Code des valeurs mobilières: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) titre abrégé: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) numéro d’annonce: 2022 – 051 Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 28 juin 2022, Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Huit administrateurs devraient assister à la réunion, dont cinq sur place, Guan Jielin, Huang zhongchu et Wang Zhicheng par vidéo en ligne. Tous les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise assistent à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (révision de 2022), aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts. La réunion était présidée par M. Zhu chengjun, Président de la société, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
La proposition de révision des mesures de mise en œuvre du système de prise de décisions « trois poids, un grand» a été examinée et adoptée.
La réunion est convenue de mettre en œuvre les mesures de mise en œuvre du système de prise de décisions « trois grands et un grand ».
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des mesures de gestion des fonds a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé les mesures de gestion des fonds Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élaboration d’un système de gestion des dons à l’étranger a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé le système de gestion des dons à l’étranger. Le texte intégral du système de gestion des dons à l’étranger Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
La proposition de modification des mesures de gestion de la rémunération des cadres supérieurs (mise en œuvre à titre expérimental) a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé les mesures de gestion de la rémunération des cadres supérieurs Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (essai).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié par la société le 29 juin 2022 sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la formulation des mesures de gestion des salaires bruts (mise en œuvre à titre expérimental) a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé les mesures de gestion de la masse salariale de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) (essai).
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de révision du système de gestion de la stratégie de développement et de la planification a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé le système de gestion de la stratégie et de la planification de développement Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la formulation de la planification des ressources humaines dans le cadre du quatorzième plan quinquennal a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé le plan des ressources humaines du quatorzième plan quinquennal. Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élaboration du « quatorzième plan quinquennal d’innovation scientifique et technologique» a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé le plan d’innovation scientifique et technologique du quatorzième plan quinquennal. Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la formulation du « quatorzième plan quinquennal d’informatisation» a été examinée et adoptée.
La réunion a approuvé le plan d’informatisation du quatorzième plan quinquennal. Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes a été examinée et adoptée.
Conformément aux exigences pertinentes du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2021 de la société, la réunion a convenu que la société rachèterait et annulerait un total de 1722100 actions restreintes qui ont été accordées à quatre objets d’incitation, dont Li Changcai, ke xiaoyang, Wang Xiaojun et Yan yaoliang, mais qui n’ont pas encore été libérées. Si la société n’a pas mis en œuvre la formule de répartition des bénéfices de 2021 avant l’annulation du rachat d’actions restreintes par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., le prix de rachat est de 2,39 yuan / action plus les intérêts calculés conformément au taux de référence des dépôts pour la même période publié par la Banque populaire de Chine; Si la société a achevé la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021 avant l’annulation du rachat d’actions restreintes par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., elle ajustera le prix de rachat du plan d’incitation aux actions restreintes à 2,24 RMB / action plus les intérêts calculés conformément au taux de référence des dépôts pour la même période publié par la Banque populaire de Chine. En outre, il a été convenu d’autoriser la direction à passer par les procédures d’annulation du rachat d’actions restreintes et de modification du capital social industriel et commercial de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 29 juin 2022. Annonce sur le rachat d’actions restreintes partiellement annulées. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié par la société le 29 juin 2022 sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du neuvième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix valides, dont 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Conseil d’administration 28 juin 2022
