Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Code des valeurs mobilières: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) titre abrégé: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
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Annonce de la résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) L’avis de la réunion a été envoyé à la personne désignée, par télécopieur ou par la poste le 22 juin 2022. La réunion a été convoquée et présidée par M. Lu chuping, élu par la majorité des administrateurs. La réunion devrait avoir 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. La réunion a été convoquée sur place et par voie de vote par correspondance. Après avoir été soigneusement examinée par les administrateurs présents, la résolution suivante a été adoptée:
La proposition relative à l’élection du Président et du Vice – Président du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. (la proposition a été mise aux voix par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Convient d’élire M. Lu chuping Président du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans; M. Xu Haiming a été élu Vice – Président du sixième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans. Le mandat des personnes susmentionnées est le même que celui de leurs administrateurs.
La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. (la proposition a été mise aux voix par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Les membres des comités spéciaux du sixième Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Comité stratégique: Lu chuping, Zhang zhouyun, Liu yihua (directeur indépendant), Hou Yu (directeur indépendant), lu chuping en tant que coordonnateur.
Comité de vérification: Zheng Fuli (directeur indépendant), Peng hui, Liu yihua (directeur indépendant), Zheng Fuli en tant que coordonnateur. Comité de nomination: Hou Yu (administrateur indépendant), Xu Haiming, Shi Jingxia (administrateur indépendant), Hou Yu en tant que coordonnateur. Comité de rémunération et d’évaluation: Shi Jingxia (administrateur indépendant), Xu Haiming, Zheng Fuli (administrateur indépendant), Shi Jingxia en tant que coordonnateur.
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés est de trois ans et coïncide avec celui de leurs administrateurs.
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La proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée. (la proposition a été mise aux voix par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Après avoir été nommé par le Président de la société et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, il a été décidé de nommer M. Xu Haiming Président de la société pour une période de trois ans, le mandat étant le même que celui du sixième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web d’information de la société le 29 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration.
La proposition de nomination du Vice – Président et du Directeur financier de la société a été examinée et adoptée. (la proposition a été mise aux voix par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Accepte de nommer Mme Liu Ziwen et M. Zhang zhouyun Vice – présidents de la société; M. Wu Xiaoyun est nommé directeur financier de la société. Les personnes susmentionnées sont nommées pour une période de trois ans, le mandat étant le même que celui du sixième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web d’information de la société le 29 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration.
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société a été examinée et adoptée. (la proposition a été mise aux voix par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Accepter de nommer M. Liu Bo Secrétaire du Conseil d’administration de la société; M. Xiao liangman a été nommé représentant des valeurs mobilières de la société. Les personnes susmentionnées sont nommées pour une période de trois ans, le mandat étant le même que celui du sixième Conseil d’administration.
Mr. Liu Bo and Mr. Xiao liangman have obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors issued by Shenzhen Stock Exchange, and both meet the requirements of appointment Stipulated by relevant laws and regulations. Les coordonnées de M. Liu Bo et de M. Xiao liangman sont les suivantes:
Adresse de contact: No.1 Guangfeng Industrial Avenue, shalang, West District, Zhongshan City
Tel: 0760 – 88555306
Fax: 0760 – 88559031
E – mail: BO. liu@broad – Ocean. Com.; xiaoliangman@broad – Ocean. Com.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web d’information de la société le 29 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration.
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La proposition relative à la nomination du Directeur de l’audit de la société a été examinée et adoptée. (la proposition a été mise aux voix par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention).
Il est convenu de nommer M. Peng xinding Directeur de l’audit de la société pour une période de trois ans, dont le mandat est le même que celui du sixième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié sur le site Web d’information de la société le 29 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) Conseil d’administration
29 juin 2022
