Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes examinées à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous estimons que la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation objective de la société et aux dispositions des lois, règlements et statuts pertinents. La société prévoit de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds d’accumulation en 2021. Il répond aux besoins de développement à long terme de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur la nomination de zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des états financiers de la société pour 2022
Après vérification, nous croyons que zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières, a une riche expérience de la pratique, a la capacité d’entreprendre l’audit financier annuel et l’audit de contrôle interne de la société, fait preuve de diligence raisonnable dans l’audit de la société, peut effectuer l’audit des états comptables de la société conformément aux exigences des normes d’audit des comptables publics certifiés chinois, et peut se conformer au Code d’éthique professionnelle des cabinets d’experts – comptables. Donner une opinion impartiale sur les états financiers de la société. La procédure d’examen du renouvellement du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous convenons de continuer à employer zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et du contrôle interne de la société en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société
Après vérification, nous croyons que le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs formulé par la société est fondé sur le niveau de rémunération des sociétés cotées dans l’industrie et la région, combiné aux avantages opérationnels réels de la société, et que le régime de rémunération est raisonnable. Les procédures d’examen et de vote des propositions susmentionnées par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents. Nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Les administrateurs indépendants examinent attentivement le rapport d’évaluation de l’auto – contrôle interne de 2021 préparé par la société, consultent les documents pertinents tels que le contrôle interne de la société et donnent des avis indépendants: la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la société reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Opinion indépendante sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société en 2021 au cours de la période de rapport et jusqu’à la fin de la période de rapport, la société n’a pas d’occupation non opérationnelle des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2021
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs parties liées au cours de la période considérée. Avis indépendants sur les modifications des conventions comptables
Après vérification, le changement de convention comptable est un changement raisonnable fondé sur l’interprétation des normes comptables révisées et publiées par le Ministère des finances, qui est conforme aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, de la c
Avis indépendants sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et sur la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous croyons que lorsque le Conseil d’administration de la société examine les opérations connexes susmentionnées, ses procédures décisionnelles sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents. Nous n’avons aucune objection à ce que la compagnie confirme les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les événements prévus des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, et nous convenons de soumettre ces événements à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021 pour examen et approbation.
Avis indépendants sur la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
Après vérification, nous croyons que les questions pertinentes de la proposition sont de répondre aux besoins de la société, de ses filiales à part entière, de ses filiales contrôlantes et de ses petites – sociétés en matière d’exploitation et de développement, ainsi qu’au roulement quotidien du Fonds de roulement, et qu’elles sont conformes à la Stratégie globale de développement de la société. Le contenu de la proposition et les procédures de prise de décisions sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements pertinents. Par conséquent, nous acceptons cette proposition et acceptons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Opinion indépendante sur les questions couvertes par le rapport d’audit pour lesquelles aucune opinion n’a pu être exprimée en 2021
Nos administrateurs indépendants respectent les opinions de vérification émises par zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership). Nous sommes d’accord pour dire que le rapport de vérification de 2021 ne peut pas exprimer d’opinion reflète objectivement la situation réelle de la compagnie.
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, nous continuerons également à prêter attention et à superviser les mesures correspondantes prises par le Conseil d’administration et la direction de la société, afin de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des sociétés cotées et des actionnaires en général, en particulier les actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous, suivi d’une page de signature)
Administrateurs indépendants: Li Jianhua, Yu Jun 28 juin 2022
