Code du stock: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) nom abrégé du stock: Bank Of Communications Co.Ltd(601328) No: lin2022 – 020 Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Réunion du Conseil d’administration
La première réunion (réunion intérimaire) du dixième Conseil d’administration de la société a eu lieu à Shanghai, Hong Kong, Beijing et Chongqing le 28 juin 2022, sur place et par vidéo. Conformément à l’article 11 du Règlement intérieur du Conseil d’administration de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Le Président du Conseil d’administration a présidé la réunion. 13 administrateurs assistent à la réunion et 13 administrateurs assistent en personne à la réunion. 3 administrateurs désignés, certains superviseurs et tous les cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Délibérations du Conseil d’administration
Résolution sur l’élection de M. Ren Deqi au poste de Président du Conseil d’administration
La réunion a examiné et approuvé la proposition relative à l’élection de M. Ren Deqi au poste de Président du Conseil d’administration et a approuvé l’élection de M. Ren Deqi au poste de Président du Conseil d’administration. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Ren Deqi, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 avril 2022. Annonce de la résolution de la vingt – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration (No p.2022 – 014) publiée.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
M. Ren Deqi a un intérêt dans le projet de loi et se retire du vote.
Résolution sur l’élection de M. Liu Jun au poste de Vice – Président
La réunion a examiné et approuvé la proposition d’élection de M. Liu Jun au poste de Vice – Président du Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Liu Jun, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 29 avril 2022. Annonce de la résolution de la vingt – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration (No p.2022 – 014) publiée.
Vote: 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
M. Liu Jun a un intérêt dans le projet de loi et se retire du vote.
Résolution sur la création du Comité stratégique du dixième Conseil d’administration (Comité de développement du financement inclusif)
La réunion a examiné et approuvé la proposition de création d’un comité stratégique (Comité de développement du financement inclusif) pour le dixième Conseil d’administration du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
M. Mu Guoxin, M. Luo Xiaopeng et M. Ma Jun ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après que la Commission de réglementation des assurances a approuvé la qualification des administrateurs.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La réunion de résolution sur la création du Comité d’audit du dixième Conseil d’administration a examiné et approuvé la proposition sur la création du Comité d’audit du dixième Conseil d’administration, a convenu de créer le Comité d’audit du dixième Conseil d’administration, Mme Li Xiaohui en tant que Présidente et M. Li Longcheng, M. Chang baosheng, M. Chen junkui, M. Hu Zhanyun, M. Shi Lei et M. Zhang Xiangdong en tant que membres. Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la création du Comité de gestion des risques et de contrôle des opérations connexes du dixième Conseil d’administration
La réunion a examiné et approuvé la proposition de création d’un Comité de gestion des risques et de contrôle des opérations entre apparentés pour le dixième Conseil d’administration du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
M. Mu Guoxin et M. Ma Jun ne peuvent exercer leurs fonctions qu’après avoir obtenu l’approbation de la Commission de réglementation des assurances du Bank Of China Limited(601988) .
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la création du Comité du personnel et de la rémunération du dixième Conseil d’administration
La réunion a examiné et approuvé la proposition de création du Comité de rémunération du personnel du dixième Conseil d’administration du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la création du Comité de la responsabilité sociale (ESG) et de la protection des consommateurs du dixième Conseil d’administration
La réunion a examiné et approuvé la proposition de création du Comité de la responsabilité sociale (ESG) et de la protection des droits et intérêts des consommateurs du dixième Conseil d’administration du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
M. Luo Xiaopeng ne peut exercer ses fonctions qu’après avoir obtenu l’approbation de la Commission de réglementation des assurances du Bank Of China Limited(601988) .
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la modification des Statuts du Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification des Statuts de la société et est convenue de recommander à l’Assemblée générale des actionnaires de modifier les statuts actuels de la société; Il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration, et le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à apporter les modifications nécessaires et appropriées aux statuts en fonction des avis ou des exigences de l’organisme de réglementation, de la Bourse de valeurs du lieu où les actions de la Société sont cotées et des services compétents, et à traiter diverses questions telles que l’examen et l’approbation de la modification des statuts et le dépôt par le Département de la surveillance et de l’administration du marché. Les statuts entrent en vigueur après avoir été approuvés par la Commission de réglementation des assurances.
L’Assemblée a décidé de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur la modification des statuts, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale publiés séparément par la société.
Résolution sur la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et est convenue de recommander à l’Assemblée générale des actionnaires de modifier le règlement intérieur actuel de l’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommé le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires).
Afin de maintenir la cohérence du système de gouvernance d’entreprise, si la modification ultérieure des statuts conformément aux exigences réglementaires porte également sur les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et le Conseil d’administration d’autoriser le Président à modifier simultanément le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale entrera en vigueur simultanément après l’approbation des statuts par la Commission de réglementation des assurances. L’Assemblée a décidé de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur la révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale publiés séparément par la société.
Résolution sur la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration
L’Assemblée a examiné et adopté la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration et est convenue de recommander à l’Assemblée générale des actionnaires de modifier le règlement intérieur actuel du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Règlement intérieur du Conseil d’administration»).
Afin de maintenir la cohérence du système de gouvernance d’entreprise, si la modification ultérieure des statuts conformément aux exigences réglementaires porte également sur les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du Conseil d’administration, il est convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et le Conseil d’administration d’autoriser le Président du Conseil d’administration à modifier simultanément le règlement intérieur du Conseil d’administration. Le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration entrera en vigueur simultanément après l’approbation des statuts par la Commission de réglementation des assurances.
L’Assemblée a décidé de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen et approbation.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur la révision du Règlement intérieur du Conseil d’administration, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale publiés séparément par la société.
Résolution sur les règles de travail de la haute direction
La réunion a examiné et approuvé les règles de travail de la haute direction (ci – après dénommées « règles de travail de la haute direction»).
Afin de maintenir la cohérence du système de gouvernance d’entreprise, si la modification ultérieure des statuts conformément aux exigences réglementaires porte également sur les dispositions pertinentes des règles de travail de la haute direction, il est convenu d’autoriser le Président à modifier simultanément les règles de travail de la haute direction. Les règles de travail de la haute direction entreront en vigueur simultanément après l’approbation des statuts par la Commission chinoise de réglementation des assurances et les règles de travail du Président seront abrogées en même temps.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Résolution sur la modification du règlement de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration
La réunion a examiné et approuvé la proposition de modification du règlement de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, a convenu de modifier le règlement de travail actuel du Comité d’examen du Conseil d’administration et de le renommer règlement de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration, et a convenu de divulguer le règlement de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration conformément aux règlements réglementaires.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration ont été publiées le même jour sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn). Divulgation.
Résolution sur la modification des mesures administratives relatives à la divulgation de l’information
La réunion a examiné et approuvé la proposition de modification des mesures administratives relatives à la divulgation de l’information et a convenu de modifier les mesures administratives actuelles relatives à la divulgation de l’information et de les divulguer publiquement conformément aux règlements réglementaires.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Les mesures administratives révisées pour la divulgation de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) information ont été publiées sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation.
Xiv) Résolution sur les indicateurs d & apos; évaluation de l & apos; importance du système mondial pour 2021
La réunion a examiné et approuvé les indicateurs d’évaluation de l’importance du système mondial de la compagnie au 31 décembre 2021 et a convenu de les divulguer publiquement conformément aux règlements.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
L’indice d’évaluation de l’importance du système mondial Bank Of Communications Co.Ltd(601328) a été affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Divulgation.
Résolution sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022
L’Assemblée a examiné et approuvé la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022.
Vote: 13 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022 et la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H de 2022 de la société se tiendront le 25 août 2022, et l’avis et les documents de l’Assemblée seront publiés séparément.
Annonce faite par la présente
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Conseil d’administration 28 juin 2022
