Code des valeurs mobilières: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) titre abrégé: Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) numéro d’annonce: 2022 – 056
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne;
3. L’Assemblée générale des actionnaires n’implique pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente;
4. Les questions importantes touchant les intérêts des actionnaires minoritaires sont comptées séparément par les actionnaires minoritaires. Les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 14 heures.
Vote en ligne: 28 juin 2022
Y compris: système de négociation: heure de négociation du 28 juin 2022
Internet: n’importe quand entre 9: 15 – 15: 00 le 28 juin 2022
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, bâtiment du Centre technique, zone industrielle de Guangfeng, district ouest de Zhongshan
3. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur: cinquième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Lu chuping, Président
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et autres documents normatifs.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Le nombre total d’actionnaires et de représentants autorisés des actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne est de 40, et le nombre d’actions avec droit de vote représentées est de 1024651902, ce qui représente 432755% du capital total de 2367743920 actions à la date d’enregistrement des actions de la société. 2. Participation à la réunion sur place
Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de 12, Représentant 957373327 actions avec droit de vote, ce qui représente 404340% du capital total de 2367743920 actions à la date d’enregistrement des actions de la société.
3. Vote en ligne
Au total, 28 actionnaires ont voté par Internet pour participer à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 67 278575 actions avec droit de vote, soit 2 8415% du capital social total de la société à la date d’enregistrement des actions, soit 2367743920 actions.
Le capital – actions total ci – dessus et le montant des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires sont soumis au capital – actions total et au nombre d’actions détenues par les actionnaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la Bourse de Shenzhen dans L’après – midi du 22 juin 2022.
4. Tous les administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote; Beijing Jingtian Gongcheng law firm a accrédité des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et vote des propositions
1. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1024509902 actions, Représentant 999861% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 127000 actions, soit 00124% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 1024212802 actions approuvées, Représentant 999571% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 263400 actions, soit 00257% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 175700 actions avec renonciation, soit 00171% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Le rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 1024212802 actions approuvées, Représentant 999571% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 263400 actions, soit 00257% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 175700 actions avec renonciation, soit 00171% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 1024207402 actions approuvées, Représentant 999566% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 268800 actions, soit 00262% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 175700 actions avec renonciation, soit 00171% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. The Financial Budget Report for 2022 was considered and adopted.
Résultat du vote: 1024368102 actions approuvées, soit 999723% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 268800 actions, soit 00262% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
6. The full text and Summary of the 2021 Annual Report were considered and adopted.
Résultat du vote: 1024212802 actions approuvées, Représentant 999571% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 263400 actions, soit 00257% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 175700 actions avec renonciation, soit 00171% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
7. La proposition relative au plan de répartition des capitaux propres pour 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1024413702 actions approuvées, Représentant 999768% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 223200 actions, soit 00218% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires sont les suivants: 179840366 actions ont été approuvées, ce qui représente 998677% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 223200 actions, soit 01239% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1024212802 actions approuvées, Représentant 999571% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 263400 actions, soit 00257% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 175700 actions avec renonciation, soit 00171% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 179639 466 actions, soit 99,75 62% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 263400 actions, soit 01463% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 175700 actions ont été abandonnées, soit 00976% du total des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. La proposition relative au régime de rémunération des membres du sixième Conseil d’administration et des cadres supérieurs de la société a été examinée et adoptée. Résultat du vote: 1024365602 actions approuvées, soit 999721% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 271300 actions, soit 00265% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 179792 266 actions ont été approuvées par les actionnaires minoritaires, soit 998410% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 271300 actions, soit 01507% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 15 000 actions avec abstention, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée.
10. La proposition relative au régime de rémunération des membres du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1024365602 actions approuvées, soit 999721% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 271300 actions, soit 00265% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, 179792 266 actions ont été approuvées par les actionnaires minoritaires, soit 998410% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 271300 actions, soit 01507% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 15 000 actions avec abstention, soit 00083% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires ayant le droit de vote à l’Assemblée.
11. The Proposal on Addressing the registered address of the Company and amending the statuts was considered and passed.
Résultat du vote: 1024373502 actions approuvées, soit 999728% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 263400 actions, soit 00257% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00015% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est soumis à un vote spécial et est examiné et adopté par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires ayant le droit de vote ou les mandataires présents à l’Assemblée.
12. The Proposal on the Employee Shareholding plan (Draft) and Its Summary of Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
Résultat du vote: 140709666 actions, Représentant 959682% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 5 896500 actions, soit 4 0216% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00102% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 140592 266 actions, soit 959649% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 896500 actions, soit 4 0248% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00102% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Les actionnaires associés Lu chuping, Xu Haiming, Peng hui, Zhang Yunlong, lu sanping, Liu Ziwen, Xiong jieming, Wu Xiaoyun et Shihezi pangde Ocean Equity Investment Partnership se sont abstenus de voter.
13. The Proposal on the Management Measures of Employee Shareholding Plan of the ” Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) ” Head Wolf Plan Phase II “was deliber
Résultat du vote: 141010966 actions approuvées, soit 961737% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 5 595200 actions, soit 3 8161% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00102% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 140892 566 actions ont été approuvées, ce qui représente 961706% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 5 595200 actions, soit 3 8192% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00102% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Les actionnaires associés Lu chuping, Xu Haiming, Peng hui, Zhang Yunlong, lu sanping, Liu Ziwen, Xiong jieming, Wu Xiaoyun et Shihezi pangde Ocean Equity Investment Partnership se sont abstenus de voter.
14. The Proposal on requesting the General Assembly of Shareholders to authorize the Board of Directors to deal with relevant matters of the Employee Shareholding Plan Phase II of the head Wolf Plan of the company was deliberated and passed.
Résultat du vote: 140705 266 actions, soit 959652% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 5 900900 actions, soit 4 0246% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00102% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 140586 866 actions ont été approuvées, soit 959619% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 5 900900 actions, soit 4 0278% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 15 000 actions, soit 00102% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Actionnaires liés
