Code du stock: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) , 299901 nom abrégé du stock: China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039)
En ce qui concerne l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, l’élection du Président et du Vice – Président du Conseil d’administration,
Annonce des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration et du Président du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a de 2022, la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H et l’assemblée générale des employés de 2022 le 28 juin 2022, et a élu les administrateurs et les superviseurs du dixième Conseil d’administration et du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le même jour, la société a tenu la première réunion du dixième Conseil d’administration en 2022 et la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance en 2022, et a élu le Président, le Vice – Président, les membres du Comité spécial du Conseil d’administration et le Président des autorités de surveillance de la société. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Élection du Président et du Vice – Président
Le Conseil d’administration de la société a accepté d’élire M. mai boliang, Directeur exécutif, Président du dixième Conseil d’administration de la société; élire M. Zhu Zhiqiang, Directeur non exécutif, Vice – Président du dixième Conseil d’administration de la société; M. Hu xianfu, Directeur non exécutif, a été élu Vice – Président du dixième Conseil d’administration de la société.
Élection du Conseil d’administration et composition des comités spéciaux
Selon les résultats de l’élection à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et à la première Assemblée du dixième Conseil d’administration de 2022, la situation du dixième Conseil d’administration et de ses comités spéciaux est la suivante:
1. Le dixième Conseil d’administration de la société est composé de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants. Les membres sont les suivants:
Administrateurs non indépendants: M. mai boliang (Président), M. Zhu Zhiqiang (Vice – Président), M. Hu xianfu (Vice – Président), M. Kong Guoliang, M. Deng Weidong et M. Ming Dong.
Administrateurs indépendants: M. Yang Xiong, M. Zhang Guanghua et Mme LV Feng meiyi.
Le mandat du dixième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le nombre total d’administrateurs occupant simultanément des postes de direction et des postes de représentant du personnel au dixième Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société. Voir l’annonce de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. Sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no CIMC 2022 – 032) publiée par la compagnie le 20 mai 2022 pour plus de détails sur le curriculum vitae du personnel susmentionné.
2. Composition des comités spéciaux du dixième Conseil d’administration
Les membres du Comité de stratégie du dixième Conseil d’administration sont le Président, le Directeur exécutif, M. mai boliang (Président), le Vice – Président, le Directeur non exécutif, M. Zhu Zhiqiang, le Vice – Président, le Directeur non exécutif, M. Hu xianfu, le Directeur non exécutif indépendant, M. Yang Xiong et Le Directeur non exécutif indépendant, M. Zhang Guanghua.
La composition du Comité d’audit du dixième Conseil d’administration est la suivante: M. Yang Xiong, Directeur non exécutif indépendant (membre du Président), M. Zhang Guanghua, Directeur non exécutif indépendant, et Mme LV Feng meiyi, Directrice non exécutive indépendante;
Les membres du Comité de nomination du 10e Conseil d’administration sont: Mme LV Feng meiyi, Directrice non exécutive indépendante (organisatrice), M. mai boliang, Président, Directeur exécutif, M. Zhu Zhiqiang, Vice – Président, Directeur non exécutif, M. Yang Xiong, Directeur non exécutif indépendant, et M. Zhang Guanghua, Directeur non exécutif indépendant;
Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation du dixième Conseil d’administration sont: M. Zhang Guanghua, Directeur non exécutif indépendant (membre du Président), M. Yang Xiong, Directeur non exécutif indépendant, Mme LV fengmiyi, Directrice non exécutive indépendante, M. Kong Guoliang, Directeur non exécutif et M. Deng Weidong, Directeur non exécutif;
Les membres du 10e Comité de gestion des risques sont M. Kong Guoliang, Directeur non exécutif (membre du Président), M. Deng Weidong, Directeur non exécutif, M. Yang Xiong, Directeur non exécutif indépendant, M. Zhang Guanghua, Directeur non exécutif indépendant et Mme LV fengmiyi, Directrice non exécutive indépendante.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Selon les résultats de l’élection de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’Assemblée générale des travailleurs et de la première Assemblée du dixième Conseil des autorités de surveillance en 2022, la composition du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société est la suivante:
Mme Shi Lan, qui représente les actionnaires, est élue Présidente du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des employés. Les membres sont les suivants:
1. Superviseurs représentant les actionnaires: Mme Shi Lan (Chef du superviseur) et M. Lou Dongyang.
2. Superviseur représentant le personnel: M. ma Tianfei.
Le mandat du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Voir l’annonce de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. Sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no CIMC) 2022 – 032) publiée par la société le 20 mai 2022 pour le curriculum vitae des autorités de surveillance ci – dessus représentant les actionnaires. Pour plus de détails sur le curriculum vitae des superviseurs ci – dessus représentant les employés, veuillez consulter l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des employés de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd. Publiée par la compagnie le 28 juin 2022 (numéro d’annonce: [cimc] 2022 – 053).
Démission de certains administrateurs et superviseurs à l’expiration de leur mandat
Étant donné que le mandat de M. He Jiale et de M. Pan zhengqi a pris fin à l’expiration du neuvième mandat du Conseil d’administration, ils ont tous deux pris leur retraite en tant qu’administrateurs non exécutifs indépendants de la société à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021. Étant donné que le mandat de M. Xiong Bo a pris fin à l’expiration du mandat du neuvième Conseil des autorités de surveillance, il prend sa retraite en tant que superviseur représentant les employés de la société.
Le Conseil d’administration de la société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux superviseurs sortants pour leur contribution à la société pendant leur mandat.
Documents à consulter
1. Résolutions de l’Assemblée générale annuelle 2021, de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie a en 2022 et de la première Assemblée générale des actionnaires de catégorie H en 2022.
2. Résolution adoptée à la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société en 2022.
3. Résolution adoptée à la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2022.
4. Résolution de l’Assemblée générale du personnel de la société.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de China International Shipping Container (Group) Co., Ltd.
28 juin 2002
