Code du stock: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) nom abrégé du stock: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) No: lin2022 – 021 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) La première réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance a eu lieu à Shanghai, Beijing, Daqing et Chongqing dans l’après – midi du 28 juin 2022 en combinant la vidéoconférence sur place. La compagnie a envoyé l’avis de la réunion à tous les superviseurs par écrit le 17 juin 2022. La réunion est présidée par Xu Jiming, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est composée de 9 personnes et de 9 personnes. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Résolution sur l’élection de M. Xu Jiming au poste de Président du dixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’élection de M. Xu Jiming au poste de Président du dixième Conseil des autorités de surveillance et a convenu d’élire M. Xu Jiming au poste de Président du dixième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Xu Jiming, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 avril 2022. Annonce de la résolution de la seizième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance (No: p.2022 – 015) publiée par Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
M. Xu Jiming a évité le vote en raison de ses intérêts dans la proposition.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la création du Comité de surveillance de la diligence raisonnable du dixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la création d’un Comité de surveillance de la diligence raisonnable pour l’exécution des tâches du dixième Conseil des autorités de surveillance, et a convenu de créer un Comité de surveillance de la diligence raisonnable pour l’exécution des tâches du dixième Conseil des autorités de surveillance, dont M. Xu Jiming est Président et M. Chen Hanwen, M. su zhi et M. Guan xingshe sont membres.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la création du Comité de nomination du dixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la création d’un Comité de nomination pour le dixième Conseil des autorités de surveillance et a convenu de créer un Comité de nomination pour le dixième Conseil des autorités de surveillance, dont M. Li Yao est Président et M. Wang Xueqing, Mme Feng Bing et Mme Po Ying sont membres.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la création du Comité de surveillance des finances et du contrôle interne du dixième Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à la création d’un Comité de surveillance des finances et du contrôle interne du dixième Conseil des autorités de surveillance et a convenu de créer un Comité de surveillance des finances et du contrôle interne du dixième Conseil des autorités de surveillance, dont les membres étaient M. Li Yao, M. Chen Hanwen, M. su zhi, M. Guan xingshe et Mme Lin Zhihong, et M. Guan xingshe a convoqué et présidé la réunion du Comité. Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la modification des Statuts du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
La proposition de modification des Statuts du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la révision du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée des superviseurs Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Afin de maintenir la cohérence du système de gouvernance d’entreprise, si la modification ultérieure des Statuts du Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Après l’approbation des Statuts du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
(Ⅶ) Résolution sur la révision du règlement de travail du Comité de surveillance de la diligence raisonnable du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du règlement de travail du Comité de surveillance de la diligence raisonnable du Conseil des autorités de surveillance.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la modification du règlement de travail du Comité de nomination du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du règlement de travail du Comité de nomination du Conseil des autorités de surveillance.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
(Ⅸ) Résolution sur la révision du règlement de travail du Comité de surveillance des finances et du contrôle interne du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du règlement de travail du Comité de surveillance des finances et du contrôle interne du Conseil des autorités de surveillance.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Conseil des autorités de surveillance 28 juin 2022
