Code du titre: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) titre abrégé: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) annonce No: 2022 – 060
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
En ce qui concerne l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi de cadres supérieurs,
Annonce du représentant des affaires de valeurs mobilières et de la personne responsable de l’audit
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Le même jour, la société a tenu la première réunion du sixième Conseil d’administration et la première réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance, élu le Président, le Vice – Président, les membres de chaque comité spécial du Conseil d’administration et le Président du Conseil des autorités de surveillance du sixième Conseil d’administration, et nommé Les cadres supérieurs de la société (Président, Vice – Président, Contrôleur financier, Secrétaire du Conseil d’administration), les représentants des affaires des valeurs mobilières et le Directeur de l’audit. À l’heure actuelle, la sixième élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société a été achevée et les détails sont annoncés comme suit:
Composition du sixième Conseil d’administration et de ses comités spéciaux
Membres du Conseil d’administration
Le sixième Conseil d’administration de la société se compose de 9 administrateurs, dont 5 administrateurs non indépendants et 4 administrateurs indépendants, dont les membres sont les suivants: Lu chuping (Président), Xu Haiming (Vice – Président), Peng hui, Zhang Yunlong et Zhang zhouyun.
Administrateurs indépendants: Liu yihua, Shi Jingxia, Hou Yu et Zheng Fuli
Tous les membres du sixième Conseil d’administration de la société sont qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs de la société cotée pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société; Le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur à un tiers du nombre total d’administrateurs de la société. La qualification et l’indépendance des administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Les curriculum vitae des administrateurs susmentionnés sont présentés en annexe.
Membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Comité stratégique: Lu chuping, Zhang zhouyun, Liu yihua (directeur indépendant), Hou Yu (directeur indépendant), lu chuping en tant que coordonnateur.
Comité de vérification: Zheng Fuli (directeur indépendant), Peng hui, Liu yihua (directeur indépendant), Zheng Fuli en tant que coordonnateur. Comité de nomination: Hou Yu (administrateur indépendant), Xu Haiming, Shi Jingxia (administrateur indépendant), Hou Yu en tant que coordonnateur. Comité de rémunération et d’évaluation: Shi Jingxia (administrateur indépendant), Xu Haiming, Zheng Fuli (administrateur indépendant), Shi Jingxia en tant que coordonnateur.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du sixième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration.
Composition du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs, dont les membres sont les suivants:
Représentants des actionnaires superviseurs: Wang jianbiao (Président du Conseil des autorités de surveillance), lanjiang
Représentant du personnel superviseur: Peng weiwen
Tous les membres du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société sont qualifiés pour exercer les fonctions de surveillance de la société cotée pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société; Le nombre de superviseurs désignés par un seul actionnaire ne dépasse pas la moitié du nombre total de superviseurs de la société; La proportion de représentants des travailleurs et des superviseurs n’est pas inférieure à un tiers.
Les curriculum vitae des superviseurs susmentionnés sont présentés en annexe.
Emploi de cadres supérieurs
Président: Xu Haiming
Vice – Présidents: Zhang zhouyun et Liu Ziwen
Directeur financier: Wu Xiaoyun
Secrétaire du Conseil d’administration: Liu Bo
Les curriculum vitae des cadres supérieurs susmentionnés sont présentés en annexe.
Tous les cadres supérieurs de la société remplissent les conditions d’emploi prescrites par les lois et règlements pertinents et sont nommés pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première réunion du sixième Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du sixième Conseil d’administration.
M. Liu Bo, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et possède les connaissances professionnelles, l’expérience de travail et les capacités de fonctionnement normalisé, de divulgation d’informations et de gestion des investisseurs des sociétés cotées pertinentes. Les coordonnées de M. Liu Bo sont les suivantes:
Adresse de contact: No.1 Guangfeng Industrial Avenue, shalang, West District, Zhongshan City
Tel: 0760 – 88555306
Fax: 0760 – 88559031
E – mail: BO. liu@broad – Ocean. Com.
Nomination de représentants des services des valeurs mobilières
Le sixième Conseil d’administration de la société a décidé de nommer M. Xiao liangman (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l’annexe) comme représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Le mandat de M. Xiao liangman commence à la date de la première réunion du sixième Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. M. Xiao liangman a obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et possède l’expérience de travail et les connaissances professionnelles nécessaires à l’exercice des fonctions pertinentes. Les coordonnées de M. Xiao liangman sont les suivantes:
Adresse de contact: No.1 Guangfeng Industrial Avenue, shalang, West District, Zhongshan City
Tel: 0760 – 88555306
Fax: 0760 – 88559031
E – mail: xiaoliangman@broad – Ocean. Com.
Nomination du Directeur de l’audit
Le sixième Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de M. Peng xinding (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l’annexe) comme chef de l’audit de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du sixième Conseil d’administration à la date d’expiration du mandat du sixième Conseil d’administration. Les antécédents scolaires, les connaissances professionnelles, les compétences, l’expérience de travail et l’expérience en gestion de la vérification de M. Peng xinding sont tous qualifiés pour assumer les responsabilités du poste.
Départ de certains administrateurs à l’expiration de leur mandat
M. Yu Jinsong, administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, n’est plus administrateur indépendant de la société ni membre du Comité spécial du Conseil d’administration concerné à l’expiration de son mandat, ni n’occupe d’autres postes de la société par la suite. À la date de publication du présent avis, M. Yu Jinsong ne détenait pas d’actions de la société.
Le Conseil d’administration de la société exprime sa sincère gratitude à M. Yu Jinsong pour son travail acharné et sa contribution au développement et au fonctionnement normalisé de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Conseil d’administration
29 juin 2022
Annexe:
Curriculum vitae des administrateurs du sixième Conseil d’administration
1. Mr. Lu chuping, born in 1965, Bachelor Degree, Engineer.
Depuis 1988, il a successivement été ingénieur de l’usine de machines à laver du Groupe Zhongshan Wei et Directeur adjoint de l’usine de machines électriques du Groupe Zhongshan Wei. Depuis 2000, il est Président du Conseil d’administration et représentant légal de Zhongshan Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Co., Ltd. (prédécesseur de la société); Il a été député du Congrès populaire provincial de Guangdong, membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois de Zhongshan, député du Congrès populaire municipal de Zhongshan et Vice – Président de l’Association chinoise de l’industrie des micro – moteurs et des composants. Il est actuellement Président honoraire de l’Association des jeunes entrepreneurs de Zhongshan et Président du Conseil d’administration de l’entreprise.
M. Lu chuping détient actuellement 61359116 actions de la société, est l’actionnaire contrôlant de la société, a une relation conjugale avec Mme Peng hui, Directrice de la société, et n’a aucune relation avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de La société. M. Lu chuping n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, n’a pas reçu de sanction administrative de la c
2. Mr. Xu Haiming, born in 1963, MBA. Depuis 1982, il a travaillé dans la Sous – direction du chemin de fer de Wuhan et a été Directeur général de Guangzhou Pilot Technology Engineering Co., Ltd. En 1992. En 2001, il a rejoint Zhongshan Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Co., Ltd. En tant que Directeur général. Il est actuellement Vice – Président de la China micro – Special motor and Component Industry Association, Vice – Président et Président de la société.
M. Xu Haiming détient actuellement 139687 320 actions de la société et n’a aucun lien avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Xu Haiming n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, n’a pas reçu de sanction administrative de la c
3. Mme Peng hui, née en 1968, diplômée d’un collège, comptable et vérificateur. En 2000, il a rejoint Zhongshan Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Co., Ltd. Et est actuellement Directeur de la société et Directeur du Centre juridique et d’audit.
Mme Peng hui détient actuellement 48 090000 actions de la société et est mariée à M. Lu chuping, Contrôleur effectif de la société, et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Mme Peng hui n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, n’a pas reçu de sanction administrative de la c
4. Mr. Zhang Yunlong, born in 1960, Graduate degree, Senior Engineer. Depuis 1982, il a successivement occupé les postes d’ingénieur et de directeur de l’usine générale de moteurs à combustion interne de Beijing. Depuis 1994, il est Directeur de l’usine de moteurs automobiles de Beijing. Depuis 2000, il est Président du Conseil d’administration et Directeur général de Beijing Jinhu automobile Electrical Appliance Co., Ltd. Il est actuellement Président de Beijing petrai Electric Appliance Co., Ltd., Président et Directeur général de Shanghai Electric Drive Co., Ltd., et Directeur de la société.
M. Zhang Yunlong détient 8192300 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhang Yunlong n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, n’a pas reçu de sanction administrative de la c
5. Mr. Zhang zhouyun, born in 1977, Doctoral Degree in the Major of Vehicle Utilization Engineering, Tongji University, Senior engineer at the professor level, and expert with Special Allowance from the State Council. M. Zhang zhouyun s’est engagé depuis longtemps dans le développement et la gestion de nouveaux moteurs d’entraînement de véhicules énergétiques et de leurs systèmes de commande. Il a présidé et participé à de nombreux grands projets nationaux et municipaux de véhicules électriques, a obtenu de nombreux brevets de systèmes de commande de moteurs d’entraînement, a publié de nombreux Articles universitaires dans des revues de base chinoises et des conférences internationales, et a édité et participé à la préparation de deux monographies sur les moteurs d’entraînement de nouveaux véhicules énergétiques et l’électronique de puissance. Il a été Directeur adjoint du Centre technique de Tibet anaida Business Co., Ltd. Et Directeur général adjoint de Shanghai Electric Drive Co., Ltd. Il est actuellement Directeur et Vice – Président de la société, Vice – Directeur général et ingénieur en chef de Shanghai Electric Drive Co., Ltd., et Secrétaire général de l’alliance stratégique nationale pour l’innovation technologique de l’industrie des systèmes d’entraînement électrique des véhicules électriques.
M. Zhang zhouyun ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhang zhouyun n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, n’a pas reçu de sanction administrative de la c
6. Mr. Liu yihua, born in 1956, has Graduate Degree of Master Degree and has been identified by the British Council of Engineers as Chartered Engineers, member of the Royal Chartered Institute of Measurement and Control (istmc), Chairman of the Guangdong Automation Society, Executive Vice – Chairman and Secretary – General of the Guangdong Society of Mechanical Engineering, and also serves as a Time – time Professor and Master Tutor of Guangdong University of Technology, and Director of the Chinese Society of Actuellement China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) , Guangdong Anda Intelligent Equipment Co., Ltd., Guangdong taili
