Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Effectuer divers travaux avec diligence et diligence, améliorer continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise et améliorer la capacité opérationnelle normalisée de l’entreprise. Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Activités de la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par le GEM de la c
Travaux du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu huit réunions au total, au cours desquelles 28 propositions ont été examinées et adoptées, et les procédures de convocation et de vote des réunions ont été conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration; Les qualifications des organisateurs, des participants et des procédures de proposition sont légales et efficaces; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces. Les détails sont les suivants:
Calendrier des réunions
Les délibérations ont adopté:
Le 15 mars 2021, la quarante – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration a adopté la proposition relative à la garantie de la société pour la demande de crédit global de la filiale.
2. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Les délibérations ont adopté:
1. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2020
3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2020
4. Proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2020
5. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2020
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
6. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
7. Proposition relative au rapport de travail des administrateurs indépendants
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
9. Proposition de modification des conventions comptables
10. Plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020
11. Proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
12. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 202113. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
14. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
15. Proposition relative à la signature de l’Accord – cadre de coopération et à l’investissement étranger
16. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020
Les délibérations ont adopté:
La première réunion intérimaire de la quatrième session du Conseil d’administration a eu lieu le 28 avril 2021. Proposition du Conseil d’administration concernant l’explication spéciale des questions soulevées dans les points saillants du rapport de vérification de l’opinion sans réserve de 2020.
Les délibérations ont adopté:
Le 17 mai 2021, la 51e réunion du quatrième Conseil d’administration a adopté la proposition relative à la garantie de la société pour le renouvellement des prêts des filiales à part entière.
2. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Le 20 mai 2021, la deuxième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté:
1. Proposition de la société visant à demander à la Banque de modifier la durée du prêt et à fournir une garantie et des opérations connexes par des parties liées
Le 27 août 2021, la 52e réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté:
1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société
Le 28 octobre 2021, la 53e réunion du quatrième Conseil d’administration a examiné et adopté:
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Les délibérations ont adopté:
1. Proposition relative à la garantie fournie par la société à la filiale Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd.
Le 8 décembre 2021, la 54e réunion du quatrième Conseil d’administration a présenté la proposition relative à la garantie fournie par la société à la Sous – société Jilin Jinbao Medical Marketing Co., Ltd.
3. Proposition de modification des investissements étrangers de la société
4. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle des actionnaires et trois assemblées générales extraordinaires des actionnaires.
Les procédures d’ouverture et de vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux statuts et à l’Assemblée générale des actionnaires.
Dispositions pertinentes du Règlement intérieur.
Le Conseil d’administration de la société applique rigoureusement les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Nom de la réunion calendrier de la réunion proposition de réunion
Le 1er avril 2021, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a examiné et adopté:
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration
1. Proposition relative à la garantie de la société pour la demande de crédit global des filiales
Les délibérations ont adopté:
1. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé
2. Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2020
3. Proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2020
4. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2020
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 202012 mai 2021 5. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
6. Plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020
7. Proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
8. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
9. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
10. Proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 202111. Proposition relative à la signature de l’Accord – cadre de coopération et à l’investissement étranger
Le 3 juin 2021, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a examiné et adopté:
1. Proposition relative à la garantie de la société pour le renouvellement des prêts des filiales à part entière
