Code des valeurs mobilières: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) titre abrégé: Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n & apos; y a pas eu de rejet ou de modification de la proposition à la réunion en cours;
2. Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Informations de base sur la réunion
Convocation de la réunion
1. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
2. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 45, 28 juin 2022
Heure du vote en ligne: 28 juin 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 28 juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu le 28 juin 2022 de 9 h 15 à 15 heures.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3706, energy Building, 137 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhu chengjun, Président de la société
La convocation et la tenue de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux lois, règlements et statuts pertinents.
Participation à la réunion
1. Participation générale
Le nombre total de représentants autorisés des actionnaires et des actionnaires présents à l’Assemblée est de 31, et le nombre d’actions représentatives est de 45328666222, ce qui représente 689960% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 27 petits et moyens investisseurs, représentant 24 971262 actions, représentaient 03801% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation aux réunions sur place
Le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et de représentants autorisés par les actionnaires est de 2, dont 280166 235 actions représentatives, soit 427439% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, les actionnaires des petits et moyens investisseurs qui ont voté sur place ont autorisé le nombre de représentants autorisés à 0, Représentant 0 action, Représentant 0% du total des actions de la société.
3. Vote en ligne
Au total, 29 actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, Représentant 1724700387 actions, soit 262521% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 27 actionnaires de petits et moyens investisseurs ont voté par Internet, représentant 24 971262 actions, soit 03801% du total des actions de la société.
4. Tous les administrateurs, superviseurs, certains cadres supérieurs et avocats de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Proposition relative à l’investissement dans la construction d’un projet de production d’énergie photovoltaïque agricole complémentaire de 150 MW à shizikou, Comté de sécurité publique
Le vote est le suivant: 4532845722 actions, Représentant 999995% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 20 800 actions, soit 00005% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 2 4950362 actions, représentant 999163% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 20 800 actions, soit 00833% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation, Représentant 00004% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition d’investissement pour la construction de 80 MW de centrales photovoltaïques complémentaires à la pêche et à l’éclairage dans le port de huangshiyang Xinmu et de 50 MW de centrales photovoltaïques complémentaires à la pêche et à l’éclairage dans le ruisseau sanxi de huangshiyang
Le vote est le suivant: 4532848122 actions, Représentant 999996% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 18 400 actions, soit 00004% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation, Représentant 0,0000% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 24 952762 actions, Représentant 99,9 259% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 18 400 actions, soit 00737% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 100 actions avec renonciation, Représentant 00004% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition d’investissement dans la construction d’un projet de production d’électricité complémentaire de 100 MW pour l’agriculture et la lumière dans la ville de nankou, ville de Shishou
Le vote est le suivant: 4532845722 actions, Représentant 999995% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 20 900 actions, soit 00005% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 2 4950362 actions, représentant 999163% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 20 900 actions, soit 00837% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Dacheng (Wuhan) Law Firm
2. Lawyers: Wang Fang and Chen Yayan
3. Observations finales: l’avocat estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur, et que les résolutions adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Résolutions et procès – verbaux de l’Assemblée générale des actionnaires signés et confirmés par les administrateurs présents et le Greffier. 2. Témoin de l’avis juridique émis par l’avocat.
Avis est par les présentes donné.
Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) Conseil d’administration 28 juin 2022
