Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de
Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Adresse: Floor 11 / 12, Shanghai Center, 501 Yincheng Middle Road, Pudong New District, Shanghai
Tel: 021 – 2051100 Fax: 021 – 2051999
Code Postal: 200120
Shanghai jintiancheng Law Office
À propos de Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Avis juridique de l’Assemblée générale 2021
À: Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai jintiancheng law firm (hereinafter referred to as the “stock”) appointed by the company to attend the meeting by LI Hejin and Ye peiyao Lawyers (hereinafter referred to as the “stock lawyers”), in accordance with the Laws and Regulations such as the Companies Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the Rules of the General Meeting of Shareholders of Listed Companies D’autres documents normatifs et les dispositions des Statuts du Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Pour émettre cet avis juridique, les avocats de l’échange ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les documents pertinents de l’Assemblée et ont effectué les vérifications et les vérifications nécessaires sur les questions pertinentes.
La société a assuré et promis à la bourse que les documents et les déclarations et explications fournis par la société aux avocats de la bourse sont complets, véridiques et valides, que les originaux et les signatures et scellements qui y sont apposés sont véridiques et que tous les faits et documents suffisants pour influer sur cet avis juridique ont été divulgués à la bourse sans aucune dissimulation ni omission.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse, conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, ne donnent leur avis que sur la légalité de la convocation et de la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que sur la légalité et la validité des statuts, des qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée, des procédures de vote de l’Assemblée et des résultats du vote. Sans donner d’avis sur l’authenticité et l’exactitude du contenu des propositions examinées par l’Assemblée générale et des faits ou données exprimés dans ces propositions.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. La bourse convient que la société peut utiliser cet avis juridique comme matériel d’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et le divulguer au public avec d’autres informations à annoncer. La bourse est responsable de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable généralement reconnus dans la profession d’avocat, les avocats de la bourse expriment les opinions suivantes:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la vingt – sixième Assemblée du neuvième Conseil d’administration tenue le 29 avril 2022. La société a publié l’avis d’Assemblée et les documents de l’Assemblée sur le site Web de la Bourse de Hong Kong le 12 mai 2022, et l’avis d’Assemblée et les documents de l’Assemblée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 13 mai 2022, et a décidé de convoquer l’Assemblée des actionnaires par La combinaison du vote sur place et du vote en ligne (le vote en ligne s’applique aux actionnaires d’actions a).
L’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 28 juin 2022 à 9 h 30 dans le bâtiment financier de la Banque des communications, 188 Yincheng Middle Road, Shanghai. Le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai fournit un mode de vote en ligne aux actionnaires d’actions a. Parmi eux, le temps de vote via la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 28 juin 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
La société a informé tous les actionnaires de l’heure, du lieu, des questions à examiner et des qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale et a déterminé que la date d’enregistrement des capitaux propres est le 27 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements pertinents, à d’autres documents normatifs et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. 257 actionnaires et représentants des actionnaires (y compris les mandataires) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, dont 51531533452 actions avec droit de vote, soit 69,48% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place détiennent des cartes de compte d’actions, des cartes d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer leur identité conformément à la vérification effectuée par les avocats de la bourse, et les mandataires des actionnaires détiennent des mandats légaux et valides délivrés par les actionnaires.
Procuration et carte d’identité personnelle valide. Tous ces actionnaires détiennent les actions de la société le 27 mai 2022, date d’enregistrement des actions annoncées par la société. L’identité des actionnaires et des représentants des actionnaires (y compris les mandataires) qui votent par Internet a été vérifiée par la société.
La réunion est présidée par Ren Deqi, Président de la société. Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion sur place et par voie de communication, et les cadres supérieurs de la société et les avocats de la bourse ont assisté à la réunion sur place.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, à d’autres documents normatifs et aux statuts, et qu’elles sont légales et valides. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Le vote à l’Assemblée générale des actionnaires a adopté une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place ont voté sur les questions énumérées dans l’annonce au moyen d’un vote enregistré écrit. Les actionnaires qui participent au vote par Internet votent sur les questions énumérées dans l’annonce par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shanghai ou du système de vote par Internet.
Les avocats, les autorités de surveillance et les représentants des actionnaires de cette bourse ont procédé conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes pour le vote des propositions à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux procédures stipulées dans les statuts et l’annonce. Les résultats du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires sont comptés par la société après le vote.
Sur la base des résultats du vote des actionnaires présents à l’Assemblée sur place et des résultats du vote en ligne de la société, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
4. Plan de distribution des bénéfices pour 2021
5. Plan d’investissement en immobilisations pour 2022
6. Proposition relative à l’emploi d’un cabinet comptable en 2022
7. Proposition relative au plan de renouvellement du Conseil d’administration
7.01 Élection de M. Dutch au poste de Directeur exécutif de la société
7.02 Élection de M. Liu Jun au poste de Directeur exécutif de la société
7.03 Élection de M. Li Longcheng en tant que directeur non exécutif de la société
7.04 Élection de M. Wang Linping en tant que directeur non exécutif de la société
7.05 Élection de M. Chang baosheng comme Directeur non exécutif de la société
7.06 Élection de M. Liao yijian en tant que directeur non exécutif de la société
7.07 Élection de M. Chen shaozong en tant que directeur non exécutif de la société
7.08 Élection de M. Mu Guoxin en tant que directeur non exécutif de la société
7.09 Élection de M. Chen junkui en tant que directeur non exécutif de la société
7.10 Élection de M. Luo Xiaopeng en tant que directeur non exécutif de la société
7.11 Élection de M. Hu Zhanyun en tant que directeur non exécutif indépendant de la société
7.12 Élection de M. Cai Haoyi en tant que directeur non exécutif indépendant de la société
7.13 Élection de M. Shi Lei en tant que directeur non exécutif indépendant de la société
7.14 Élection de M. Zhang Xiangdong en tant que directeur non exécutif indépendant de la société
7.15 Élection de Mme Li Xiaohui en tant que directrice non exécutive indépendante de la société
7.16 Élection de M. Ma Jun en tant qu’administrateur non exécutif indépendant de la société
8. Proposition relative au plan de renouvellement du Conseil des autorités de surveillance
8.01 Élection de M. Xu Jiming comme superviseur des actionnaires
8.02 Élection de M. Wang Xueqing comme superviseur des actionnaires
8.03 Élection de M. Li Yao comme Superviseur externe
8.04 Élection de M. Chen Hanwen comme Superviseur externe
8.05 Élection de M. Suzi comme Superviseur externe
9. Proposition de résolution et de validité de l’autorisation de demander à l’assemblée générale d’approuver la prorogation de l’augmentation de capital de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) (Hong Kong) Co., Ltd.
Les résultats du vote sur place et du vote en ligne sont compilés à l’Assemblée générale des actionnaires, et les résultats du vote des petits et moyens investisseurs des projets de loi 4, 6, 7 et 8 sont comptés séparément.
Les avocats de la bourse estiment que le nombre de votes délibérés et adoptés à l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des statuts, que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, à d’autres documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et qu’ils sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements, à d’autres documents normatifs et aux Statuts de la société, que les qualifications des organisateurs et Des participants à l’Assemblée sont légales et valides, et que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont légaux et efficaces.
Cet avis juridique est rédigé en trois exemplaires originaux.
(aucun texte ci – dessous, suivi d’une page de signature)
