Code du titre: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) titre abrégé: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) annonce No: 2022 – 079
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et
Annonce des prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Important:
● Les opérations quotidiennes entre apparentés de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Le prix facile est déterminé sur la base du prix du marché. Il s’agit d’une transaction commerciale quotidienne normale entre la société et les parties liées, sans préjudice des intérêts des actionnaires non liés. Les opérations quotidiennes entre apparentés n’ont pas eu d’incidence significative sur la société.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Le 28 juin 2022, Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
La deuxième réunion du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la confirmation des opérations courantes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Montant estimatif des opérations entre apparentés montant estimatif des opérations entre apparentés montant engagé selon le principe du prix du contenu facile (10 000 RMB) pour les personnes liées de l’année précédente à la date de divulgation
(10 000 RMB)
Achat de médicaments auprès de personnes liées Jilin Haitong market price Co., Ltd.
Prix admissible des produits pharmaceutiques et de l’alcool 100 0 – 13,42
Ventes de poudre de marché à des personnes liées Tonghua Shuanglong
Sales Commodities Group Building Materials Coal Ash Allowance Price 100 0 33.81 Co., Ltd.
Actifs loués Sun xiaohan Rental housing market price public 130 63.04 130.00 Housing Allowance price
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Montant réel des opérations entre apparentés
Catégorie de personnes liées le montant du contenu facile représente la date de divulgation et l’index des entreprises similaires
(10 000 RMB) Proportion (%)
Achat de médicaments préparés par Jilin haitong à des personnes liées le 28 avril 202140,03 0,11 (annonce No: purchase Products and Drugs Co., Ltd. Products and Drugs Wine 2021 – 017)
Vente de charbon pulvérisé à une personne liée Tonghua shuanglongji le 28 avril 2021 (annonce No: sales Commodity Group Building Materials Co., Ltd. Grey 0 0 2021 – 017)
Entreprises
Actifs loués Sun xiaohan maison louée 115,23 19,16 28 avril 2021 (annonce no 2021 – 017)
En 2021, le montant réel des opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et les parties liées susmentionnées diffère du montant réel prévu des opérations quotidiennes entre apparentés par le Conseil d’administration de la société, principalement parce que les opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et les parties liées se produisent en fonction de la situation réelle du marché et de la demande de développement des entreprises qui diffère considérablement de ce qui se passe et de ce qui est prévu, et que la société se conformera à la situation réelle. Ajustement approprié des opérations décrites. Les différences susmentionnées sont des comportements d’exploitation normaux et n’ont pas d’incidence significative sur le fonctionnement quotidien et le rendement de l’entreprise.
Informations de base sur les parties liées
1. Jilin haitong Pharmaceutical Co., Ltd.
Nom de l’entreprise: Jilin haitong Pharmaceutical Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91220523702228675g
Registered address: No. 18 Yongkang Road, Chaoyang Town, Huinan County
Représentant légal: Zhang shiliang
Capital social: 181,25 millions de RMB
Type de société: autres sociétés à responsabilité limitée
Champ d’application: comprimés (y compris les médicaments anticancéreux), gélules, granules, pilules (pilules de miel, pilules de miel d’eau,
La production et la vente de pilules d’eau), d’alcool, de teinture et de décoction; Production et commercialisation d’aliments de santé; Conseil technique médical
Services; Transfert de technologie médicale; Transfert des réalisations scientifiques et technologiques médicales; Conseil socio – économique (à l’exclusion des finances, des valeurs mobilières et des périodes)
Conseil et intermédiaire en investissement de marchandises); Articles médicaux de protection contre la mort, masques médicaux, masques civils, désinfectants (à l’exclusion des
Produits chimiques dangereux), production et vente de kits biologiques; L’entreprise choisit ses propres projets d’exploitation et exerce ses activités conformément à la loi.
Activités (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Relations avec la société: le 29 janvier 2018, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration,
La proposition relative à l’approbation de l’investissement étranger de la société a été examinée et adoptée. La société a augmenté le capital de Jilin haitong Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « haitong pharmaceutical») de 67 062500 RMB, représentant 10% des actions de haitong Pharmaceutical après l’augmentation de capital.
Le 28 avril 2018, haitong Pharmaceutical a complété l’enregistrement des changements industriels et commerciaux. Haitong Pharmaceutical est la société par actions de la société. Le 13 juin 2018, la société a nommé Liu Long, un cadre supérieur, comme Directeur de haitong Pharmaceutical. Le 16 mars 2021, le Président de haitong Pharmaceutical a été remplacé par M. Sun Jun, qui était également le Président de la société à ce moment – là. Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, haitong Pharmaceutical est devenue une personne morale liée de la société.
2. Tonghua Shuanglong Group Building Materials Co., Ltd.
Nom de l’entreprise: Tonghua Shuanglong Group Building Materials Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 91220501791114943h
Registered address: Tiedong Road, Tiechang Town, Erdaojiang District, Tonghua City
Représentant légal: Lu zhengfa
Capital social: 5 millions de RMB
Type de société: autres sociétés à responsabilité limitée
Champ d’application: transformation et commercialisation du charbon; Vente d’acier, de minerai de fer, de poudre de fer raffinée et de ciment; Fabrication et vente de briques non brûlées. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Relations avec la société: Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, M. Lu zhengfa, une personne morale de Tonghua Shuanglong Group Building Materials Co., Ltd., et M. Lu Zhongkui, alors Directeur de la société, sont des membres de la famille étroitement liés, et Tonghua Shuanglong Group Construction Materials Co., Ltd., une personne morale liée de la société.
3. Sun xiaohan et Sun Jun, alors Président de la société, sont des membres de la famille étroitement liés et Sun xiaohan est une personne physique liée de la société.
Analyse de la capacité de performance
Haitong Pharmaceutical a une gestion stable et une capacité de performance. Les opérations entre apparentés susmentionnées sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société.
Tonghua Shuanglong Group Building Materials Co., Ltd. Fonctionne de façon stable et les transactions connexes susmentionnées sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société.
Politique de tarification et base de tarification
Les opérations entre apparentés susmentionnées sont soumises aux principes de tarification suivants: en général, les deux parties négocient conjointement les prix en se référant aux prix du marché ou aux prix de la société pour des activités similaires de Parties non liées.
Toutes les opérations entre apparentés entre la société et les parties liées susmentionnées sont effectuées conformément aux principes de réciprocité, d’avantage mutuel, d’équité et d’équité, et aucune des Parties ne peut utiliser les opérations entre apparentés pour porter atteinte aux intérêts de l’autre partie.
Objet de la transaction et impact sur les sociétés cotées
Les transactions quotidiennes entre la société et les nouvelles parties liées se produisent dans le cours normal de la production, de l’exploitation et des activités commerciales. La société utilise pleinement ses propres canaux de vente pour acheter des médicaments, du vin et d’autres produits à haitong Pharmaceutical par l’intermédiaire de Jinbao Pharmaceutical, une sous – société, et les vendre à l’étranger. Sa politique de prix et sa base de prix sont justes et équitables, et les transactions sont justes. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires dans cette transaction liée, qui n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni sur l’indépendance de la société.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration: les questions relatives aux opérations connexes et aux contrats connexes sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et le plan est raisonnable, réalisable et fondé sur des prix justes. Nous croyons que les opérations susmentionnées sont conformes aux exigences de la société en matière de développement opérationnel et aux lois, règlements et statuts pertinents. Il est donc convenu de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration: les questions relatives aux opérations connexes et aux contrats connexes sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et règles ministérielles pertinents, et le plan est raisonnable, réalisable et fondé sur des prix justes. Nous croyons que les opérations susmentionnées répondent aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement et qu’il n’y a pas eu de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Se conformer aux lois, règlements et statuts pertinents.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conseil d’administration 28 juin 2022
