Code des valeurs mobilières: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) titre abrégé: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 19 juillet 2022;
Heure du vote en ligne: 19 juillet 2022
Parmi eux, l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25 le 19 juillet 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 19 juillet 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: la société échangera avec la Bourse de Shenzhen par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Système de vote en réseau ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société,
Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Comme un vote
Si le vote est répété, le résultat du premier vote l’emporte.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: mercredi 13 juillet 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des actions, Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits au registre de la société; Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et
Un mandataire peut être autorisé par écrit à assister à l’Assemblée et à voter, mais il n’est pas nécessaire que ce mandataire soit une action de la société.
Est;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence No 6, Huancheng North Road, Meihekou
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les questions examinées et les propositions soumises à l’Assemblée générale sont numérotées comme suit:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
6.00 proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société √
7.00 instructions spéciales sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées √
La proposition de Ming
8.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et clôture quotidienne prévue en 2022 √
Proposition de transaction conjointe
9.00 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières √
10.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
11.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société √
2. Les propositions examinées à cette réunion ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
3. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats du vote.
4. Divulgation de la proposition:
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la société le 29 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 30 le 17 juillet 2022
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre, télécopie ou courrier
3. Procédures d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Si l’actionnaire de la personne morale confie l’agent, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 2 pour plus de détails) afin de confirmer l’inscription. La lettre ou la télécopie doit être envoyée au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société avant 16 h 30 Le 17 juillet 2022. La lettre ou la télécopie doit être soumise à l’heure d’arrivée à la société. Si vous vous inscrivez par lettre, par télécopieur ou par la poste, assurez – vous de confirmer par téléphone. L’entreprise n’accepte pas l’inscription par téléphone.
4. Registered place: Securities Department, No. 6 Huancheng North Road, Meihekou City 5. Coordonnées:
Contact: Wang Yan
Tel: 0435 – 3752903
Fax: 0435 – 3751886
E – mail: [email protected].
Code Postal: 135000
Adresse postale: Securities Department, No.6 Huancheng North Road, Meihekou City
6. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour une description détaillée des questions liées au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other Reference Documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’inscription des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conseil d’administration 28 juin 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350108.
2. Titre abrégé du vote: vote de jiyao.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux: toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions de l’Assemblée.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 heures, le 19 juillet 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 19 juillet 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: Procuration
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (la société), à voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents qui doivent être signés par moi (la société) en Mon nom. Je (la société) reconnais la validité de tous les documents qu’il a signés en mon nom à cette Assemblée générale. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
Le client vote sur la proposition comme suit (veuillez cocher « √» sous les avis de vote correspondants):
Remarques accord contre renonciation
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: à l’exception des propositions cumulées √
Toutes les propositions extérieures
Vote non cumulatif
