Code des valeurs mobilières: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) titre abrégé: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Annonce des résolutions de la 25e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) La réunion était présidée par M. Mao Fei, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et le vote de l’Assemblée est légal et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote enregistré des administrateurs présents, la réunion a adopté la proposition suivante:
La proposition relative aux mesures de gestion de la rémunération du Président, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Afin de normaliser la gestion de la rémunération, d’améliorer le mécanisme d’incitation et de retenue, de comparer le niveau de rémunération de l’industrie cible et de combiner la situation réelle de l’entreprise, il est convenu que l’entreprise mettra en oeuvre les mesures de gestion de la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de la rémunération du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et des cadres supérieurs, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Mao Fei, M. Zhu quanfang, Mme LV Xian et Mme Song Huamei, ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition relative à l’activité de négociation de produits dérivés de la société a été examinée et adoptée.
La société et ses filiales sont convenues d’effectuer des opérations de change à terme sur produits dérivés en fonction des besoins réels de développement, le montant des opérations ne dépassant pas 50 millions de dollars américains (ou l’équivalent en devises étrangères, qui peut être utilisé de façon continue dans le cadre de la ligne de négociation). Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon renouvelable et continue dans un délai d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et le montant des opérations sur produits dérivés à tout moment au cours de la période (y compris le montant lié au réinvestissement des revenus des investissements susmentionnés) ne doit pas dépasser le montant susmentionné.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition et l’institution de recommandation a donné son avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus. Pour plus de détails sur l’opération sur produits dérivés, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans les médias d’information le même jour. L’annonce relative à l’exercice par la société d’activités de négociation de produits dérivés et les annonces pertinentes divulguées ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la demande de crédit bancaire global par les filiales et à la garantie mutuelle fournie par les filiales a été examinée et adoptée.
Convient que Sichuan longtong Phosphorus Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « longtong Phosphorus chemical») et Sichuan longtong Logistics Co., Ltd., filiales à part entière de la société, demanderont respectivement à Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Mianzhu City Sub – Branch et Mianzhu Pudong Village and Town Bank Co., Ltd. Une ligne de crédit globale de 100 millions de RMB et 5 millions de RMB, dont le total ne dépassera pas 105 millions de RMB pour une période d’un an, En outre, les filiales à part entière de la société, longtong Dadi Agriculture Co., Ltd. (ci – après dénommée « longtong dadi») et longtong Phosphorus Chemical Co., Ltd., fournissent respectivement une garantie de responsabilité conjointe et solidaire pour une période de garantie de deux ans à compter de la date d’expiration de la période d’Exécution des obligations de chaque contrat de prêt.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’application de la ligne de crédit globale à la Banque et la fourniture d’une garantie aux filiales et d’une garantie mutuelle entre les filiales, comme indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la garantie de la demande de crédit global bancaire présentée par une filiale a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la filiale à part entière de la société, longtong Dadi, et la Sous – société à part entière, longtong Phosphorus Chemical, demanderont respectivement à Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Deyang Branch et à la succursale provinciale du Sichuan de la Banque nationale de développement une ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB pour une période d’un an et de deux ans respectivement, et que la société fournira une garantie de responsabilité solidaire d’au plus 300 millions de RMB. La durée de la garantie est de deux et trois ans à compter de la date d’expiration de la durée d’exécution de chaque obligation contractuelle de prêt.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’annonce concernant l’application de la ligne de crédit globale à la Banque et la fourniture d’une garantie aux filiales et d’une garantie mutuelle entre les filiales, comme indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition d’ajustement des indemnités des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer la gestion de la rémunération des administrateurs indépendants et de mieux exercer leurs fonctions, en se référant au niveau de rémunération de l’industrie et à la situation réelle de la société, il est convenu que la société ajustera l’allocation fixe des administrateurs indépendants de 150000 yuan / personne / an avant impôt à 180000 yuan / personne / an.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les directeurs associés, M. Zhou yousu, M. Feng Zhibin et M. ma Yongqiang, ont procédé à un vote d’évitement.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société convoquera la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 15 juillet 2022 et que la date d’enregistrement des capitaux propres sera le 12 juillet 2022.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du sixième Conseil d’administration;
3. Avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) Conseil d’administration 28 juin 2002
