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BEIJING KANGDA (Shenzhen) Law Office
À propos de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855)
Assemblée générale 2021
Avis juridique
Kangda Securities Association Zi 2022 No 0433 to: Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) (hereinafter referred to as the “Company”)
BEIJING KANGDA (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepts the entrustment of the company to appoint its Lawyers to attend the 2021 General Meeting of the Company (hereinafter referred to as “the meeting”).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles») et aux Statuts de Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) Avis juridique sur des questions telles que la procédure de vote de la Conférence.
Aux fins du présent avis juridique, nos avocats ont assisté à la réunion et ont examiné les documents pertinents, notamment:
1. Statuts;
2. Résolution adoptée à la douzième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Résolution adoptée à la 13e réunion du troisième Conseil d’administration;
4. Résolution adoptée à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration;
5. Résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
6. Avis de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 publié par la société dans les médias désignés le 7 juin 2022;
7. Documents d’enregistrement et pièces justificatives des actionnaires participant à l’Assemblée;
8. Les propositions de la réunion et les documents d’annonce concernant le contenu des propositions pertinentes, etc.
En ce qui concerne cet avis juridique, l’avocat de la société souhaite faire la déclaration suivante:
1. The Legal opinion issued hereby by the Lawyers of the exchange is formed only on the basis of facts occurred or existing before the issuance of this Legal opinion and on the basis of their Understanding of relevant laws, administrative Regulations and Normative Documents. Dans le présent avis juridique, les avocats de l’échange ne donnent des avis juridiques qu’après avoir examiné et assisté à la procédure de convocation et de convocation de la réunion, aux qualifications des participants et des organisateurs, à la procédure de vote et aux résultats du vote de la réunion et à d’autres questions, et ne donnent pas d’avis sur le contenu de la proposition examinée à la réunion, ainsi que sur l’authenticité et l’exactitude des faits et des données impliqués dans la proposition.
2. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs responsabilités légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit et ont effectué une Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
3. The company has guaranteed and undertaken to the Lawyers of the Exchange that the written Materials or oral testimonies provided by the company are true, Accurate and complete, and that the relevant copy Materials or copies are consistent with the original, and that there are no false, misleading statements or major omissions in any document or Facts provided.
4. The Lawyers of the Exchange agree to Announce this Legal opinion as an essential document for the Meeting of the Company and shall be responsible for the Legal opinion issued by the Exchange according to Law. L’avis juridique n’est utilisé qu’à des fins de vérification de la légalité des questions liées à la réunion et ne peut être utilisé à aucune autre fin sans le consentement écrit de la bourse. Sur la base de ce qui précède, les avocats de la bourse, conformément aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, donnent les avis juridiques suivants:
Convocation et convocation de la réunion
Convocation de la réunion
Cette réunion est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 7 juin 2022, la compagnie a tenu la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et a décidé de convoquer cette réunion.
Conformément à l’avis Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié dans les médias désignés pour la divulgation de l’information, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis sur la convocation de l’Assemblée le 7 juin 2022.
Après vérification, le Conseil d’administration de la société a convoqué la réunion conformément au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts, et a pleinement divulgué l’heure, le lieu, les participants, les questions à examiner et la méthode de convocation de la réunion.
Convocation de la réunion
La réunion a été organisée par un vote sur place et un vote en ligne.
En présence de nos avocats sur place, la réunion sur place de cette réunion a eu lieu le 28 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de Jierong Shenzhen Branch, 10 / F, Building a, guoren communication Building, No. 5, kejizhong 3rd Road, Central District, Nanshan Hi – tech Park, Shenzhen.
Le vote en ligne de cette réunion est effectué par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Le vote en ligne est le 28 juin 2022. Parmi eux, le temps spécifique pour le vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 28 juin 2022, et le temps spécifique pour le vote en ligne via le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 15: 00 le 28 juin 2022.
Après vérification, l’heure, le lieu et la méthode de la réunion sont conformes au contenu de l’avis.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de cette réunion est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation est conforme au droit des sociétés, aux règles et autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Validité des qualifications des participants
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification, il y a au total 15 actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, dont 168761033 actions avec droit de vote représentant la société, soit 673395% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Selon les certificats d’identité, les procurations et les renseignements pertinents sur l’enregistrement des actionnaires des actionnaires et des mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée, il y a au total sept actionnaires et mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place, détenant un total de 168181213 actions, ce qui représente 671081% du total des actions avec droit de vote de la société.
Tous les actionnaires ou mandataires susmentionnés sont des actionnaires de la société enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la bourse dans l’après – midi du 21 juin 2022 ou leurs mandataires, qui détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et les qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., le nombre total d’actionnaires participant au vote en ligne à cette réunion est de 8, 579820 actions avec droit de vote représentant la société, soit 02314% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Autres personnes présentes ou sans droit de vote
Les autres personnes présentes ou non à la réunion sur place sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats de la bourse engagés par la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel qui assiste à la réunion ou qui y assiste sont conformes aux lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts, et que ces qualifications du personnel sont légales et valides.
Procédure de vote et résultats de la réunion
Conformément au droit des sociétés, aux règles et autres lois pertinentes, aux règlements administratifs, aux documents normatifs et aux statuts, le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour cette réunion.
Lors de la réunion sur place, la proposition a été mise aux voix par écrit et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Les résultats statistiques du vote en ligne ont été fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après la clôture du vote en ligne, la société a regroupé les résultats du vote en direct et du vote en ligne. Les voix se sont réparties comme suit:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le résultat du vote est le suivant: 168761033 actions en faveur, représentant 100% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le résultat du vote est le suivant: 168761033 actions en faveur, représentant 100% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Le résultat du vote est le suivant: 168761033 actions en faveur, représentant 100% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Le résultat du vote est le suivant: 168761033 actions en faveur, représentant 100% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
5. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport
Le résultat du vote est le suivant: 168761033 actions en faveur, représentant 100% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
6. Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2002
Le résultat du vote est le suivant: 11 904433 actions sont en faveur, ce qui représente 100% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 action est en désaccord, ce qui représente 0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 action est en abstention, ce qui représente 0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
Le résultat du vote est le suivant: 2134033 actions sont en faveur, ce qui représente 100% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 action est en désaccord, ce qui représente 0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 action est en abstention, ce qui représente 0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la troisième période de déverrouillage du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2018 et au rachat et à l’annulation de toutes les actions restreintes accordées qui n’ont pas été déverrouillées;
Le résultat du vote est le suivant: 166595700 actions sont en faveur, ce qui représente 100% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 action est en désaccord, ce qui représente 0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée; 0 action est en abstention, ce qui représente 0% du total des droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et des Statuts
Le résultat du vote est le suivant: 168761033 actions en faveur, représentant 100% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en opposition, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée, 0 action en abstention, Représentant 0% du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
10. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Résultat du vote: 168761033 voix pour, Représentant
