Code des valeurs mobilières: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) titre abrégé: dazhi Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 080 Hunan lingpai dazhi Science and Technology Co., Ltd.
Annonce concernant la réduction du montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la vingt – deuxième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 9 août 2021, et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a eu lieu le 26 août 2021, Au cours de laquelle les propositions pertinentes concernant l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques (ci – après dénommée « l’émission d’actions») ont été examinées et adoptées. Lors de la première réunion du 5ème Conseil d’administration et de la première réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance tenue le 7 janvier 2022, la proposition relative au plan d’émission d’actions (projet révisé) de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. à des objets spécifiques en 2021 a été examinée et adoptée, et le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été révisé. En outre, la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration et la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance ont eu lieu le 30 mars 2022, et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a eu lieu le 20 avril 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le plan d’émission de billets d’actions (deuxième révision) de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. à des objets spécifiques en 2021, qui a apporté la deuxième révision au plan d’émission d’actions à des objets spécifiques.
Selon les directives des autorités de surveillance, le montant total des fonds effectivement levés par la société au cours de la période précédente s’élevait à 209125 000 RMB, et la limite supérieure du Fonds de roulement supplémentaire disponible était de 30% du montant total des fonds collectés au cours de la période précédente, soit 62 737500 RMB. L’excédent du Fonds de roulement supplémentaire réel précédent doit être déduit du Fonds collecté. Conformément à l’annonce sur la clôture des projets d’investissement avec des fonds collectés lors de l’offre publique initiale et la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés restants, la société a clôturé les projets d’investissement avec des fonds collectés lors de l’offre publique initiale (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés précédemment») en novembre 2019 et a complété en permanence le Fonds de roulement avec les fonds restants. Le montant total de la reconstitution du solde des fonds des projets d’investissement précédemment levés par la société s’élève à 101848 800 RMB (y compris les intérêts créditeurs), soit 30% de plus que le montant total des fonds collectés précédemment et 39 111300 RMB.
Conformément à l’autorisation de la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le 28 juin 2022, la société a convoqué la septième Assemblée du cinquième Conseil d’administration et la sixième Assemblée du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition de réduction du montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques afin de réduire les fonds collectés par cette émission d’actions.
40 millions de RMB, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises a été réduit de 34 995600 à 33 245844 et que le montant du capital levé a été ajusté de 800 millions de RMB à 760 millions de RMB.
Le régime d’émission d’actions est ajusté en conséquence, principalement comme suit:
Quantité émise
Avant ajustement:
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission. La formule de calcul est la suivante: le nombre d’actions émises à des objets spécifiques cette fois = le montant total des fonds collectés cette fois / le prix d’émission par action, et le nombre final d’actions émises est déterminé en arrondissant les 100 chiffres après le calcul par la société susmentionnée. Le montant total des fonds levés émis à des objets spécifiques est d’environ 800 millions de RMB et le prix d’émission est de 22,86 RMB / action. Par conséquent, le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est de 34995600, et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 30% du capital social total de la société Avant l’émission à des objets spécifiques. Il est conforme aux dispositions pertinentes des questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement de financement des sociétés cotées de la c
En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion de droits sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
Après ajustement:
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par le prix d’émission. La formule de calcul est la suivante: le nombre d’actions émises à des objets spécifiques cette fois = le montant total des fonds collectés cette fois / le prix d’émission par action, et le nombre final d’actions émises est déterminé en arrondissant les 100 chiffres après le calcul par la société susmentionnée. Le montant total des fonds levés émis à des objets spécifiques est d’environ 760 millions de RMB et le prix d’émission est de 22,86 RMB / action. Par conséquent, le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est de 33 245844, et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 30% du capital social total de La société avant l’émission à des objets spécifiques. Il est conforme aux dispositions pertinentes des questions et réponses sur la surveillance des émissions – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement de financement des sociétés cotées de la c
En cas de dividende, d’émission d’actions bonus, d’augmentation du capital – actions, d’émission de nouvelles actions ou d’attribution d’actions et d’autres comportements de dividende et d’exclusion de droits sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, le nombre d’actions émises sera ajusté en conséquence.
Investissement des fonds collectés
Avant ajustement:
Le montant total estimatif des fonds collectés pour l’émission à des objets spécifiques est d’environ 800 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à être entièrement utilisé pour l’investissement dans les projets suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1 construction d’une batterie lithium – ion (2,4 GWh) 50 623 45 000
Projets
2 Fonds de roulement supplémentaire et remboursement des emprunts 35 000 35 000
Total 8562380000
Après ajustement:
Le montant total estimatif des fonds collectés pour l’émission à des objets spécifiques est d’environ 760 millions de RMB, et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est destiné à être entièrement utilisé pour l’investissement dans les projets suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant de l’investissement du projet montant de l’investissement proposé des fonds collectés
1 construction d’une batterie lithium – ion (2,4 GWh) 50 623 45 000
Projets
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts 31 000 31 000
Total 81 623 76 000
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hunan lingpai dazhi Technology Co., Ltd. 29 juin 2022
