Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: dazhi Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 077 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de réunion de la 6e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été publié par courriel, Wechat et d’autres moyens de communication le 25 juin 2022 et a été convoqué sur place le 28 juin 2022. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zuo Dahua. La réunion est composée de trois membres du Conseil des autorités de surveillance et de trois membres du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommés « Statuts»). Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Délibération et adoption: la proposition de réduction du montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques est conforme aux avis directeurs du Département de la réglementation. L’ajustement des plans pertinents est conforme à la situation réelle de la société. La procédure de délibération et de décision de la société est légale et efficace. L’émission d’actions à des objets spécifiques n’est pas autorisée tant qu’elle n’a pas été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen et qu’elle n’a pas obtenu l’approbation de la c
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Chen jingbang, le superviseur non affilié de la société, a accepté la proposition. Zuo Dahua et Lei, le superviseur affilié, ont évité le vote avec succès. Le nombre de superviseurs non affiliés était inférieur à la moitié du nombre total de superviseurs du Conseil des autorités de surveillance. Avec l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques n’ont pas besoin d’être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Délibération et adoption: proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2021 (trois révisions)
Après examen, les autorités de surveillance non liées de la société ont approuvé le plan d’émission d’actions de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. à des objets spécifiques en 2021 (trois révisions) révisé conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Chen jingbang, le superviseur non affilié de la société, a accepté la proposition. Zuo Dahua et Lei, le superviseur affilié, ont évité le vote avec succès. Le nombre de superviseurs non affiliés était inférieur à la moitié du nombre total de superviseurs du Conseil des autorités de surveillance. Avec l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques n’ont pas besoin d’être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et adoption: proposition de rapport d’analyse de démonstration (trois révisions) sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
Après examen, les autorités de surveillance non liées de la société ont approuvé le rapport d’analyse de démonstration (trois révisions) de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021, tel que modifié par la société conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Chen jingbang, le superviseur non affilié de la société, a accepté la proposition. Zuo Dahua et Lei, le superviseur affilié, ont évité le vote avec succès. Le nombre de superviseurs non affiliés était inférieur à la moitié du nombre total de superviseurs du Conseil des autorités de surveillance. Avec l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques n’ont pas besoin d’être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Délibération et adoption: proposition de rapport d’analyse de faisabilité (trois révisions) sur les projets d’investissement dans lesquels la société émet des fonds collectés par des actions à des objets spécifiques
Après examen, les autorités de surveillance non liées de la société ont approuvé le rapport d’analyse de faisabilité (trois projets révisés) de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Pour l’émission de fonds collectés à des objets spécifiques en 2021, tel que modifié conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Chen jingbang, le superviseur non affilié de la société, a accepté la proposition. Zuo Dahua et Lei, le superviseur affilié, ont évité le vote avec succès. Le nombre de superviseurs non affiliés était inférieur à la moitié du nombre total de superviseurs du Conseil des autorités de surveillance. Avec l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques n’ont pas besoin d’être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Délibération et adoption: proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés (trois révisions)
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), Il est convenu que la société modifiera en conséquence le contenu de la dilution du rendement au comptant et des mesures de remplissage de l’émission d’actions à des objets spécifiques en ce qui concerne les éléments du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques pour cet ajustement.
Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Chen jingbang, le superviseur non affilié de la société, a accepté la proposition. Zuo Dahua et Lei, le superviseur affilié, ont évité le vote avec succès. Le nombre de superviseurs non affiliés était inférieur à la moitié du nombre total de superviseurs du Conseil des autorités de surveillance. Avec l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques n’ont pas besoin d’être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅵ) délibération et adoption: proposition d’accord complémentaire et de transaction connexe pour l’émission d’un contrat de souscription d’actions à un objet spécifique signé par la société et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite) avec effet conditionnel
Conformément au plan d’émission d’actions ajusté de la société à des objets spécifiques, les autorités de surveillance non liées de la société ont convenu que la société et l’objet de souscription hengpa Power signeraient l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions à des objets spécifiques avec effet conditionnel entre Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. Et Hunan hengpa Power Partnership (société en commandite). Résultat du vote: 1 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Chen jingbang, le superviseur non affilié de la société, a accepté la proposition. Zuo Dahua et Lei, le superviseur affilié, ont évité le vote avec succès. Le nombre de superviseurs non affiliés était inférieur à la moitié du nombre total de superviseurs du Conseil des autorités de surveillance. Avec l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques n’ont pas besoin d’être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. 29 juin 2022
