Beijing Dacheng (Wuhan) Law Office
À propos de Hubei Energy Group Co., Ltd.
De la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridique
Dacheng (gu) Zi [2022] No 1030
Beijing Dacheng (Wuhan) Law Office
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Beijing Dacheng (Wuhan) Law Office
À propos de Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Avis juridique de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Dacheng (gu) Zi [2022] No 1030 à Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (révision de 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et d’autres lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, Beijing Dacheng (Wuhan) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of Hubei Energy Group Co.Ltd(000883)
L’échange déclare que les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques que sur les procédures de convocation, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote, et ne donnent pas d’avis sur les propositions examinées à l’Assemblée générale, les chiffres et le contenu des propositions. Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique en même temps que d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de la légalité des questions relatives à l’Assemblée générale et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et l’avocat traitant se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes et des documents pertinents liés à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Ils ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est proposée et convoquée par le Conseil d’administration. Le 10 juin 2022, la compagnie a tenu la 20e réunion du 9e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022.
Le 11 juin 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis Hubei Energy Group Co.Ltd(000883) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée générale des actionnaires») à la Bourse de Shenzhen et dans les médias désignés par voie d’annonce publique, énumérant les méthodes de vote, la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée, le système de vote en ligne, la date de début et de fin, l’heure de vote, les Avis de vote, objet de la réunion, méthode d’inscription à la réunion, etc.
Procédure de convocation de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Le 28 juin 2022, à 14 h 45, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu dans la salle de conférence 3706, energy Building, 137 Xudong Street, Hongshan District, Wuhan. Le Président de la société a présidé l’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 28 juin 2022. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
L’avocat de la bourse estime que l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration et que la qualification de l’organisateur de l’Assemblée, ainsi que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements administratifs pertinents et aux dispositions des Statuts (ci – après dénommés « Statuts») et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommés « Règlement intérieur»).
Participants et organisateurs de l’Assemblée générale
Qualifications des participants
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts, au règlement intérieur et à l’avis de l’Assemblée générale, les participants à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 22 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Les avocats témoins désignés par la bourse.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 31 actionnaires et représentants d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et en ligne, représentant un total de 45328666622 actions, soit 689960% du capital social total de la société. Les détails sont les suivants:
1. Participation sur place
Le Bureau du Conseil d’administration de la société et les avocats de la bourse ont examiné les certificats de participation. Il y avait deux actionnaires et représentants des actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant un total de 2808166235 actions, soit 427439% du total des actions de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires présents à l’Assemblée et les actionnaires représentés par leurs mandataires sont enregistrés et la procuration détenue par les mandataires des actionnaires est légale et valide.
2. Participation du réseau
Selon le résultat du vote en ligne fourni par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 29 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 1724700387 actions, soit 262521% du total des actions des sociétés cotées.
3. Participation des actionnaires minoritaires
Au total, 27 actionnaires minoritaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant 24 971262 actions, soit 03801% du total des actions de la société. Y compris 0 participant sur place et 0 action représentative; 27 personnes ont voté par Internet, représentant 24 971262 actions.
Organisateur de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
L’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides (les qualifications des actionnaires du vote en ligne sont certifiées par le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen lors du vote en ligne); Les mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sont qualifiés conformément aux lois et règlements administratifs pertinents, aux statuts et au règlement intérieur et ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale.
Proposition de l’Assemblée générale, procédure de vote et résultat du vote
Propositions examinées par l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale, les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
1. Projet de résolution ordinaire: examen de la proposition d’investissement dans la construction d’un projet de production d’énergie photovoltaïque agricole complémentaire de 150 MW à shizikou, Comté de sécurité publique;
2. Projet de résolution ordinaire: examen de la proposition relative à l’investissement dans la construction d’une centrale photovoltaïque complémentaire de 80 MW dans le port de Huangshi yangxinmu et de 50 MW dans le ruisseau sanxi de Huangshi Yangxin;
3. Projet de résolution ordinaire: examen de la proposition d’investissement dans la construction d’un projet de production d’électricité complémentaire de 100 MW pour l’agriculture et la lumière dans la ville de nankou, ville de Shishou;
Les propositions ci – dessus sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions susmentionnées ont été énumérées et divulguées par le Conseil d’administration de la société dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, et les questions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Après examen, l’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition susmentionnée au moyen d’une liste nominative des actionnaires présents et d’autres modes de vote en ligne des actionnaires. Lors de la réunion, le vote sur place est compté et surveillé conformément aux lois, règlements et procédures stipulés dans les statuts et le règlement intérieur, et le vote sur Internet est compté conformément aux données de vote sur Internet fournies par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et Internet; Le Président de la réunion annonce les résultats du vote sur place; Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre total de votes et les résultats du vote en ligne pour cette réunion.
Résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Il y a au total trois propositions à inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Les résultats du vote sur Internet et du vote sur place sont les suivants:
Proposition de vote non cumulatif
Nom de la proposition préliminaire consentement (actions) opposition abstention de vote no de règlement (actions) (actions) Résultat
Investissement dans la construction du comté de shizikou 150
Proposition de décision du Conseil relative à un projet de production d’énergie photovoltaïque complémentaire agrophotovoltaïque de 1,00 MW 453284572220800 100
CAS
Investissement dans la construction du port de Huangshi yangxinmu
2,00 Watts et 50 MW de lumière de pêche complémentaire dans le ruisseau Huangshi Yangxin sanxi 453284812218400 100 pass
Proposition de projet de centrale photovoltaïque
3.00 investissement dans la construction de la ville de nankou, ville de Shishou 100453284572220900 0
Proposition de projet de production d’électricité complémentaire de MW pour l’agriculture et la lumière
Les avocats de la bourse estiment que les questions de vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont les mêmes que celles énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, que les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, et que les résultats du vote sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, règles de l’Assemblée générale des actionnaires, statuts et règles de procédure; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; La procédure de vote et le résultat du vote sont légaux et efficaces.
L’avis juridique original est en triple exemplaire et prend effet après avoir été signé par l’avocat de la bourse et estampillé du sceau officiel.
