Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société se conformera strictement au droit des sociétés et au certificat dans le cadre du fonctionnement quotidien de la société.
Loi sur les valeurs mobilières, règles de cotation du GEM à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation du gem»)
“),” Standard Operation Guidance for Gem Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange “(hereinafter referred to as” Rules “
Les exigences des lois et règlements, des documents normatifs, des statuts et du Conseil des autorités de surveillance, etc.
Conformément aux dispositions pertinentes du Règlement intérieur, tous les travaux doivent être menés efficacement en fonction des objectifs annuels de production et d’exploitation de la société. L’ensemble de l’entreprise
Le superviseur de l’entreprise s’acquitte consciencieusement de son devoir, s’acquitte diligemment de son devoir et travaille dur pour protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts des actionnaires.
Développer et s’acquitter consciencieusement des fonctions et pouvoirs conférés par les lois et règlements pertinents et mener à bien le travail de manière positive et efficace. Compréhension et supervision du Conseil des autorités de surveillance
Superviser les activités commerciales, la situation financière et le fonctionnement de la société conformément à la loi, ainsi que l’exercice de leurs fonctions par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société
La responsabilité de la société est supervisée, les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires sont protégés, le fonctionnement normal de la société et les actifs sont protégés.
Les finances sont exactes et complètes. Les principaux travaux de 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu au total quatre réunions, dont la procédure de convocation et de vote était conforme aux dispositions de la loi sur les sociétés.
Justice et autres lois et règlements pertinents, ainsi que les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Spécifique
La situation est la suivante:
Calendrier des réunions
Les délibérations ont adopté:
1. Proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
Quatrième session du quatrième Conseil des autorités de surveillance, proposition relative au rapport financier final annuel de la société pour 2020
5. Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020
6. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021
7. Proposition de modification des conventions comptables
8. Plan d’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2020
9. Proposition d’explication spéciale sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
10. Proposition visant à confirmer les opérations quotidiennes entre apparentés en 2020 et à prévoir les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
11. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières
12. Proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société
Le quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté:
Une réunion intérimaire a eu lieu le 28 avril 2021. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur les questions abordées dans les points soulignés dans le rapport de vérification de l’opinion sans réserve de 2020»
Le quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté:
25 réunion 27 août 2021 1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société
Le quatrième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté:
Le 28 octobre 2021, la vingt – sixième réunion a adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a non seulement convoqué la réunion du Conseil des autorités de surveillance, mais a également assisté et assisté aux réunions du Conseil d’administration de la société.
Et l’Assemblée générale des actionnaires, ont écouté toutes les propositions et résolutions importantes de la société, ont compris la formation de toutes les décisions importantes de la société
Le processus a permis de maîtriser les performances opérationnelles de l’entreprise et d’exercer simultanément les fonctions de supervision et d’inspection du Conseil des autorités de surveillance.
La norme de gestion de l’entreprise est prouvée.
Avis spéciaux du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation du GEM,
Les statuts, le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres dispositions pertinentes protègent efficacement les intérêts de la société et de l’ensemble de la société.
En ce qui concerne les droits et intérêts des petits investisseurs, ils s’acquittent consciencieusement des fonctions du Conseil des autorités de surveillance en ce qui concerne le fonctionnement juridique, la situation financière et les relations de la société.
Superviser pleinement les opérations conjointes, les garanties extérieures et le contrôle interne, et publier les informations pertinentes de la société au cours de la période considérée.
Les commentaires spéciaux suivants sont présentés dans le tableau:
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société ont supervisé le fonctionnement de la société conformément à la loi et ont participé à la réunion conformément à la loi.
A siégé au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société, conformément au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et à d’autres règlements pertinents
Les procédures de convocation des réunions pertinentes, les procédures de prise de décisions, les questions de résolution et l’application des résolutions ont été strictement respectées.
Surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société exerce ses activités conformément à la loi et que les procédures de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, aux règles d’inscription sur le GEM,
Le contrôle interne de la société est renforcé par les dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé et les statuts.
Bonne marche; La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et de l’Assemblée du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
La procédure prévue dans le programme est suivie et le contenu des résolutions pertinentes est légal et efficace. Membres du Conseil d’administration et cadres supérieurs de la société
Les membres peuvent s’acquitter fidèlement de leurs fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Le Conseil d’administration met pleinement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et les cadres supérieurs mettent sérieusement en œuvre les résolutions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, il n’a pas été constaté que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société violaient les lois, règlements, statuts et actes portant atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs.
Situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport financier annuel, le rapport semestriel, le rapport trimestriel et d’autres documents présentés par le Conseil d’administration, afin de comprendre les activités et la situation financière des filiales participantes et contrôlantes. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société était fondamentalement solide, qu’il n’y avait pas d’omissions importantes et de faux documents comptables, que la loi comptable et les normes comptables pour les entreprises et d’autres lois et règlements étaient strictement appliqués et qu’il n’y avait pas de violation des règles et règlements. Les procédures de préparation et d’examen des rapports périodiques de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société, et les rapports financiers reflètent fidèlement et équitablement la situation financière de la société.
Garantie externe de la société et fonds occupés par le Contrôleur effectif et l’actionnaire majoritaire
En 2021, à l’exception de la garantie fournie aux filiales et aux sous – sociétés, la société n’a pas fourni de garantie externe, de restructuration de la dette, d’opérations non monétaires et de remplacement d’actifs, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
En 2021, la société n’a pas de contrôleur effectif ou d’actionnaire important occupant le capital de la société.
Opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, toutes les transactions entre apparentés effectuées par la société ont été soumises aux procédures de prise de décisions et d’approbation correspondantes, conformément aux lois, règlements, statuts et documents normatifs pertinents, et le prix de transaction est juste et raisonnable; Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires, les administrateurs ou actionnaires liés se sont retirés du vote et la procédure de vote est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Utilisation et gestion des fonds collectés par la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société.
Après vérification, il n’y a pas eu d’utilisation des fonds collectés au cours de la période considérée.
Gestion de l’information privilégiée de l’entreprise
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté la mise en place et la mise en œuvre par la société d’un système de gestion des initiés à l’information privilégiée. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a estimé que le système de gestion des initiés à l’information privilégiée élaboré et mis en œuvre par la société était conforme aux exigences de la c
Contrôle interne de l’entreprise
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a encore amélioré ses systèmes de contrôle interne conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour la normalisation des opérations, aux normes de base pour le contrôle interne et aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen concernant les sociétés cotées en bourse GEM, et a révisé en temps voulu les règles et règlements en fonction des lois et règlements et de l’évolution de la situation réelle de la société afin d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de la société. L’établissement d’un environnement de contrôle interne normalisé pour le fonctionnement de l’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins réels de l’entreprise en matière de gestion de la production et de l’exploitation, et peut être mis en œuvre efficacement. L’entreprise a joué un meilleur rôle de contrôle de La gestion dans l’achat, la production, les ventes et d’autres aspects clés de l’exploitation de l’entreprise, les opérations connexes, la garantie externe, les investissements importants et la divulgation d’informations, et peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiqu Assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de l’entreprise et le contrôle des risques opérationnels. Nous croyons que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Acquisition et vente d’actifs par la société
Au cours de la période considérée, les procédures d’acquisition et de vente d’actifs de la société ont été conformes aux lois, règlements et statuts de la société, à un prix raisonnable et n’ont pas porté atteinte aux droits et intérêts de tous les actionnaires de la société ni causé la perte d’actifs de la société.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement et diligemment de ses fonctions, de promouvoir davantage l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé de la gestion opérationnelle de l’entreprise, et d’établir une bonne image de bonne foi de l’entreprise. Le plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022 comprend principalement les éléments suivants:
1. Superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne.
2. Vérifier la situation financière de la société et superviser le fonctionnement financier de la société en comprenant et en examinant régulièrement les rapports financiers.
3. Superviser les administrateurs et les cadres supérieurs de la société pour qu’ils s’acquittent de leurs fonctions avec diligence et empêcher que des actes préjudiciables aux intérêts et à l’image de la société ne se produisent.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conseil des autorités de surveillance 28 juin 2022
