Code du titre: Gem Co.Ltd(002340) titre abrégé: Gem Co.Ltd(002340) numéro d’annonce: 2022 – 068 Gem Co.Ltd(002340)
Annonce des résolutions de la sixième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 6e réunion du sixième Conseil d’administration de Gem Co.Ltd(002340) (ci – après appelé « la société») a été envoyé à tous les administrateurs de la société par écrit, par télécopieur ou par courriel le 25 juin 2022, et la réunion a eu lieu le 28 juin 2022 dans la salle de réunion de Gem Co.Ltd(002340) Six administrateurs devraient assister à la réunion et six administrateurs y ont effectivement participé (dont M. Zhou Bo et Mme Wei, administrateurs indépendants, M. Pan Feng et M. Liu Zhonghua, par voie de vote par correspondance). Si le nombre de personnes présentes à la réunion dépasse la moitié du nombre total d’administrateurs, le vote est valide. La réunion est présidée par le Président de la société, M. Xu Kaihua. L’heure, le lieu et les modalités de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au transfert d’actions, à l’augmentation de capital et aux opérations connexes de la filiale Wuhan Power Battery Regeneration Technology Co., Ltd.
Pour plus de détails sur l’annonce du transfert d’actions, de l’augmentation de capital, de l’expansion des actions et des opérations connexes de la filiale Wuhan Power Battery Regeneration Technology Co., Ltd., veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network, Les médias d’information désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les administrateurs indépendants ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Les directeurs associés de cette proposition, M. Xu Kaihua et Mme Wang Min, ont évité le vote.
3. Résolution de la sixième réunion du sixième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration pour référence future. Avis est par les présentes donné.
Gem Co.Ltd(002340) Conseil d’administration le 28 juin 2002
