Code des valeurs mobilières: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) titre abrégé: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
État de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 28 juin 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 juin 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la succursale de Shenzhen, 10F, bâtiment a, bâtiment de communication de la population chinoise, No 5, chemin kezhong, district central, parc de haute technologie de Nanshan, Shenzhen.
3. Organisateur: Conseil d’administration de la société
4. Modérateur: Zhao xiaoqun, Président
5. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Participation
1. Le nombre total d’actionnaires et de représentants des actionnaires qui ont participé à l’Assemblée des actionnaires sur place et qui ont voté par l’intermédiaire du réseau est de 15, et le nombre d’actions représentatives est de 168761033, ce qui représente environ 673395% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée. Dont:
7 actionnaires et représentants des actionnaires votant sur place, Représentant 168181213 actions, soit environ 671081% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée;
8 actionnaires votant par Internet, Représentant 579820 actions, soit 02314% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée.
2. Les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société cotée et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires ont un total de 12 personnes, Représentant 11873033 actions, Représentant 47376% du total des actions avec droit de vote de la société cotée. Dont:
Quatre actionnaires et représentants des actionnaires votant sur place, représentant 11 293213 actions, soit 4,5 062% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée;
8 actionnaires votant par Internet, Représentant 579820 actions, soit 02314% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée.
3. Tous les administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion (certains administrateurs y ont participé par vidéoconférence) et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
4. Beijing Kangda (Shenzhen) Law Firm appointed Lawyers to attend and Witness the meeting.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote total: 168761033 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11873033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote total: 168761033 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11873033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
3. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Vote total: 168761033 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11873033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Vote total: 168761033 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11873033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
5. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Vote total: 168761033 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11873033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
6. Ajouter le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
L’actionnaire lié Jierong Technology Group Co., Ltd. (qui est l’une des contreparties de la transaction liée supplémentaire prévue, et dont le nombre d’actions avec droit de vote est de 126 millions d’actions), Jierong Huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. (dont le Contrôleur effectif et le Groupe Jierong sont Mme Zhao xiaoqun, Présidente de la société, et dont le nombre d’actions avec droit de vote est de 30 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ) et M. Kang Kai, Directeur général adjoint de la société (qui est le fils de La femme Zhao xiaoqun, Présidente de la société, et dont le nombre d’actions avec droit de vote est de 256600) ont tous deux évité de voter sur la proposition.
Vote total: 11 904433 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11873033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
7. Assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs proposée
L’actionnaire associé Jierong Technology Group Co., Ltd. (dont le Contrôleur effectif est Mme Zhao xiaoqun, Présidente de la société, et dont le nombre d’actions avec droit de vote est de 126000 000) et Jierong Huiying Investment Management (Hong Kong) Co., Ltd. (dont le Contrôleur effectif est une femme Zhao xiaoqun, Présidente de la société, et dont le nombre d’actions avec droit de vote est de 30 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ), Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021)
Vote total: 2 134033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 2 134033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée à la majorité du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
8. La troisième période de déverrouillage du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018 n’a pas satisfait aux conditions et l’annulation du rachat a accordé toutes les actions restreintes non déverrouillées.
Le Vice – Directeur général de la société, M. Dai huoming (31 400 actions avec droit de vote détenues), ainsi que d’autres actionnaires liés, tels que l’objet d’incitation (actionnaires) impliqué dans la proposition (le nombre total d’actions avec droit de vote détenues est de 213933), ont évité de voter sur la proposition.
Vote total: 166595 700 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 9 739100 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
9. Proposition de modification du capital social et des Statuts
Vote total: 168761033 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11873033 actions, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée, et le résultat du vote est le suivant: adopté.
10. Révision du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Vote total: 168761033 actions approuvées, représentant 100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, représentant tous les actionnaires présents à l’Assemblée
