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À propos de
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
De l’Assemblée générale annuelle de 2021
Avis juridique
À: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Beijing Jingtian Gongcheng law firm (hereinafter referred to as the law firm which has obtained the Qualification of lawyer Practising in China, accepts the entrustment of Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) (hereinafter referred to as the “company”), and is subject to the Securities Law of the People’s Republic of China (Hereinafter referred to as the “sec Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révisées en 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et les lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’autorégulation no 1»); émettre le présent avis juridique sur les questions relatives à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale»).
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie infectée par un nouveau coronavirus, conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de l’exercice des fonctions du marché des capitaux pour appuyer la reprise et le développement accélérés des régions et des industries gravement touchées par l’épidémie, l’échange a désigné des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence en ligne.
Dans le présent avis juridique, la bourse n’émet des avis juridiques sur les questions pertinentes de l’Assemblée générale des actionnaires que sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission de l’avis juridique, des lois, règlements et documents normatifs en vigueur en Chine et des Statuts de Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
L’échange a examiné et jugé tous les documents et témoignages relatifs à la délivrance du présent avis juridique et a émis un avis juridique en conséquence.
La bourse convient par la présente que la société peut soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shenzhen pour examen et annonce, ainsi que d’autres documents d’annonce, en tant que document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote. Par la présente, ils donnent les avis juridiques suivants:
Convocation et convocation de l’Assemblée générale
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 6 juin 2022, la 28e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a adopté une résolution approuvant la convocation et la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le 7 juin 2022, la société a publié des articles dans China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) L’avis Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelée « avis de l’Assemblée générale des actionnaires») a été publié et il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 28 juin 2022.
Après examen, l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires comprend principalement les éléments suivants:
1. Les informations de base sur la tenue de la réunion, y compris la session de la réunion, le Coordonnateur, la légalité et la conformité de la réunion, la date et l’heure de la réunion (heure de la réunion sur place et heure du vote en ligne), la méthode de tenue de la réunion, La date d’enregistrement des capitaux propres, les participants et le lieu de la réunion;
2. Questions examinées par la Conférence;
3. Les méthodes d’inscription à la réunion sur place, y compris les méthodes d’inscription, le temps d’inscription à la réunion sur place, les coordonnées de la réunion et les frais de réunion;
4. Procédures d’authentification et de vote des actionnaires participant au vote en ligne.
Par conséquent, de l’avis de l’avocat de la bourse, le moment et la méthode de l’avis d’Assemblée des actionnaires émis par la société sont conformes aux lois, règlements et statuts, et le contenu de l’avis d’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de l’Assemblée des actionnaires concernant Le contenu de l’avis d’Assemblée des actionnaires.
Mode de vote en ligne
En ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires, la société fournit également un système de vote en ligne aux actionnaires. Tous les actionnaires de la société, y compris les actionnaires d’actions publiques sociales, peuvent choisir d’exercer le droit de vote en votant sur place ou en votant en ligne. La société a précisé dans l’avis d’Assemblée générale l’heure du vote en ligne, l’authentification de l’identité et les procédures de vote des actionnaires participant au vote en ligne, ainsi que le contenu des questions à examiner.
La société fournit aux actionnaires un système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 et aux statuts.
Iii) Sollicitation de droits de vote délégués
Le 7 juin 2022, Zheng Fuli, administrateur indépendant de la société, a été chargé par d’autres administrateurs indépendants d’agir en tant que collecteur et a publié le rapport sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
En présence de l’avocat de la bourse, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le mardi 28 juin 2022 à 14 h dans la salle de conférence du bâtiment du Centre technique de l’usine de Guangfeng Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Le vote en ligne a été effectué le 28 juin 2022 par l’intermédiaire de la sector – forme de vote en ligne du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne conformément au temps et aux modalités précisés dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Lu chuping, Président de la société, conformément aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la présidence de l’Assemblée générale des actionnaires.
En résum é, nos avocats estiment que la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications du Coordonnateur et des participants à l’Assemblée générale
Organisateur de l’Assemblée générale
Après examen par les avocats de la bourse, le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société et est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Actionnaires ou mandataires mandatés par les actionnaires
Selon le registre des actionnaires fourni par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited jusqu’à la date d’enregistrement des capitaux propres, la société et les avocats de cette bourse ont vérifié les documents pertinents tels que les certificats de compte de titres, les procurations et les certificats d’identité des agents des actionnaires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, et ont enregistré le nom (ou le nom) des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et le nombre d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent.
Lors de l’inspection par les avocats de la bourse, 12 actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires (représentant 16 actionnaires) représentaient 957373327 actions, soit 404340% du total des actions de la société. Toutes les personnes susmentionnées sont des actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires ou leurs agents autorisés conformément à la loi. Les procédures d’autorisation pertinentes sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. En outre, 28 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne pendant la période de validité du vote en ligne, Représentant 67 278575 actions, soit 2 8415% du total des actions de la société.
Selon la confirmation de la société, à 17 h le 24 juin 2022, date de clôture de la collecte des droits de vote confiés, aucun actionnaire représentant 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions de la société, n’a autorisé Zheng Fuli, un administrateur indépendant, à voter à cette Assemblée générale des actionnaires.
Par conséquent, l’avocat de la bourse estime que les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale ou leurs mandataires légalement mandatés sont légalement qualifiés pour assister à l’Assemblée générale.
Autres participants / participants sans droit de vote
En plus des avocats de l’Institut, les autres personnes présentes / présentes à la réunion sont les suivantes:
1. Au total, neuf administrateurs ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, dont Lu chuping, Xu Haiming, Peng hui, Yu Jinsong et Liu yihua. Zhang Yunlong, Zhang zhouyun, Hou Yu et Zheng Fuli ont assisté à l’Assemblée par vidéoconférence en raison de l’épidémie. Après examen, tous les administrateurs susmentionnés sont les administrateurs actuels de la société et sont légalement qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Trois superviseurs, Wang jianbiao, lanjiang et Peng weiwen, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sur place. Après examen, tous les superviseurs susmentionnés sont les superviseurs actuels de la société et ont la capacité d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Au total, cinq cadres supérieurs ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou y ont participé, dont Xu Haiming, Liu Ziwen, Wu Xiaoyun et Liu Bo, et Zhang zhouyun a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéoconférence en raison de l’épidémie. Après vérification, tous les cadres supérieurs susmentionnés sont les cadres supérieurs actuels de la société et sont légalement qualifiés pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires et le personnel qui assiste ou assiste à l’Assemblée générale des actionnaires sont légalement qualifiés et conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques;
2. Rapport annuel du Conseil d’administration 2021;
3. Rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
4. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
5. Rapport sur le budget financier de 2022;
6. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021;
7. Proposition relative au plan de répartition des capitaux propres pour 2021;
8. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
9. Proposition relative au régime de rémunération des membres du sixième Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société;
10. Proposition relative au régime de rémunération des membres du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société;
11. Proposition visant à ajouter le siège social de la société et à modifier les statuts;
12. Proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé de la « phase II du plan Head wolf»;
13. Proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II du plan Head Wolf ( Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) );
14. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la phase II du plan Head Wolf de la société;
15. Proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (ébauche) de 2022 et à son résumé;
16. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2022;
17. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022;
18. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration;
19. Proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration;
20. Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au sixième Conseil des autorités de surveillance.
Après examen, la proposition ci – dessus a été énoncée dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le contenu de la proposition n’a pas été modifié et les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires n’ont pas présenté de nouvelle proposition.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Le nombre d’actionnaires qui ont voté à l’Assemblée générale des actionnaires et le nombre d’actions avec droit de vote de leurs représentants ont été examinés par les avocats de la bourse. Au total, 40 actionnaires ont voté sur place et en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 1024651902 actions, soit 432755% du total des actions de la société cotée.
Parmi eux, 12 actionnaires ou leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires (représentant 16 actionnaires) représentaient 957373327 actions représentant les actionnaires, soit 404340% du total des actions de la société; Au total, 28 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne, Représentant 67 278575 actions, soit 2 8415% du total des actions de la société.
Comptage des votes
Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires présents à l’Assemblée générale ont unanimement élu Wang jianbiao comme scrutateur, Xiong jaming, Wu Xiaoyun et nos avocats comme scrutateurs pour être responsables du comptage et de la surveillance des votes sur place.
Le comptage du vote par Internet est effectué automatiquement par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet.
Iii) vote
Le vote à l’Assemblée générale des actionnaires comprend le vote sur place et le vote en ligne, qui sont tous deux au scrutin secret.
Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les heures de vote sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h le 28 juin 2022 et de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022. Le mode de vote ci – dessus est conforme aux dispositions des statuts, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 relatives au mode de vote.
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée ont procédé à un vote point par point sur les propositions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée des actionnaires, qui n’ont pas été mises de côté ou rejetées pour quelque raison que ce soit.
Iv) vote
