Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, nous sommes des administrateurs indépendants de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (ci – après dénommés « la société Les avis d’approbation préalable sur les questions relatives à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration sont les suivants:
Avis de reconnaissance préalable sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et des opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition soumise par la société concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, et nous avons compris le contexte des opérations connexes. Nous croyons que les opérations connexes ont un impact positif sur la production et l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales. Nous convenons de soumettre la proposition concernant les questions susmentionnées au Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’emploi de zhongzhun Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers de la société pour 2022
Après vérification, zhongzhun Certified Public Accountants Co., Ltd. Possède les qualifications professionnelles en valeurs mobilières, les qualifications professionnelles et la capacité de fournir des services d’audit à la société et peut satisfaire aux exigences de travail de la société en matière d’audit financier en 2022. La société accepte de soumettre au Conseil d’administration, pour examen, les questions relatives au renouvellement du cabinet d’experts – comptables Zhongzhou conformément aux lois et règlements pertinents, sans préjudice de la qualité de l’audit des états comptables de la société et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Administrateurs indépendants: Li Jianhua, Yu Jun 26 juin 2022
