggestions raisonnables, et j’ai exercé mon droit de vote avec rigueur. Au cours de la période considérée, je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et j’ai voté pour les propositions pertinentes.
Avis des administrateurs indépendants
1. Le 27 avril 2021, la compagnie a tenu la 50e Réunion du 4e Conseil d’administration et a émis des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur les questions liées à la 50e Réunion du 4e Conseil d’administration et des avis d’approbation préalable d’administrateurs indépendants sur les questions liées à la 50e Réunion du 4e Conseil d’administration.
2. Le 28 avril 2021, la société a tenu la première réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration.
3. Le 20 mai 2021, la société a tenu la deuxième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants d’administrateurs indépendants sur les questions liées à la deuxième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration et des avis d’approbation préalable d’administrateurs indépendants sur les questions liées à la deuxième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration.
4. Le 27 août 2021, la société a tenu la 52e réunion du 4e Conseil d’administration et j’ai émis des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 52e réunion du 4e Conseil d’administration.
Exécution annuelle des tâches
Information Disclosure
Au cours de la période considérée, la société a divulgué le rapport annuel 2020, le rapport du premier trimestre 2021, le rapport semestriel 2021 et le rapport du troisième trimestre 2021. J’ai supervisé la divulgation de l’information externe de la société en 2021 et j’ai conclu que la divulgation de l’information de la société était conforme aux dispositions des statuts et du système de gestion de la divulgation de l’information, et que les procédures d’approbation et de présentation nécessaires avaient été mises en oeuvre pour satisfaire aux exigences en matière de divulgation de l’information. Inspection sur place
En 2021, j’ai maintenu des contacts étroits avec les administrateurs internes, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise en écoutant les rapports de gestion et d’autres moyens, afin de mieux comprendre la production, l’exploitation et le fonctionnement normalisé de l’entreprise, et d’accorder une grande attention à l’impact de l’environnement externe et des changements du marché sur l’entreprise. J’ai maintenu mon indépendance objective dans mon travail et j’ai soigneusement examiné toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration en 2021, ce qui a joué un rôle approprié dans l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la garantie d’une gestion normalisée de la société.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
La société a formulé des mesures de gestion des relations avec les investisseurs et d’autres systèmes, clarifié les questions relatives au système de vote individuel et cumulatif pour les petits et moyens investisseurs, encouragé une interaction et une communication bénignes entre la société et les petits et moyens investisseurs et activement protégé les droits et intérêts légitimes des petits et moyens actionnaires.
Autres travaux
1. En 2021, au cours de mon mandat, je n’ai pas soulevé d’objection à l’égard de la proposition de réunion des administrateurs et d’autres questions relatives à la proposition de réunion des non – administrateurs de la société au cours de mon mandat;
2. Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;
3. Aucune Assemblée générale extraordinaire des actionnaires n’est proposée au Conseil d’administration;
4. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.
Au cours de mon mandat en tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes responsabilités, j’améliore mes connaissances professionnelles, j’enrichis mon expérience pratique, je participe activement à la prise de décisions sur les questions importantes de l’entreprise et je donne des conseils et des suggestions pour le développement sain de l’entreprise.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) directeur indépendant: Chen Guofu 28 juin 2022
