Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: dazhi Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 076 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de réunion de la 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été envoyé par courriel, Wechat et d’autres moyens de communication le 25 juin 2022 et a eu lieu sur place le 28 juin 2022. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Ye shanjin, Président du Conseil. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil d’administration
Délibération et adoption: proposition de modification du système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu que la société modifierait certaines dispositions du système de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibération et adoption: la proposition de modification du système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration est approuvée conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, afin de modifier certaines dispositions du système de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibération et adoption: proposition de modification du système de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu que la société modifierait certaines dispositions du système de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibération et adoption: proposition de modification du système de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu que la société modifierait certaines dispositions du système de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibération et adoption: proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux mesures de gestion de la divulgation d’informations par les sociétés cotées, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, il est convenu que la société modifierait certaines dispositions du système de gestion de La divulgation d’informations.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibération et adoption: proposition relative à l’élection des membres du Comité de rémunération et d’évaluation
Compte tenu de la démission de Mme Shen Yumin, membre du Comité de rémunération et d’évaluation, il est convenu d’élire M. Ye shanjin, Administrateur, membre du Comité de rémunération et d’évaluation du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption de la présente réunion à l’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibération et adoption: proposition de transfert de 100% des actions de Sichuan lingpai New Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière
Il est convenu que la société et Mianyang Hongda Asset Investment and Operation (Group) Co., Ltd. Signeront l’Accord de transfert d’actions de Sichuan lingpai New Energy Technology Co., Ltd. Et transféreront 100% des actions de Sichuan lingpai New Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, à un prix de transaction de 52,58 millions de RMB. Une fois le transfert d’actions terminé, la société ne détiendra plus d’actions de Sichuan lingpai et n’inclura plus Sichuan lingpai dans le champ d’application des états financiers consolidés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Délibération et adoption: la proposition de réduction du montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est soumise à l’avis Directeur du Département de la réglementation. Le montant total des fonds effectivement collectés par la société au cours de la période précédente est de 209125 000,00 RMB, et la limite supérieure du Fonds de roulement supplémentaire est de 30% du montant total des fonds collectés au cours de la période précédente, c’est – à – dire 62 737500,00 RMB. L’excédent du Fonds de roulement supplémentaire réel au cours de la période précédente doit être déduit du Fonds collecté. En octobre 2019, la société a clôturé le projet d’investissement des fonds levés par l’offre publique initiale d’actions et a complété en permanence le Fonds de roulement avec le solde du Fonds. Le montant total réel du Fonds de roulement supplémentaire du Fonds collecté précédemment par la société s’élevait à 101848 800 RMB, soit 30% de plus que le montant total du Fonds collecté précédemment, et l’excédent était de 39 111300 RMB. La société réduira le Fonds de collecte de fonds de 40 millions de RMB, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises passera de 34 995600 actions à 33 245844 actions, et le montant du Fonds de collecte de fonds passera de 800 millions de RMB à 760 millions de RMB.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Ye shanjin, Deng Yonghua et Shen Yumin ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes.
Délibération et adoption: proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 (trois révisions)
Compte tenu de la réduction du montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et de la combinaison de la situation réelle de la société, la société propose d’ajuster le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021. La société a révisé le plan d’émission d’actions de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. à des objets spécifiques en 2021 (trois révisions) conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (essai) et aux règles d’examen et d’approbation de l’émission d’actions Au Gem de la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Ye shanjin, Deng Yonghua et Shen Yumin ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes.
Délibération et adoption: proposition de rapport d’analyse de démonstration (trois révisions) sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Compte tenu de la réduction du montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et de la combinaison de la situation réelle de la société, la société propose d’ajuster le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021.
Conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, la société a révisé le rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. à des objets spécifiques (trois révisions).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Ye shanjin, Deng Yonghua et Shen Yumin ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes.
Examen et adoption: proposition de rapport d’analyse de faisabilité (trois révisions) sur les projets d’investissement dans lesquels la société émet des fonds collectés par des actions à des objets spécifiques
Compte tenu de la réduction du montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et de la combinaison de la situation réelle de la société, la société propose d’ajuster le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021. Conformément aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles d’examen et d’approbation de l’émission et de la cotation d’actions au Gem à la Bourse de Shenzhen, la société a révisé le rapport d’analyse de faisabilité sur les projets d’investissement dans lesquels Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. émet des fonds collectés auprès d’objets spécifiques (trois révisions).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Ye shanjin, Deng Yonghua et Shen Yumin ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes.
Délibération et adoption: proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés (trois révisions)
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), En ce qui concerne le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques pour cet ajustement, la société a révisé les conseils de risque et les mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de l’émission d’actions à des objets spécifiques (trois révisions).
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Ye shanjin, Deng Yonghua et Shen Yumin ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes.
Délibération et adoption: proposition relative à la signature d’un accord complémentaire et d’une transaction connexe entre la société et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite) pour l’émission d’un contrat de souscription d’actions à des objets spécifiques avec effet conditionnel
Étant donné que la société a réduit le montant total des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention d’ajuster le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse (essai) et à d’autres lois et règlements pertinents de l’État, l’émission d’actions à des objets spécifiques est La société a l’intention de signer un accord supplémentaire avec Hunan hengpa Power Partnership (Limited Partnership) pour l’émission conditionnelle d’un contrat de souscription d’actions à un objet spécifique.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés Ye shanjin, Deng Yonghua et Shen Yumin ont évité le vote.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. 29 juin 2022
